上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。本次会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关 于董事会召开法定人数的规定。董事会会议审议情况具体如下： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章 程》进行修订，详见《上海医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》 （临 2025-018 号）。 对《公司章程》的修订需提交本公司股东大会审议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-017 上海医药集团股份 ...

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607 H股股東出席 臨時股東大會回條 本人╱吾等擬親自出席或委任代表出席於2025年3月13日14:00於中國上海市黃浦區太倉路200 號上海醫藥大廈二樓會議室舉行的公司臨時股東大會（或其任何續會）。 股東簽署： 股東名稱： 日期：2025年 月 日 附註： * 僅供識別 1. 請用正楷填上全名（中文或英文）及地址（須與本公司股東名冊所載位址相同）。 2. 請填上以 閣下名稱登記的股份數目。 3. 就公司H股持有者而言，此填妥及經簽署的回條須於2025年3月3日或之前透過專人或郵遞送達公司的H 股證券登記處MUFG Corporate Markets Pty Limited,地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601 室。公司H股持有人須確保於2025年3月7日16:30前將所有過戶文件連同有關股票送交公司的H股證券登 記處MUFG Corporate Markets Pty Limited（地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室），以 符合資格出席臨時股東大會（或其任何續會）並於會上投票 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的上海醫藥集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附 的代表委任表格及回條交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607 修訂《公司章程》 選舉第八屆董事會獨立董事 及 臨時股東大會通知 本公司謹訂於2025年3月13日下午二時正於中國上海市黃浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓 會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第8至9頁。 就H股持有人而言，無論 閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通知。倘 閣 下擬委派代表出席臨時股東大會，請按照隨附代表委任表格上印列的指示填妥 ...

特別決議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. 02607 臨時股東大會通知 茲通知上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年3月13日14:00於中國上海市黃 浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議 及批准下列事項： (1) 關於修訂《公司章程》的議案 普通決議（累積投票方式） (2) 關於選舉第八屆董事會獨立董事的議案 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 中國上海，2025年2月21日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生； 非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先 生。 * 僅供識別 - 1 - 2. 委任代表 H股持有人最遲須於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前將代表委任 表格及經公證的 ...

上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股 份 代 號 :02607) 建議修訂公司章程 上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於 2025 年 2 月 21 日召開第八屆董事會（「董事會」）第十 九次會議審議通過了《關於修訂＜公司章程＞的議案》。 根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定和要求以及本公司實際情況，董事會建議對本 公司的公司章程（「公司章程」）作如下修訂： | 章程原文 | | 現修訂為 | | --- | --- | --- | | 第一百四十五條 董事會由 9 | 名董事組 | 第一百四十五條 董事會由 9 名董事組 | | 成，其中外部董事 5 名，獨立董事（符合 | | 成，其中外部董事 56 名，獨立董事（符合 | | 相關法律法規及證券交易所規則所規定的 | | 相關法律法規及證券交易所規則所規定的 | | 獨立性要求）3 名。外部董事應佔董事會 | | 獨立 ...

「解码 LP 」系投资界旗下专注 LP 报道公众号，关注各地基金政策，捕捉 LP 最新动态，欢迎关注！ 截至周五下午，本周及上周（2月1日-2月14日）LP动态共44起。 LP 江苏最大母基金，签约4 0 8亿 投资界-解码LP获悉，2月1 2日，江苏省战略性新兴产业母基金2 0 2 5年新年第一会在南京举 行。会议现场，第二批产业专项基金成功签约——共计2 2只，规模4 0 8亿元，涵盖南京、苏 州、无锡、常州、南通等11个设区市和4户省属企业。 回想去年6月，江苏正式启动总规模5 0 0亿元的江苏省战略性新兴产业母基金，助力当地战 略性新兴产业和未来产业发展。仅用时8个月，两批产业专项基金总规模已超9 0 0亿元，一 场全省自上而下的产业竞赛已经打响。 LP 3 0 0亿，江苏成立新国资平台 日前，江苏省国金投资集团有限公司（以下简称为"国金投资集团"）正式登记成立，注册 资本3 0 0亿元人民币。 而稍早前，共计2 2只、规模4 0 8亿元的江苏省战略性新兴产业母基金第二批产业专项基金完 成签约，掀起江苏全省上下联动的产业竞赛。目睹隔壁杭州"六小龙"的崛起，江苏迎头赶 来。 LP 张雪峰又做LP了 日前 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-017 上海医药集团股份有限公司 关于 2019 年 A 股股票期权激励计划 预留股票期权第三个行权期限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第2号—业务办理》、《上海医药集团股份有限公司2019年股票期权激励计 划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中证登 上海分公司"）关于股票期权自主行权的相关规定，并结合上海医药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告披露计划，现对公司2019年股票期 权激励计划预留股票期权第三个行权期限制行权期间（以下简称"本次限制行权 期"）公告如下： 一、预留股票期权第三个行权期自2025年2月8日起至2026年2月7日止。 1 二、本次限制行权期为2025年2月26日至2025年3月27日，在此期间全部激励 对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制 ...

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 刊登的《上海醫藥集團股份有限公司關於 2019 年 A 股股票期權激勵計畫預留股票期權第三 個行權期限制行權期間的提示性公告》僅供參閱。 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 上 海 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 海外監管公告 中國上海，2025 年 2 月 15 日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明 先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先 生及王忠先生。 * 僅供識 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2025-014 上海医药集团股份有限公司 关于参与设立上海生物医药并购基金暨关联/连交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海医药作为上海市生物医药行业优质"链主"企业，参与组建设立生物医 药并购基金，对本市生物医药产业及上海医药未来的高质量发展极具战略意义。 标的基金将成为促进产业链集聚整合、推动产业转型升级、拓宽资本退出通道的 重要工具，可为上海加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地提供重要支撑。 （二）交易结构 上海医药拟作为有限合伙人之一参与出资设立并购基金，基金募集资金预计 50.1 亿元，其中上海医药以自有资金认缴出资 10 亿元。截至目前，各投资人认 缴出资情况详见下表： | 序 | 合伙人 | 合伙人 | | 认缴出资额 | 认缴占比 | 出资方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | | （元人民币） | （预计） | | | 1 ...