我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公 司 2023 年年度股东大会审议。该议案在表决过程中，关联董事应回 避表决。 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场表 决方式召开。本次会议由独立董事林钢先生召集和主持，会议应参 加表决独立董事 3 名，实际参加表决董事 3 名。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作细 则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过 了如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告， 公司 2023 年合并口径归属于母公司股东净利润为 383,595,668.08 元，母公司净利润 137,605,777.56 元。公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 0.285 元（含税），共派发 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储 和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金 融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公 司审计客户家数为 237 家。 经审计，信永中和认为公司财务报表公允反映了公司 2 ...

中信重工机械股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月， 企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙 人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 ...

重要内容提示： 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"） 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司 2024 年财务报告和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-019 中信重工机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 1 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 上市公司 ...

中信重工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的 原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，持续关注公司 关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项，积极出席公司股 东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林钢，自 2020 年 11 月至今担任公司独立董事，曾任北京自动化 仪表三厂主管会计，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管 理处处长兼人大资产经营管理公司总经理，中国人民大学商学院会计 学教授、博士生导师，荣联科技集团股份有限公司独立董事、保定乐 凯新材料股份有限公司独立董事、紫光股份有限公司独立董事、文投 控股股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-018 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 3 月 15 日以现场表决方式召开第六届监事会第二次会议。 本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有 效。经与会监事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>及其摘要》 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织 编制的《公司<2023 年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具 如下书面审核意见： 1.《公司<2023 年年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 ...

中信重工机械股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | | | . | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | | | Shine Wing | ShineWing | No.8. Chaovangmen Beidajie, | | | | Donachena District, Belling, 154. | | +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 / 190 facsimile: | 关于中信重工机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 X ...

关于中信重工机械股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024ZZAA5F0263 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信重工机械股份有限公司(以下简称 "中信重工")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年3月15日出具了XYZH/2024ZZAA5B0223号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,中信重工编制了本专项说明所附的《中信重工机械 股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称"汇总表"）。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-023 中信重工机械股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩清凯，自 2023 年 7 月至今担任公司独立董事。现任东北大学 教授，机械可靠性与动力学研究中心主任、教育部重点实验室副主任、 973 和国家重点研发计划项目首席科学家；曾任东北大学副教授、教 授、副院长，大连理工大学教授、机械设计学科点长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 中信重工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的 原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，持续关注公司 关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项，积极出席公司股 东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。本人还积极关注公司微 信，关注报纸、网络等有关媒体 ...