关于公司董事和监事辞任的公告 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-034 号 中国外运股份有限公司 近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会和监事会分别收到 公司非执行董事刘振华先生和独立监事周放生先生的辞任函。刘振华先生因工作 调整拟辞去公司非执行董事职务，周放生先生因年龄原因拟辞去公司独立监事职 务，辞任均自 2024 年 8 月 8 日起生效。据此，刘振华先生亦不再担任公司董事会 战略委员会委员职务。刘振华先生和周放生先生的辞职未导致公司董事会或监事 会低于法定最低人数要求，不会影响董事会或监事会的正常运作及公司的正常经 营。 中国外运股份有限公司董事会 二〇二四年八月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 刘振华先生和周放生先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司对其在任职 期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

Group 1: Shipping Business Impact - Recent geopolitical tensions have led to an increase in shipping rates, affecting the company's shipping business. However, the impact on profits is limited as the profit of the shipping agency segment mainly depends on container volume and the length of service provided to customers [1]. - The company's shipping agency export volume is primarily concentrated in Asia, America, and Europe [1]. Group 2: Air Freight Operations - The company has transitioned its air freight business model from traditional freight forwarding to a "new carrier" composite model, leveraging cross-border e-commerce and high-end manufacturing growth [1]. - Approximately 25%-30% of the air freight volume is transported using the company's controllable capacity, with the remainder sourced from the market [1]. Group 3: Business Growth Metrics - In Q1 2024, the company's shipping agency business volume increased by 21.2%, while air freight (including air freight agency and cross-border e-commerce logistics) grew by 23.2%, and cross-border e-commerce logistics volume surged by 34.1% (by weight) [1]. - The company's total revenue for Q1 2024 reached 24.287 billion yuan, marking an 8% year-on-year increase [2]. Group 4: Profitability and Market Pressures - The company's net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was 800 million yuan, reflecting a 16% decline year-on-year due to price pressures from customers and declining warehouse rental rates [2]. - The company anticipates ongoing price pressures in the logistics sector, which will depend on the overall market environment [2]. Group 5: Dividend Policy and Future Outlook - The company has maintained a stable dividend policy since its listing in Hong Kong in 2003, with recent payout ratios of 30% in 2021, 36% in 2022, 40% in 2023, and 50% in 2024 [2]. - Future growth for the company may not sustain the rapid pace seen in recent years due to factors such as slowing import/export trade and e-commerce growth [2]. Group 6: Capital Expenditure - The company has invested approximately 2 billion yuan annually in capital expenditures over the past few years, focusing on logistics infrastructure development and equipment procurement [2].

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2024年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： RMB 7,294,216,875 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 | | 0 | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,038,300 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-033 号 中国外运股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质 量、增强投资者回报、提升投资者获得感，中国外运股份有限公司（以下简称： 中国外运或公司）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"本 方案"）。具体内容如下： 一、聚焦主业，提质增效实现高质量发展 一直以来，中国外运积极贯彻新发展理念，致力于以企业自身高质量发展助 推物流行业转型升级。在复杂多变的内外部环境下，公司坚持"稳中求进"的工 作总基调，以全面数字化转型为主线，以科技创新和绿色低碳为导向，以组织创 新和商业模式创新为抓手，进一步化市场存量为外运增量，加快构建新质生产力， 持续提升经营质效，实现公 ...

重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为中国外运股份有限公司（简称： 公司或本公司）下属全资子公司青岛中外运供应链管理有限公司（简称：青岛供应链）。本次 担保不属于关联担保。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-032 号 中国外运股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为青岛供应链向上海国际能源 交易中心股份有限公司（简称：上期能源）开展 20 号胶期货指定交割仓库业务提供担保，包 括为青岛供应链 20 号胶期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务提供无固定金额的资质 类担保，承担不可撤销的全额连带保证责任。本次担保前，公司向青岛供应链提供的担保余额 为 0 元（单位：人民币，下同），但存在向其期货交割仓库业务提供无固定金额的担保。 1. 被担保人名称：青岛中外运供应链管理有限公司 本次担保不存在反担保。 截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。 特别风险提示：截至本公告日，被 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-031 号 中国外运股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.145 元（含税）（单位：人民币，下同） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/19 | － | 2024/7/22 | 2024/7/22 | 本次利润分配方案经中国外运股份有限公司（简称：公司）2024 年 6 月 7 日的 2023 年度 股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至 A 股股权登记日 2024 年 7 月 19 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体 A 股 股东。本次分派涉及差异化权益分 ...

致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司差异化分红事项 的专项核查定见 嘉源(2024)-05-212 敬启者: 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司差异化分红事项 的专项核查意见 西城区复兴门内 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年六月 师 इस : 197 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")就公司 2023 年度利润分配涉及的差异化分红(以下简 称"本次差异化分红"）相关事项出具本核查意见。 本核查意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购 规则》(以下简称"《股份回购规则》")、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《自律监管指引第 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2024年7月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | ...

中国外运股份有限公司投资者关系活动记录 日期及时间 2024年6月1日-6 月30日 证券事务代表 卢荣蕾 公司接待人员 投资者关系 李春阳、东冉 银河证券、国海证券、国泰君安证券、富国基金、华夏基金、中邮资管、 机构名称 奇迹基金、国联基金、九泰基金、远信投资等 公司现场接待 电话接待 投资者关系活动 其他场所接待 □公开说明会 类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他 1. 公司怎么看2024年海运、空运市场趋势？ 海运市场，5月以来受地缘局势、海外补库存以及拥堵、绕行等多种因素影响， 运价逐渐走高，下半年市场运价主要取决于需求情况。 空运市场，从供给端看，随着商业航班的逐步恢复，航空运力供给已经在逐步增 加，但仍未恢复到2019年水平。全球航空货运需求取决于海外跨境电商市场以及高端 制造相关的空运需求情况。 2. 由于地缘动荡造成的近期海运运价上涨，对公司海运业务有什么影响？ 公司海运代理业务不提前锁定运价，因此运价波动会对收入产生同向影响，但对 板块利润影响有限，海运代理板块分部利润主要与箱量及为客户提供的服务链条长短 相关。 3. 公司海运代理的利润与哪些相关？近几年公司单箱利润逐渐提 ...

本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-029 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 一次会议通知于 2024 年 6 月 5 日向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在北 京市以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 8 人，非 执行董事王秀峰先生、刘振华先生和许克威先生因其他工作安排，分别委托执行 董事宋嵘先生、非执行董事罗立女士和余志良先生代为出席并表决。经半数以上 董事共同推举，本次会议由宋嵘先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人 民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会一致同意选举王秀峰先生（简历请参见附件）为公司第四届 董事会董事长，任期自二零二四年六月七 ...