（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩清凯，自 2023 年 7 月至今担任公司独立董事。现任东北大学 教授，机械可靠性与动力学研究中心主任、教育部重点实验室副主任、 973 和国家重点研发计划项目首席科学家；曾任东北大学副教授、教 授、副院长，大连理工大学教授、机械设计学科点长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 中信重工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的 原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，持续关注公司 关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项，积极出席公司股 东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。本人还积极关注公司微 信，关注报纸、网络等有关媒体 ...

中信重工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的 原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，持续关注公司 关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项，积极出席公司股 东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1.出席股东大会、董事会会议及表决情况 报告期内，公司共召开 5 次股东大会、11 次董事会会议、13 次 董事会专门委员会会议。出席会议情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | | 参加董事会 | | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-022 中信重工机械股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1.应收票据按照整个存续期的预期信用损失，计提减值准备 2.08 万元。公司应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生， 所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因承兑人违约而 产生重大损失，按预期信用损失率 0.5%计提减值准备。 2.应收账款根据不同组合预期信用损失率共计提应收账款减值 准 7,724.39 万元。公司对应收账款按照不同信用风险特征划分为 5 个组合，根据不同信用风险特征组合的历史信用损失经验等数据，并 1 结合当前状况和前瞻性信息调整得出预期信用损失率。 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，公司 2023 年下 半年拟计提各类资产减值准备 7,850.95 万元，对部分应收账款和其 他应收款进 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-020 中信重工机械股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，中信重工机械 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年合并口径归属于母公司股 东净利润为383,595,668.08元，母公司净利润为137,605,777.56 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.285 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,339,419,293 股，以此计算合计 拟派发现金红利 123,673,449.85（含税）。本年度公司现金分红比例 1 （三）独立董事专门会议意见 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.285 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-016 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 担保金额：因工程公司、建安公司业务需要,中信重工接受工 程公司委托，作为申请人分别向中国民生银行股份有限公司郑州分行 （以下简称"民生银行郑州分行"）申请开立人民币 155.80 万元的 分离式履约保函、向交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称"交 通银行洛阳分行"）申请开立人民币 29.80 万元的分离式质量保函； 中信重工接受建安公司委托，作为申请人向中国银行股份有限公司洛 阳分行（以下简称"中国银行洛阳分行"）申请开立人民币 1,920.23 万元的分离式预付款保函、人民币 3,661.13 万元的分离式备料款保 函。上述保函分别占用中信重工在民生银行郑州分行、交通银行洛阳 1 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建安公 司"）为中信重工机械股份有限公司（以下 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 中信重工机械股份有限公司 法律意见书 二〇二四年二月 中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受中信重工机械股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次临时股 东大会"）进行见证，并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中信重工机械股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次临时股东大会并审查了公司提供 的有关召开本次临时股东大会的相关文件的原件或影印件，包括但不限于本次临 时股东大会 ...

中信重工机械股份有限公司 第六届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事 会提名委员会工作细则》等有关规定，中信重工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议 的第六届董事会高级管理人员候选人履历等相关材料进行审查，发表 意见如下： 一、经审阅公司第六届董事会高级管理人员候选人张志勇先生、 王青春先生、乔文存先生、郝兵先生、熊国源先生、苏伟先生的履历 材料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦不存在 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。 二、上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，符合担任上市公司高级管理人员的条件。同意公司董事会推荐 上述人员作为公司第六届董事会高级管理人员候选人，同意将该议案 提交公司第六届董事会第一次会议审议。 提名委员会 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-012 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第一次 会议。本次会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有 效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，选举武汉琦先生为公司第六届董事会董事长， 任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。武 汉琦先生简历详见公司发布的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.提名委员会：李贻斌、武汉琦、韩清凯，其中李贻斌担任召集 人。 4.薪酬与考核委员会：韩清凯、于致远、林钢，其中韩 ...

中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第一 次会议。本次会议由监事刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议 合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议： 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事表决，选举刘宝扬先生为公司第六届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。刘 宝扬先生简历详见公司发布的相关公告。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-013 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 29 日 1 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-011 中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中 信重工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,048,352,575 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.2479 | | 份总数的比例（%） | | 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 ...