证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-029 号 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二〇二五年四月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 10 月 17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2024-050 号），公司拟以自有或自筹资金 通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购的股份全部 用于注销并减少注册资本。 公司自股东大会审议通过本次回购公司 A 股股份方案以来，积极实施股份 回购，截至2025年3月31日，公司累计回购金额占本次拟回购金额上限的60.76 ...

Core Viewpoint - The board of directors of China National Foreign Trade Transportation Group Co., Ltd. has elected Mr. Zhang Yi as the chairman and legal representative of the company, effective from April 3, 2025, with unanimous support from all board members [1][2]. Group 1 - The board meeting was held on April 3, 2025, with all 11 directors participating and voting, confirming compliance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1]. - Mr. Zhang Yi was elected as the chairman of the board with 11 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1]. - The board also approved the adjustment of the members of the specialized committees, with Mr. Zhang Yi appointed as the chairman of the Strategic and Sustainable Development Committee and a member of the Nomination Committee [2]. Group 2 - The composition of the Strategic and Sustainable Development Committee and the Nomination Committee remains unchanged, with Mr. Zhang Yi taking on the leadership role [2]. - The voting results for the committee adjustments were also unanimous, with 11 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]. Group 3 - Mr. Zhang Yi, born in 1971, holds a bachelor's degree in transportation management engineering and a doctorate in transportation planning and management [3]. - His previous roles include leadership positions in various port and shipping companies, showcasing extensive experience in the industry [3].

Meeting Details - The shareholder meeting of China Ocean Shipping Company was held on April 3, 2025, at a designated location in Beijing [1] - A total of 454 A-share shareholders and 1 H-share shareholder attended the meeting, holding 4,163,609,546 A-shares and 789,087,164 H-shares respectively [1] - A-share shareholders accounted for 57.81% of the total shares, while H-share shareholders represented 10.96% [1] Voting Results - The non-cumulative voting proposal was approved with the following results: - A-shares: 99.58% in favor, 0.41% against, and 0.0082% abstained [1] - H-shares: 91.46% in favor, 8.05% against, and 0.4878% abstained [1] - Overall, 98.29% of ordinary shares voted in favor, 1.63% against, and 0.0846% abstained [1] Legal Compliance - The meeting was presided over by Mr. Yu Zhiliang and was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association [1] - The legal representatives confirmed that the meeting's procedures and voting results were valid and complied with relevant laws and regulations [1]

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司2025年第一次臨時股東大會 的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年四月三日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 陶武、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年四月三日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 陶武、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-028 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） （I）選舉董事長； （II）董事會委員會成員變動；及 （III）董事名單與其角色和職能 茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月十四日之公告及 日期為二零二五年三月十七日之通函，內容有關（其中包括）本公司董事變動事項。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年四月三日，董事張翼先生獲選 舉為：(i) 董事會董事長；及(ii)董事會戰略與可持續發展委員會主席及提名委員會委員， 任期均自二零二五年四月三日起至第四屆董事會屆滿之日止。 於本公告日期，董事會成員載列如下： 董事： 張翼先生（董事長） 宋嶸先生 楊國峰先生 羅立女士 余志良先生 陶武先生 許克威先生 - 1 - 獨立非執行董事： 王小麗女士 甯亞平女士 崔新健先生 崔凡先生 於本公告日期，董事會下 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 2、公司于 2025年3月15日在上海证券交易所网站发出了本次股东大会通 知公告,公告载明了会议召开的目期、地点、会议表决方式、提交会议审议的事 项、出席会议股东的登记办法等。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025年第一次临时朕东大会 的法律复见书 嘉源(2025)-04-182 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2025年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》及《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-027 号 中国外运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广 场 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 455 | | --- | | 其中：A 股股东人数 454 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,952,696,710 | | 其中：A 股股东持有股份总数 4,163,609,546 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 789,087,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-028 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 3 月 26 日向 全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。截至 2025 年 4 月 3 日，共收到有效表决票 11 票。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公 司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于选举张翼先生担任公司董事长（法定代表人）的议案 经审议，董事会一致同意选举张翼先生（简历详见附件）为公司董事长（法 定代表人），任期自二零二五年四月三日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于调整董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 二零二五年第一次臨時股東大會之投票表決結果 茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月十七日之通函 （「該通函」），內容有關（其中包括）本公司擬於二零二五年四月三日假座中華人 民共和國北京市朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編 100029）舉行臨時股東大會。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有 相同涵義。 本公司董事會宣佈，臨時股東大會通告中的決議案已獲股東以投票表決方式通過。 本公司董事羅立女士、余志良先生、陶武先生，以及獨立非執行董事王小麗女士、甯 亞平女士、崔新健先生和崔凡先生已出席臨時股東大會。本公司董事宋嶸先生、楊國 峰先生和許克威先生因其他事務安排未能出席臨時股東大會。 於臨時股東大會上提呈的決議案投票表決結果載 ...