证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-014 浙文影业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 近日，公司与中国建设银行股份有限公司张家港分行签订了《本金最高额保 证合同》，约定公司为全资子公司江苏鹿港科技有限公司、江苏鹿港乐野科技有 限公司在该银行办理授信业务项下，分别提供不超过 6,000 万元人民币、8,000 万元人民币的连带责任担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 三年。保证范围包括主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔 偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用。 公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《最高额不可撤销担保书》， 约定公司为全资子公司江苏鹿港科技有限公司在该银行办理授信业务项下，分别 提供不超过 5,000 万元人民币的连带责任担保，保证期间为主合同约定的债务履 行期限届满之日起三年。保证范围包括主合同项下债务本金、利息、罚息、复利、 手续费、 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-013 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-012 2、本次权益变动后，信息披露义务人钱文龙先生持有浙文影业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股份比例从 8.13%减少至 6.39%。 3、本次权益变动不存在使公司控股股东及实际控制人发生变化的情况。 2024 年 3 月 14 日，公司收到股东钱文龙先生发来的《关于减持股份超过 1% 的告知函》，现将有关权益变动情况告知如下： 浙文影业集团股份有限公司 注：上述权益变动中，钱文龙先生通过集中竞价减持的部分已完成减持计 划并履行信息披露义务，详见《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编 号：2023-002）、《5%以上股东减持股份数量过半的进展公告》（公告编号： 2023-014）、《5%以上股东减持股份结果公告》（公告编号 2023-034）。 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次权益变动为 5%以上股东减持，不触及要约收购。 | | （股） | （%） | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵瑜，已充分了解并同意由提名人浙文影业集团股份有限公司董事会提 名为浙文影业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙文影业集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙文影业集团股份有限公司董事会，现提名刘静为浙文影业集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙文影业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙文影业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-009 浙文影业集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，鉴于此前董事会换届工作仍在筹备过程中，为保证董事 会工作的连续性及稳定性，公司于 2023 年 9 月 13 日披露了《关于董事会、监事 会延期换届的提示性公告》（2023-030）。现公司董事会依据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定， 进行董事会换届选举工作，具体情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第六届董事会第三十次会议，逐项审议通过《关 于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换 届选举及提名独立董事候选人的议案》，同意提名傅立文先生、陈旭女士、冯微 微女士、郑汉杰先生、缪进义先生、黄春洪先生为公司第七届董事会非独立董事 候选 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-011 特此公告。 浙文影业集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举和提名股东代表监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会已于 2023 年 9 月 14 日任期届满，鉴于此前监事会换届工作仍在筹备过程中，为保证监事 会工作的连续性及稳定性，公司于 2023 年 9 月 13 日披露了《关于董事会、监事 会延期换届的提示性公告》（2023-030）。现公司监事会依据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定， 进行监事会换届选举工作，具体情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第六届监事会第十九次会议，逐项审议通过《关 于公司监事会换届选举及提名股东代表监事候选人的议案》，同意提名沈力先生、 沈晓女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并将该议 案提交公司股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘静，已充分了解并同意由提名人浙文影业集团股份有限公司董事会提 名为浙文影业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙文影业集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张雷宝，已充分了解并同意由提名人浙文影业集团股份有限公司董事会 提名为浙文影业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙文影业集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 管理办法》等的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-010 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名沈晓女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《关于 公司监事会换届选举和提名股东代表监事候选人的公告》。 一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名股东代表监事候选人的议 案》 公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司监事会审议通过，同意沈力先生、沈晓女士为公司第七届监事会股东代 表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期 3 年。具体情况如 下： （1）提名沈力先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人 浙文影业集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会 议的会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件的形 ...