证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-036 上海电影股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以通讯 表决的方式召开了第五届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件方式送达全体董事，本 次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%， 会议由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-039）。 3．审议通过 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-040 上海电影股份有限公司 关于 2024 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于实施 2024 年中期分红的议案》，具体情况如下： 公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》，授权董事会在公 司 2024 年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且 满足现金分红条 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-039 上海电影股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投资额度及期限 公司使用最高余额不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购 买相关理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可 以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营及资金安全 的前提下，为提高公司资金利用效率，同意公司使用总额度不超过人民币 7.5 亿 元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融 机构销售的理财产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个 月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环 ...

一、监事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 表决的方式在公司会议室召开了第五届监事会第二次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件方式送 达全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席 人数的 100%，会议由监事会主席郑英豪先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司 2024 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-037 上海电影股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-033 上海电影股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在公司会 议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。 鉴于公司第五届董事会已经同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举董事王隽女士 主持本次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出 席人数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 （1）战略委员会 同意选举王隽、戴运、李早为公司第五届董事会战略委员会委员。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票、弃权为 0 票。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-035 上海电影股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，采用累积投票方式选举王隽女士、吴嘉麟先生、戴 运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第五届董事会非独立董事；选举蔺楠女士、 朱小苏先生、朱振梅女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见附件。 根据《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独 立董事 6 名，本次换届选举尚缺 1 名非独立董事候选人未确定，公司将尽快完成 补选工作以保证董事会构成符合《公司章程》的规定。 （二）董事长及董事会 ...

上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在公司会 议室以现场表决的方式召开了第五届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。 全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并一致推举监事郑英豪先 生主持本次会议。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应 出席人数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-034 上海电影股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 上海电影股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2024 年 10 月 1 日 1．审议通过《关于选举监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举郑英豪先生为公司第五届监事会主席。 表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：上海电影股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海电影股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海电影股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 30 日召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（2023 年 12 月修订）》； 2. 公司 2 ...

上海电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 319,092,507 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.1942 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | （%） | 当选 | | 2.01 | 关于选举蔺楠女士为第五 届董事会独立董事的议案 | 318,7 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 上海电影股份有限公司 2024年半年度业绩说明会投资者关系活动 记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 线上参与公司2024年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | | | | 时间 | 2024年09月26 ...