北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：上海电影股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海电影股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海电影股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 30 日召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（2023 年 12 月修订）》； 2. 公司 2 ...

上海电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 319,092,507 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.1942 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | （%） | 当选 | | 2.01 | 关于选举蔺楠女士为第五 届董事会独立董事的议案 | 318,7 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 上海电影股份有限公司 2024年半年度业绩说明会投资者关系活动 记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 线上参与公司2024年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | | | | 时间 | 2024年09月26 ...

上海电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 股东大会议程 | | 6 | | 议案一 | 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董 | | | 事的议案 | | 8 | | 议案二 | 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事 | | | 的议案 | | 13 | | 议案三 | 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代 | | | 表监事的议案 | | 16 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障上海电影股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股 东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》 及中国证监会的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的 程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东 （或 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-031 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》《2024 年半 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00-15:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办上海电影股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 上海电影股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体 ...

上海电影股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电影股份有限公司董事会,现提名朱振梅为上海电影股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海电影股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海电影股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 1 员监督管理办法》等的相关规定（如适用） (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司 ...

上海电影股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱小苏,已充分了解并同意由提名人上海电影股份有限公司董事会提名 为上海电影股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未完成独立董事培训,已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所 举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-029 上海电影股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、 监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会相关候选人换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 12 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。 经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人；同意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为 公司第五届董事会独立董事候选人， ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-027 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司监事会同意提名郑英豪先生、陈艳女士、郭海斌先生为第五 届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-029）。 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日以通讯表 决的方式召开了第四届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 5 日通过书面、电话等方式送达全体监事， 本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%， 会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-026 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日以通讯表 决的方式召开了第四届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 5 日通过书面、电话等方式送达全体董事， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%， 会议由董事长王健儿先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司董事会同意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为公司 第五届董事会独立董事候选人，其中朱振梅 ...