证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-029 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-018 浙文影业集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成第七届董事会的换 届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会第一次 会议审议通过，聘任冯微微女士为公司总经理，聘任缪进义先生为公司联席总经 理，聘任王玲莉女士为公司副总经理兼财务总监，聘任毛超女士为公司副总经理， 聘任严明先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任华凌磊先生、黄春洪先生为公 司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。高级管理人员简历如下： 冯微微女士，1975 年 4 月出生，中共党员，中央党校经济学研究生学历。历 任杭州懿德文化创意有限公司总经理、爱奇艺副总裁，现任公司党委委员、董事、 总经理。 截至本公告日，冯微微女士未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系， 其任职资格均符合法律、行政法规、 ...

浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。 会议由过半数以上董事推举董事傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》规定，董事会选举傅立文先生为公司第七届董事会董事 长，任期与公司第七届董事会一致。具体内容详见公司同日披露的《关于选举 第七届董事会董事长的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-015 二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-019 浙文影业集团股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，浙文影业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开职工代表大会，选举 侯文彬先生为公司第七届监事会职工代表监事，侯文彬先生与公司股东大会选举 产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期与第七届监事会任 期相同。侯文彬先生简历如下： 侯文彬先生，1975 年 5 月出生，大专学历，助理工程师。历任张家港扬子纺 纱有限公司厂长助理，江苏鹿港文化股份有限公司车间主任、生产部部长、副总 经理，现任江苏鹿港科技有限公司董事、总经理，公司监事。 截至本公告日，侯文彬先生持有公司股票 160,000 股，占公司总股本 0.01%， 除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-016 浙文影业集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 根据《公司章程》的规定，监事会选举沈力先生为公司第七届监事会主席。 具体内容详见公司同日披露的《关于选举第七届监事会主席的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙文影业集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日 1 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 10 日以 现场结合通讯表决方式召开会议，会议由过半数监事推举监事沈力先生主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体与会监事表决，审议通过了如下议 案： ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-017 傅立文先生，1975 年 7 月出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任浙江 省委宣传部文化事业处副处长、新闻出版处副处长、新闻发布处处长等职务，现 任浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，之江电影集团 有限公司党委书记、董事长，公司党委书记、董事长。 截至本公告日，傅立文先生未持有公司股份，除上述任职外与公司的董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系， 其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 特此公告。 浙文影业集团股份有限公司 关于选举第七届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会审议通过，选举产生了公司第七届董事会。经公司第七届董事会第一次会议 审议通过，选举董事傅立文先生为公司第七届董事会董事长。傅立文先生简历如 下： 1 浙文影业集团股份有限公司董事会 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙文影业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙文影业集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙文影业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东 大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》（2018 修订）（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文 件及现行有效的《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙文影业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的有关规定，出具本法律意见书 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-021 浙文影业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（杭州） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 407,984,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.1546 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 《关于公司董事会换届选举及选举独立董事的议案》 | | | | 会议有效表决 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议 ...

浙文影业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的 严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人 员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。 3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘 书处登记，出示持股的有效证明，填写"发言登记表"，每位股东发言时间一般不 超过5分钟。 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益 的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 二〇二四年四月 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议 报 ...