单位：元 币种：人民币 上海电影股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人王健儿、主管会计工作负责人赵国平及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|------------------|------------------|------------------------------------------| | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 \n变动幅度 (%) | | 总资产 | 2,917,907,972.20 | 2,971,148,080.23 | -1.79 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | 所有者权益 | 1,689,912,554.05 | 1,648,229,171.04 | 2.53 | | | | | | | --- | --- | - ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（btm://>20.0万+ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（btm:///ac.mof.gov.co）"进行查 之信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 27. 4 ( 24 42 上海电影股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZA11600 号 上海电影股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海电影股份有限公司(以下简称上海电影)2023 年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-017 上海电影股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步推动业务发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海电影股份有限公司章程》等相 关规定，上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以通 讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2023 年年度 股东大会审议通过上述议案后至 2024 年年度股东大会召开日前，以简易程序向 特定对象发行股票并办理相关事宜。具体情况如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-018 上海电影股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善和健全上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海电影股份有限公司未来 三年（2024-2026）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和 自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的 分红回报规划，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-015 上海电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2016] 1334 号文《关于核 准上海电影股份有限公司首次公开发行的通知》上海电影股份有限公司(以下简 称"本公司")于 2016 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 93,500,000.00 股， 每股发行价格为人民币 10.19 元，募集资金总额为 952,765,000.00 元。扣除发 行费用人民币 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-013 上海电影股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 2 家。 1 2．投资者保护能力 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-010 1．审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表 决的方式召开了第四届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次 监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%， 会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 ...

上海电影股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8 月 修订）》等法律法规及《上海电影股份有限公司章程》与《上海电影股份有限公 司审计委员会工作规则》的有关规定，上海电影股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会于 2023 年度（以下简称"报告期内"）开展了监督外部审计、 指导内部审计、审阅财务报告等工作,现将年度履职情况报告如下: 一、委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议,就公司定期报告、募集资金使 用、内部控制评价、内外部审计情况及关联交易等事项进行了审议，并将相关事 项提交董事会。相关会议情况如下: 2023 年 3 月 17 日，召开第四届董事会审计委员会第八次会议,听取年报审 计机构立信会计师事务所就《上海电影股份有限公司 2022 年度审计计划沟通会 议》的汇报; 2023 年 4 月 25 日, 召开第四届董事会审计委员会第九次会议,听取年报审 计机构就《上海电影股份有限公司 2022 年度财务报表审计情况》的汇报,审议 通过了包括《关于上海电影股份有限公司 2022 年度财务 ...

上海电影股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 立信息 14 41 编 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.com.cn）"进行查验 "一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海申影股份有限公司2023年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11604号 上海电影股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海电影股份有限公司(以下简称"上 海电影公司") 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海电影公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 - ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海电影股份有限公司（以下简称"上海电影"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定的要求，对上海电影 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]1334 号）核准，并经上海证券交易所同意，上海电影 于 2016 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）9,350 万股，每股发行价格为 10.19 元，募集资金总额为人民币 95,276.50 万元，扣除各项发行费用后 ...