表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-003 浙文影业集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议的会议通知已于 2024 年 1 月 25 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会 议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》。 会议材料将在会议召开前另行发出。 特此公告。 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-002 浙文影业集团股份有限公司 1 本次质押股份解除后，钱文龙先生无继续质押的计划。未来如有变动，钱文 龙先生将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履 行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东钱文龙先生持有公 司股份数为91,264,522股，占公司总股本的7.86%。本次解除质押的股份数为 90,593,722股，占公司总股本的7.81%，占其所持公司股份数的99.26%。本次解除 质押后，钱文龙先生持有的公司股份不存在质押的情形。 2024年1月12月，公司收到股东钱文龙先生通知，获悉钱文龙先生将其质押给 浙江省文化产业投资集团有限公司的90,593,722股股份在中国证券登记结算有限 责任公司办理完毕解除质押登记手续，具体内容如下： | 股东名称 | 钱文龙 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除 ...

浙文影业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司： 浙文影业集团股份有限公司 信息披露义务人： 浙江省文化产业投资集团有限公司 住所/通讯地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室 股份变动性质：表决权委托到期，持股数量不变 签署日期：二〇二三年十二月 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 浙文影业 股票代码： 601599 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简 称"《准则 15 号》"）等法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》和《准则 15 号》等法律法规 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在浙文影业拥有权益的股份变动 情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙文影业中 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-001 浙文影业集团股份有限公司 关于股东表决权委托到期暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1.本次权益变动主要基于浙文影业集团股份有限公司（以下简称"浙文影业" 或"公司"）控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称"浙江文投"） 与钱文龙先生、缪进义先生签署的《表决权委托协议》到期及钱文龙先生减持所 致。本次权益变动不触及要约收购。 2.本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、表决权委托的基本情况 2020年7月10日，浙江文投与钱文龙先生、缪进义先生签署了《表决权委托 协议》，钱文龙先生、缪进义先生将双方持有的浙文影业合计166,423,126股对应 的表决权委托给浙江文投行使，委托期限至2023年12月31日。在表决权委托期限 内，浙江文投与钱文龙先生、缪进义先生为一致行动人。 同日，浙江文投与上市公司签署《股份认购协议》，拟以现金方式认购上市 公司本次非公开发行股份。 ...

浙文影业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 钱文龙 住所/通讯地址：江苏省张家港市塘桥镇****** 股份变动性质：表决权委托到期导致表决权数量增加，同时减持导 致持股数量减少 签署日期：二〇二三年十二月 上市公司： 浙文影业集团股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 浙文影业 股票代码： 601599 注：本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存 在差异。 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下 简称"《准则 15 号》"）等法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》和《准则 15 号》等法律法规 本报告书已全面披露信息披露义务人在浙文影业拥有权益的股份变动情况；截 至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-039 注册资本：29,362 万元人民币 浙文影业集团股份有限公司 关于全资子公司增资完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司 增资的议案》，为优化影视板块子公司鹿港互联影视（北京）有限公司（以下简 称"鹿港互联"）资本结构，同意公司以债转股方式向鹿港互联增资人民币 19,362 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露的《关于以债转股方式向全 资子公司增资的公告》（2023-038）。 近日，鹿港互联已完成工商变更登记并收到了由北京市房山区市场监督管理 局颁发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，鹿港互联的注册资本由人民 币 10,000 万元增加至人民币 29,362 万元，股权结构不变，鹿港互联仍为公司全 资子公司，相关登记信 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-040 近日，公司与中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《最高额保证合 同》，约定公司为全资子公司江苏鹿港科技有限公司（以下简称"鹿港科技"） 在该银行办理授信业务项下，提供不超过 4,400 万元人民币的连带责任担保，保 证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本合同所担保的业务范围、 期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。 公司与兴业银行股份有限公司苏州分行签订了《最高额保证合同》，约定公 司为全资子公司鹿港科技、江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称"乐野科技"） 在该银行办理授信业务项下，分别提供不超过 10,000 元人民币和 4,000 万元人民 币的连带责任担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本 合同所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。 三、担保调剂情况 1 浙文影业集团股份有限公司 关于子公司间调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 ...

浙文影业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为建立健全浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及其他高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 机构及人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《 ...

浙文影业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《浙文影业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两名为 独立董事且至少有一名独立董事为会计专业人士。 （五）监督及评估公司的内部控制制度； 第四条 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并 ...

浙文影业集团股份有限公司 独立董事工作制度 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会下设战略与决策委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应 当在审计委员会、提名委员会 ...