详见本公司公告临 2025-011 号。 经董事会提名委员会建议，董事会提名万钧博士为公司第八届董事会独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 该议案尚需提交本公司股东大会审议。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-010 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关 于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 1、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 二零二五年一月十一日 1 特此公告。 上海医药集团股份有限公司 董事会 ...

上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼: 02607) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 如萬鈞博士當選為本公司獨立非執行董事，本公司將與萬鈞博士訂立服務合約，其任期將 至第八屆董事會屆滿之日止。公司參照A+H上市公司獨立非執行董事津貼的市場平均水 準，建議將公司獨立非執行董事年度津貼水準定為人民幣30萬元（含稅）。 建議選舉獨立非執行董事 上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於2025年1月 10日，萬鈞博士已獲提名爲本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人。 萬鈞博士簡歷資料載列如下： 萬鈞博士，1969年9月出生，香港大學博士。現任香港大學終身教授、移植腫瘤及免疫講座 教授，香港大學臨床與轉化實驗室主任、肝移植與肝癌實驗室主任、器官移植與再生實驗 室主任，香港大學深圳醫 ...

落袋为安。 作者 I 岳笑笑 报道 I 投资界PEdaily 李嘉诚罕见出手。 近日，上市公司和黄医药发布公告，宣布以6. 0 8亿美元（约合人民币4 5亿元）现金向上 海金浦健服股权投资管理有限公司（简称"金浦健服投资管理"）和上海医药集团股份有 限公司（简称"上海医药"）出售其在上海和黄药业有限公司（简称"和黄药业"）的4 5%的 股权。 时间回到2 0 0 1年，李嘉诚所掌舵的和黄医药联手上海医药成立上海和黄药业，开启"中药 梦"。2 0年一晃而过，这一笔投资无疑带来丰厚回报。在此节点，李嘉诚选择落袋为安。 公告显示，交易设有三年的过渡期。在此期间，上海和黄药业的总经理将由和黄医药推 荐，并向金浦健服投资管理保证上海和黄药业净利润至少每年约 5%的增长，但补偿总额 不超过约 9, 500万美元。 交易完成后，上海医药将合计持有和黄药业60%股权，成为其实控人并对其并表。和黄医 药预期将录得除税前出售收益约4.77亿美元，并保留其持有的5%间接股权。 说起来，和黄药业与李嘉诚渊源深厚。资料显示，2 0 01年公司由上海医药全资子公司上 海市药材有限公司与和黄医药合资设立，双方各持股5 0%。其中，和黄医药 ...

1、2019 年 9 月 30 日，公司召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会 第三次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"）、《关于 2019 年股票期权激 励计划实施考核管理办法的议案》（以下简称"《考核管理办法》"）、《关于提请股 东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事中 1 上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公司"）2019 年 A 股股票期权激励计划（"本次股权激励计划"）首次授予股票期权第三个行 权期可行权股票数量为 6,976,800 份，行权期自 2024 年 2 月 14 日起至 2025 年 2 月 13 日止；预留股票期权第二个行权期可行权的股票期权数量 755,700 份，行权期自 2024 年 2 月 8 日起至 2025 年 2 月 7 日止。 本次行权股票数量：2024 年第四季度，公司首次授予股票期权第三个行 权期共行权并完成股份过户登记 3,130,522 股；预留股票期权第二个行权 期激励对象共行权并完成股份过户登记 230,459 股。 ...

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 刊登的《上海醫藥集團股份有限公司關於 2019 年 A 股股票期權激勵計畫首次授予股票期權 第三個行權期及預留股票期權第二個行權期 2024 年第四季度自主行權結果公告》、《上海醫 藥集團股份有限公司關於硝酸異山梨酯注射液通過仿製藥一致性評價的公告》，僅供參閱。 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 中國上海，2025 年 1 月 3 日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [20]. Core Views - The company is expected to achieve revenue of RMB 276.23 billion, RMB 303.85 billion, and RMB 338.80 billion for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 6%, 10%, and 12% [20]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be RMB 5 billion, RMB 6.10 billion, and RMB 7.31 billion for the years 2024, 2025, and 2026, reflecting growth rates of 34%, 21%, and 20% respectively [20]. Summary by Sections Company Overview - The company is involved in the pharmaceutical industry, with a significant focus on traditional Chinese medicine (TCM) [20]. - TCM revenue reached RMB 5.19 billion, accounting for nearly 40% of the total industrial revenue of RMB 12.73 billion, with expectations to exceed RMB 10 billion for the year [20]. Recent Developments - The company has completed a transaction to acquire a 60% stake in Shanghai Hehuang Pharmaceutical, enhancing its market presence, especially in lower-tier markets [20]. - The company’s CSO (Contract Sales Organization) business has seen a remarkable year-on-year growth of 176.3%, with sales revenue reaching approximately RMB 6.1 billion [20]. Financial Projections - The report forecasts a steady increase in revenue and net profit over the next three years, with specific figures outlined for each year [22]. - The diluted earnings per share are expected to rise from RMB 1.36 in 2024 to RMB 1.97 in 2026 [22]. Market Position - The company is strengthening its academic and promotional capabilities through its partnership with Shanghai Hehuang Pharmaceutical, which has a robust sales team and a strong presence in the market [20]. - The internationalization of TCM products, such as the successful registration and export of Dan Ning Pian in Canada, marks significant milestones for the company [20].

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-001 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关 于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 1、《关于拟收购上海和黄药业有限公司 10%股权暨成为实际控制人的议案》 详见本公司公告临 2025-003 号。 同意公司以人民币 99,503.66 万元（以最终国资备案价格为准）收购上海和 黄医药投资(香港)有限公司持有的上海和黄药业有限公司 10%股权，交易完成后， 公司将持有上海和黄药业有限公司 60%股权，成为其实际控制人。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见本公司公告临 2025-004 号。 本议案已经过公司第八 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-002 上海医药集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 2、《关于公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首预留股票期权第三个行权期 行权条件成就的议案》 详见本公司公告临 2025-006 号。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海医药集团股份有限公司 1、《关于调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量 并注销部分期权的议案》 详见本公司公告临 2025-005 号。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二零二五年一月 ...

一、关于调整2019年A股股票期权激励计划激励对象名单及期权数量 并注销部分期权的审核意见 2、预留 股票期权第三个行权期符合条件的合计 20 名激励对象行 权,对应股票期权的行权数量合计 680,000份。上述事项符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,不存 在损害公司及股东利益的情形。 本次调整符合有关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划 (草案)》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关 规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整后的激励对 象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境 内)实施股权激励试行办法》等法律法规及本次股权激励计划所规定 的激励对象条件,调整后的股权激励对象名单合法、有效。同意本次 对 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 及 授 予 期 权 数 量 进 行 的 调 整 并 注 销部分期权。 二、关于公司2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权 期行权条件成就的审核意见 上海医药集团股份有限公司监事会 关于公司2019年A股股票期权激励计划有关事项的 核查意见 1 上海医药集团 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 上海医药集团股份有限公司 调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并 注销部分期权及行权条件成就相关事宜 之 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海医药集团股份有限公司 调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销 部分期权及行权条件成就相关事宜之 法律意见书 致：上海医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海医药集团股份有限公 司（以下简称"上海医药"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...