上海电影股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (施继元) 作为上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本人在任期 内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利, 主动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重 大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观 的意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉 的职责和义务。现将本人 2023 年度（"报告期"）履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人施继元,中国国籍,1972年出生,博士。历任上海金融学院国际金融 学院副教授、信用管理系主任,上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任 上海立信会计金融学院金融学院教授,上海金融学会理事。自 2018 年 7 月起任 本公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况:提名委员会主任委员、审计委员会委员。 报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-012 上海电影股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分 红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一 次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。 公司以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 448,200,000 股为基数，拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税），预计合计派发现金红利 51,094,800.00 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-009 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表 决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%， 会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成；0 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-014 上海电影股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易限额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团） 有限公司应回避表决； 2024 年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易限额 的议案》，关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士 回避表决，该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本次关联交易事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公 司应在股东大会上对该议案进行回避表决。 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次关联交易事项进行 了事前审议，认为公司提交的 ...

上海电影股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为立信资质等方面合规有效,保持了良好的独立性,认真履职、勤勉尽责、公 允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼, 首席令伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10.730 ...

上海电影股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(丁伟晓) 作为上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本人在任期 内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利, 主动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重 大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观 的意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉 的职责和义务。现将本人 2023年度("报告期")履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人丁伟晓，1968年出生,无境外永久居留权,国际经济法学士、EMBA 工商 硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人,上海金茂律师事务所合伙人,上海欧申律 师事务所主任、合伙人,上海市法学会理事。现任国浩律师集团上海律所合伙人、 上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁 委员会仲裁员。自 2018年7月起任本公司独立董事。 报告期内在专 ...

请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 园 16: 公司电影发行收入及毛利率 2.1. 行业:大盘票房显著复苏,行业集中度提升 院线方面, 行业集中魔持续提升。疫情下行业出清,截至 2023年底全国共有 49 条院线, 较 22 年减少 2 条 。2023 前五大院线票房占比 48.49% ,较疫情前 2019 年上升 2 .88pct, 集中度提升。且全国影院数及屏幕数增速趋缓，公司作为头部院线，有望受益于向龙头集 中的行业趋势,市占率有望提升。 圓 20: 全国影院散及屏幕歌增速趋缓(个块) 2024年春节档前 12.5% 11.5% 长。2024 年春节档期间（２月 10 日−2 月 17 日 ) 累计实现票房 80.51 亿元，同比增长 19.01%（2023 年同期 67.65 亿元 ），累计观影 人次 1.63 亿，创历史新高 。 2024 年随着供需共振，细分题材的多样化满足不同观影需求，结合短视频等新媒体宣发 进一步渗透非核心观影人群,我们认为中性偏乐观的情况下,2024 年全年大盘票房约 580-613 亿元。 方法一:春节档前六日累计渠房/全年禀房份额。我们认为,春节档作为行业全年最重要的 ...

Research and Development Center [Table_CoverStock] — 上海电影（601595.SH）深度报告 传媒互联网及海外行业分析师 冯翠婷 S1500522010001 fengcuiting@cindasc.com | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------ ...

东吴证券研究所 30 / 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------|------------------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------| | | | | 2020A | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | 2026E | | | | 营业总收入 | | 309 | 731 | 368 | 791 | 1109 | 1533 | 2145 | | | | yoy | | -72% | 137% | -50% | 115% | 40% | 38% | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | 电影放映 | | 223 -71% | 506 127% | -48% | 110% | 14% | 262 550 629 713 805 13 ...

传媒/影视院线 投资评级：买入（首次） -40% 0% 40% 80% 120% 2023-03 2023-07 2023-11 上海电影 沪深300 | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 方光照（分析师） | 田鹏（分析师） | | fangguangzhao@kysec.cn | tianpeng@kysec.cn | | 证书编号： S0790520030004 | 证书编号： S0790523090001 | 公 司 研 究 优质内容叠加 AI 赋能，大 IP 开发扬帆启航 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/3/29 | | 当前股价 ( 元 ) | 30.00 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 42.33/17.44 | | 总市值 ( 亿元 ) | 134.46 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 134.46 | | 总股本 ( 亿股 ) | 4.48 | | 流通股本 ...