第四届监事会第一次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 5 日向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在北京市以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人。经与会监事共同 推举，本次会议由监事张致一女士主持。会议的通知、召开和表决程序以及会议内 容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议审议并表决通过了以下议案： 一、关于选举监事会主席的议案 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-030 号 中国外运股份有限公司 经审议，监事会一致同意选举张致一女士（简历请参见附件）为公司第四届监 事会主席，任期自二零二四年六月七日起三年。 表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 中国外运股份有限公司监事会 二〇二四年六月十一日 附件：简历 张致一，1971 年出生。张女士毕业于吉林工业大学 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会、2024年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年六月 师事务 所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 1、2024 年 3 月 22 日,公司第三届董事会第二十九次会议决议召开年度股 东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会。 关于中国外运股份有限公司 2023 年度股东大会、2024年第一次 A 股 类别股东大会、2024年第一次 H 股类别股东大会 的法律复见书 嘉源(2024)-04-437 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2023年度股东大会(以下简称"年 度股东大会")、2024年第一次 A 股类别股东大会(以下简称"A 股类别股东 大会") ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-026 号 中国外运股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 29 | | --- | | 其中：A 股股东人数 28 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,314,812,383 | | 其中：A 股股东持有股份总数 4,205,558,960 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,109,253,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.1468 | | 份总数的比例（%） | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.8803 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.2665 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《 ...

中国外运股份有限公司独立董事工作制度 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，但《公司章程》、本制度另有规 定的除外。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且独立董事的人数不少 于三人，否则公司应按规定及时补足独立董事人数。 公司董事会下设审计、提名、薪酬、战略等专门委员会，其中独立董事应当在审计委员 会、提名委员会、薪酬委员会成员中占多数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 公司独立董事中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独 立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年 以上全职工作经验。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国外运股份有限公司（以下简称公司或上市公司）的治理 结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《 ...

第四条 董事由股东大会选举产生和更换，并可在任期届满前由股 东大会解除其职务，任期3年。董事任期届满，可以连选连任。董事 长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期 中国外运股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，规范董事会的议事方式和决策程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《中国外 运股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他有关法 律、法规、规范性文件及公司证券上市地证券交易所有关规定，结合公 司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，董事会根据股东大会和 公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责并向其报告工 作。 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由11名董事组成，其中外部董事 （指不在公司内部任职的董事）应占董事会人数的二分之一以上，独立 董事不少于三分之一且不少于三人。董事会设董事长一名，可以设立副 董事长一名。 - 1 - 3年，可以连选连 ...

中国外运股份有限公司 （二OO二年十一月二十日经公司第一次临时股东大会通过） （二OO二年十一月二十一日经国家经济贸易委员会批准） （二OO三年六月十八日经公司二OO二年股东周年大会修订） （二OO四年六月二日经公司二OO三年股东周年大会修订） （二OO四年九月二十七日经公司二OO四年临时股东大会修订） （二OO五年六月六日经公司二OO四年度股东大会修订） （二OO五年十月二十四日经公司二OO五年度临时股东大会修订） （二OO九年十二月二十三日经公司二OO九年临时股东大会修订） （二O一一年十二月三十日经公司二O一一年临时股东大会修订） （二O一二年十二月二十八日经公司二O一二年临时股东大会修订） （二O一四年三月三十一日经公司二O一四年临时股东大会修订） （二O一四年十月二十四日经公司二O一四年临时股东大会修订） （二O一六年五月十八日经公司二O一五年股东周年大会修订） （二O一七年五月十二日经公司二O一六年股东周年大会修订） （二O一七年十二月二十八日经公司二O一七年临时股东大会修订） （二O一八年五月三十一日经公司二O一八年临时股东大会修订） （二O一九年三月七日经公司二O一九年第一次临时股东大会修订） ...

中国外运股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，加强公 司关联交易管理工作，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，提高公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法 规和规范性文件，以及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。董事会审计委 员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或其他组织）： （一）直接或者间接控制 ...

中国外运股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范中国外运股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的对外担保行为，规范本公司对外担保行为，加强对担保业务的内部控制，根 据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"）（上海 上市规则及联交所上市规则以下统称"上市地上市规则"，上述规则可能不时被修改）及 《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押、定 金和留置的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括金融信贷类担保、经营类担 保和资质类担保。 资质类担保系指为了满足业务经营资质需要，向政府主管部门、企业提供的担保。资质 类担保包括报关行资质担保、航空货运资质担保、金融 ...

中国外运股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益，明 确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股 东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等相关法律、法规和公司股票上市地证券交易所有关规定以及《中国外运股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各 项筹备和组织工作。 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、 高级管理人员以及列席股东大会的其他有 ...

中国外运股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（"以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市 公司治理准则》和《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及股票上 市地证券交易所有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以 便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。 公司高级管理人员根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、 资金运用情况和盈亏情况等信息。高级管理人员必须保证相关信息的真实性和完整性。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由 5 名监事组成，包括 1 名股东代表，2 名公司职工代表和 2 名独立监 事。职工代表监事应占监事会人数的三分之一以上，外部监事（指不在公司内部任职的监 事，含独立监事）应占监事会人数的二分之一以上。 第四条 非由职工代表担任的监事由股东大会选举和罢免；监事会中的职工 ...