中信重工机械股份有限公司 第五届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事 会提名委员会工作细则》等有关规定，中信重工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议 的第六届董事候选人履历等相关材料进行审查，发表意见如下： 一、公司第六届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备 履行董事职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定 不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定 的不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公 司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 二、同意提名武汉琦先生、张志勇先生、陈辉胜先生、于致远先 生为公司第六届董事会董事候选人，林钢先生、李贻斌先生、韩清凯 先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 提名 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年2月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，制定本工作细则。 第三条 董事会审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成， 其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 1 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第五条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满， 经董事会审议通过可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 亦同时不再担任委员职务，由公司根据需要按照本细 ...

中信重工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人韩清凯,已充分了解并同意由提名人中信重工机械股份有限 公司 ( 简称" 中信重工" 或" 公司 ") 董事会提名为中信重工第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中信重工独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ( 九 )《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-004 中信重工机械股份有限公司 关于 2024 年向控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）、中信重工（洛阳）国际控股有限公司（以下简称"国际控 股"）、中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建安公司"）、 洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称"铸锻公司"）、洛阳中重自 动化工程有限责任公司（以下简称"自动化公司"）、中信重工备件 技术服务有限公司（以下简称"备件公司"）为中信重工机械股份有 限公司（以下简称"公司""中信重工"）全资子公司，不属于关联 担保。 担保金额：向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理 非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证，合计最高额不 超过 141,000 万元人民币，担保期限至该授信项下相关业务全额结清。 本次担保是否有反担保：否。 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。 1 一、担保情况概述 （ ...

中信重工机械股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为中信重工 机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们秉承独立、 客观、公正的原则及立场，对公司第五届董事会第二十九次会议相关 事项发表如下独立意见： 关于 2024 年向控股子公司提供担保预计的独立意见 韩清凯: 李贻斌: 公司向控股子公司提供担保预计，是为满足下属公司经营及业务 发展的需要，被担保方均系公司全资子公司，对其具有经营管理、财 务等方面的实际控制权，有助于防范公司担保风险，不存在损害公司 及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意 该担保预计事项。 独立董事：林钢、李贻斌、韩清凯 2024 年 1 月 23 日 (本页无正文,为中信重工机械股份有限公司独立董事意见之签署页) 独立董事: 林钢: t AN 李贻斌: 韩清凯: by > (本页无正文,为中信重工机械股份有限公司独立董事意见之签署页) 独立董事: 林钢: 李贻斌: D 韩清凯: (本页无正文,为 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-003 二、备查文件 《中信重工第五届监事会第二十一次会议决议》 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第 二十一次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会 议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致 通过了如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年向控股子公司提供担保预计的议案》 公司监事会认为：本次公司向控股子公司提供 2024 年担保额度 预计事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 有利于公司统筹资金管理，精准配置资源，赋能子公司产业发展、项 目执行；担保对象均为全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-002 中信重工机械股份有限公司 关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 根据实际业务开展需要，中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司""中信重工"）需向中信银行股份有限公司（以下简称"中 信银行"）申请不超过 180,000 万元人民币综合授信额度，用于办理 贷款和银行承兑汇票、国内信用证、保函、贸易融资、银行或商业承 兑汇票贴现等各类银行业务。该事项涉及关联交易，已经公司召开的 第五届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会审议通过。 公司全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称"铸锻公 司"）拟与中信银行签署《最高额保证合同》，对中信重工向中信银 行申请综合授信办理上述各类银行业务提供连带责任保证，合计最高 额不超过 180,000 万元人民币。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作(2023 年 8 月修订)》的相关规定，本次担保事 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-001 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重 工"）全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：因工程公司业务需要,中信重工作为申请人向中国 银行股份有限公司洛阳分行（以下简称"中国银行洛阳分行"）申请 开立分离式见索即付对外劳务合作风险处置备用金保函一份，保函金 额为人民币 300.00 万元，占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信 额度。截至 2023 年 12 月 31 日，中信重工为工程公司已实际提供的 担保余额为 313.96 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议 和第五届监事会第十二次会议、2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事 近日，中信 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-088 中信重工机械股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业重新认定的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 12 月 19 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发 布了《对北京市认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进 行备案的公告》，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中 信重工"）控股子公司中信科佳信（北京）电气技术研究院有限公司 （以下简称"科佳信"）被列入北京市认定机构 2023 年认定报备的 第三批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业重新认定，证书 编号为 GR202311005488，发证日期为 2023 年 11 月 30 日，有效期为 三年。 本次系科佳信原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。 本次通过重新认定是对科佳信在科技创新能力、核心自主知识产权、 科技成果转化能力及企业高成长性等方面的认可。根据《中华人民共 和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的相关税收政策等规定 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-087 中信重工机械股份有限公司 关于对外担保涉诉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）于 2016 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于全资子公司为客户提供担保的议案》。公司全资子公司洛阳矿山机 械工程设计研究院有限责任公司（以下简称"矿研院"）与江门市嘉 洋新型建材有限公司（以下简称"江门嘉洋"）签订《江门嘉洋 2X60 万吨/年矿渣微粉粉磨站及配套 2X10000 吨级码头项目总承包合同》 及《补充协议》。为促进子公司有效开拓市场，保障子公司签约订单 的顺利履约，公司董事会同意公司全资子公司矿研院为江门嘉洋与中 国建设银行股份有限公司江门市分行（下称"建行江门分行"）签订 的矿物材料精细加工项目及配套 2X10000 吨级码头工程《固定资产贷 款合同》向建行江门分行提供最高额保证。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 25 日披露 ...