香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 刊登的《上海醫藥集團股份有限公司關於 2019 年 A 股股票期權激勵計畫首次授予股票期 權第三個行權期及預留股票期權第二個行權期自主行權結果公告》僅供參閱。 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 中國上海，2025 年 3 月 5 日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明 先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先 生及王 ...

上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 關於召開臨時股東大會的提示性公告 本公告乃根據上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）的章程第七十七條作出。 本公司根據於 2025 年 3 月 13 日舉行的臨時股東大會會議（「臨時股東大會」）召開前 十（10）日收到的書面回覆計算，擬出席臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份 數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一（1/2）以上。根據本公司章程第七 十七條規定，本公司現將召開臨時股東大會的相關事宜作提示性公告如下： 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 中國上海，2025 年 3 月 5 日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生； 非執行董事為張文學先生；以及 ...

(股份代碼: 02607) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 於2025年2月28日，金浦健服指定上海金浦志誠私募投資基金合夥企業（有限合夥）（「 金浦基金」）及上海金浦志佰合企業管理合夥企業（有限合夥）（「志佰合企管」），分 別購買上海和黃25.1247%及9.8753%的股權，合共占上海和黃35%的股權。據董事作出一 切合理查詢後所深知、全悉及確信，金浦基金及志佰合企管均為本公司獨立第三方。 股份轉讓協議之補充協議 于金浦健服指定買方後，本公司與和黃投資於 2025 年 2 月 28 日就相應修訂股份轉讓協議訂 立補充協議（「補充協議」），修訂包括： (i) 本公司與和黃投資履行義務的條件修訂如下： 本公司與和黃投資履行各自於股份轉讓協議項下的義務須以以下事項為前提，包括 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the pharmaceutical industry, focusing on innovation, overseas expansion, thematic investments, and dividend strategies as the main investment themes [2][17]. Core Insights - The pharmaceutical sector experienced a short-term pullback but remains optimistic about the innovation-driven growth trajectory. Key areas of focus include innovative drugs, international market expansion, and supportive policies for innovation [2][17]. - The report highlights the importance of innovative drugs as a new productive force, with significant policy support expected to accelerate their development [17]. - The report emphasizes the potential of companies with strong clinical pipelines and innovative capabilities, particularly in the context of recent supportive policies for innovative drugs [16][17]. Summary by Sections Current Industry Investment Strategy - The pharmaceutical index fell by 2.72% in the week, underperforming the CSI 300 index by 1.97 percentage points. Year-to-date, the sector has risen by 1.11%, outperforming the CSI 300 by 1.75 percentage points [15]. - The current valuation level (PE-TTM) for the pharmaceutical industry is 26.53 times, with a premium of 75.91% relative to the entire A-share market [15]. Key Companies and Their Performance - **Hengrui Medicine**: Recent updates on lung cancer data show promising results, with an overall response rate (ORR) of 73% and median progression-free survival (mPFS) of 11.5 months, indicating strong commercial potential [16]. - **Innovative Drug Policies**: New policies are expected to encourage commercial insurance companies to invest in innovative drug companies and improve pricing standards [16][17]. Thematic Investment Lines - **Innovation and Overseas Expansion**: The report identifies innovative drugs as a key area, with a high success rate in recent insurance negotiations for innovative drugs [17]. - **Dividend Strategy**: With the 10-year government bond yield falling below 2%, dividend-paying assets with stable growth and cash flow are highlighted as defensive and offensive investment options [9][18]. Recommended Investment Combinations - The report lists several recommended stocks, including Hengrui Medicine, Enhua Pharmaceutical, and Yifan Pharmaceutical, among others, indicating a strong buy rating for these companies based on their growth potential and market performance [19][22].

上海医药集团股份有限公司 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-020 关于拟收购上海和黄药业有限公司 10%股权暨成为实际控 制人的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2025 年 2 月 28 日，上海金浦健服股权投资管理有限公司指定主体上海金浦 志诚私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"金浦基金")、上海金浦志佰 合企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"志佰合企管")分别与和黄医药签 署了《关于上海和黄药业有限公司 35%股权之部分转让的出售与购买协议（一）》 和《关于上海和黄药业有限公司 35%股权之部分转让的出售与购买协议（二）》， 1 约定由金浦基金收购和黄医药持有的标的公司 25.1247%股权，志佰合企管收购 和黄医药持有的标的公司 9.8753%股权。 上海金浦健服股权投资管理有限公司指定主体的基本情况如下： 1、上海金浦志诚私募投资基金合伙企业(有限合伙) 成立时间：2025 年 2 月 14 日 主要经营场所：上海市奉贤区环城西 ...

上海医药集团股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 章 程 （2025 年 2 月修订稿） 章程历次修订情况 重大资产重组完成后，经 2010 年 3 月 15 日三届董事会十三次会议修订通过，并经 2010 年 3 月 31 日 召开的 2010 年第一次临时股东大会审议批准。 经 2010 年 9 月 27 日 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并于本公司 H 股发行工作完毕后，经调整 和修改并报有关政府机关进行核准，及向相关机构办理变更登记、章程备案后，形成公司章程定稿。 经 2012 年 3 月 29 日四届二十次董事会修订通过，并经 2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年度股东大会审 议批准。 经 2013 年 3 月 26 日四届二十七次董事会修订通过，并经 2013 年 6 月 5 日召开的 2012 年度股东大会 审议批准。 经 2016 年 5 月 6 日五届二十三次董事会修订通过，并经 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年度股东大会 审议批准。 经 2016 年 8 月 25 日六届二次董事会修订通过，并经 2016 年 10 月 20 日 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 独立董事候选人声明与承诺 本人万钧,已充分了解并同意由提名人上海医药集团股份有限公 司董事会提名为上海医药集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任上海医药集团股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): l 职（任职）问题 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-018 上海医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 21 日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或 "公司"）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 进行如下修订： | 章程原文 | | 现修订为 | | --- | --- | --- | | 第一百四十五条 董事会由 9 | 名董事组成，其 第一百四十五条 董事会由 9 | 名董事组成，其中外 | | 中外部董事 5 名，独立董事（符合相关法律法 | 部董事 56 名，独立董事（符合相关法律法规及证券 | | | 规及证券交易所规则所规定的独立性要求）3 | 交易所规则所规定的独立性要求）34 | 名。外部董事 | | 名。外部董事应占董事会人 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临 2025-019 上海医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

上海医药集团股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会 会议文件 二零二五年三月十三日 1 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程及注意事项 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 7 | 2 2025 年第一次临时股东大会 会议议程及注意事项 现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（周四）下午 14:00 会议地点：中国上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦二楼会议室 一、会议议程 会议结束。 二、注意事项 上海医药集团股份有限公司 二零二五年三月十三日 3 a) 宣布大会注意事项。 b) 董事会向股东大会报告各项议案。 c) 股东及股东代表就议案进行提问（书面形式提交大会秘书处，15 分 钟）。 d) 董事会及管理层解答问题。 e) 股东及股东代表投票表决。 f) 统计选票（休会）。 g) 董事会秘书宣布表决结果。 h) 见证律师宣读法律意见书。 1、在会议进行过程中请保持安静，并请自觉维护会场的正常秩序。 2、每位股东发言的时间请控制在 3 分钟之内。 3、表决票请交工作人员投入票 ...