证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-003 二、备查文件 《中信重工第五届监事会第二十一次会议决议》 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第 二十一次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会 议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致 通过了如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年向控股子公司提供担保预计的议案》 公司监事会认为：本次公司向控股子公司提供 2024 年担保额度 预计事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 有利于公司统筹资金管理，精准配置资源，赋能子公司产业发展、项 目执行；担保对象均为全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-002 中信重工机械股份有限公司 关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 根据实际业务开展需要，中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司""中信重工"）需向中信银行股份有限公司（以下简称"中 信银行"）申请不超过 180,000 万元人民币综合授信额度，用于办理 贷款和银行承兑汇票、国内信用证、保函、贸易融资、银行或商业承 兑汇票贴现等各类银行业务。该事项涉及关联交易，已经公司召开的 第五届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会审议通过。 公司全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称"铸锻公 司"）拟与中信银行签署《最高额保证合同》，对中信重工向中信银 行申请综合授信办理上述各类银行业务提供连带责任保证，合计最高 额不超过 180,000 万元人民币。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作(2023 年 8 月修订)》的相关规定，本次担保事 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-001 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重 工"）全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：因工程公司业务需要,中信重工作为申请人向中国 银行股份有限公司洛阳分行（以下简称"中国银行洛阳分行"）申请 开立分离式见索即付对外劳务合作风险处置备用金保函一份，保函金 额为人民币 300.00 万元，占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信 额度。截至 2023 年 12 月 31 日，中信重工为工程公司已实际提供的 担保余额为 313.96 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议 和第五届监事会第十二次会议、2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事 近日，中信 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-088 中信重工机械股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业重新认定的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 12 月 19 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发 布了《对北京市认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进 行备案的公告》，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中 信重工"）控股子公司中信科佳信（北京）电气技术研究院有限公司 （以下简称"科佳信"）被列入北京市认定机构 2023 年认定报备的 第三批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业重新认定，证书 编号为 GR202311005488，发证日期为 2023 年 11 月 30 日，有效期为 三年。 本次系科佳信原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。 本次通过重新认定是对科佳信在科技创新能力、核心自主知识产权、 科技成果转化能力及企业高成长性等方面的认可。根据《中华人民共 和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的相关税收政策等规定 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-087 中信重工机械股份有限公司 关于对外担保涉诉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）于 2016 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于全资子公司为客户提供担保的议案》。公司全资子公司洛阳矿山机 械工程设计研究院有限责任公司（以下简称"矿研院"）与江门市嘉 洋新型建材有限公司（以下简称"江门嘉洋"）签订《江门嘉洋 2X60 万吨/年矿渣微粉粉磨站及配套 2X10000 吨级码头项目总承包合同》 及《补充协议》。为促进子公司有效开拓市场，保障子公司签约订单 的顺利履约，公司董事会同意公司全资子公司矿研院为江门嘉洋与中 国建设银行股份有限公司江门市分行（下称"建行江门分行"）签订 的矿物材料精细加工项目及配套 2X10000 吨级码头工程《固定资产贷 款合同》向建行江门分行提供最高额保证。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 25 日披露 ...

关于子公司通过高新技术企业重新认定的 自愿性信息披露公告 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-086 中信重工机械股份有限公司 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 12 月 13 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发 布了《对河南省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进 行备案的公告》，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中 信重工"）全资子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称 "自动化公司"）被列入河南省认定机构 2023 年认定报备的第一批 高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业重新认定，证书编号为 GR202341003158，发证日期为 2023 年 11 月 22 日，有效期为三年。 本次系自动化公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新 认定。本次通过重新认定是对自动化公司在科技创新能力、核心自主 知识产权、科技成果转化能力及企业高成长性等方面的认 ...

公司不存在对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-084 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重 工"）全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：因工程公司执行合同需要,中信重工作为申请人向 中国银行股份有限公司洛阳分行（以下简称"中国银行洛阳分行"） 申请开立分离式质量保函一份，保函金额为 5,903.65 美元（根据保 函开立日期的汇率折合人民币 4.24 万元，如无特别说明，本公告中 金额币种为人民币），占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。 截至 2023 年 11 月 30 日，中信重工为工程公司已实际提供的担保余 额为 177.06 万元。 本次担保不存在反担保。 公司分别于 2023 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议 1 和第五届监事会第 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-085 公司本次入选的产品远程运维场景：面向矿山装备行业的数字化、 网络化、智能化需求，以打造行业性工业互联网平台为目标，构建基 于海量数据的采集、汇聚、分析和服务体系，通过工业互联网建设与 技术研究，赋能行业数字化转型，促进矿山装备行业数据集成连接应 1 用，建立矿山装备行业知识应用新模式，实现矿山装备行业资源在生 产制造过程、全价值链、全生命周期的全局优化配置，搭建矿山装备 行业协同融合平台，推动矿山装备行业新旧动能转换，具有广泛的推 广性。 未来，公司将继续贯彻落实国家数字化转型战略，围绕赋能行业 高质量发展为主线，在现有数字化建设基础上，结合新一代信息技术， 持续推进企业数字化转型。 中信重工机械股份有限公司 关于入选工信部 2023 年度智能制造优秀场景名单的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，中华人民共和国工业和信息化部（以下简称 "工信部"）发布了《中华人民共和国工业和信息化部 国家 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-083 中信重工机械股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下 简称"建安公司"） 增资金额：中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对建安公司增资人民币 3,800 万元。 本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产 重组事项。 一、增资概述 为满足全资子公司建安公司日常经营发展需要，提高其经营能 力和行业竞争力，保证长期稳定发展，公司拟使用自有资金人民币 3,800 万元对建安公司进行增资。本次增资完成后，建安公司注册 资本提高至 8,800 万元。 本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重 组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本次增资股事项属于公司总经理办公会议审批权限，无需提 交公司董事会及股东大会审议。 二、增资标的基本情况 1.公司名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-082 中信重工机械股份有限公司 关于收到政府补助的公告 | | | 国家重点研发计 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 中信重工机械股份有 | 划"高性能制造技 | | 2023.11 | 139.14 | 与收益 | 国科高发计字 | | | 限公司 | 术与重大装备"重 | | | | 相关 | 〔2022〕74 号 | | | | 点专项资金 | | | | | | | | 洛阳中重自动化工程 | | | | | | | | 7 | 有限责任公司、中信重 | 嵌入式软件退税 | | 2023.11 | 174.75 | 与收益 | 财税〔2011〕 | | | 工开诚智能装备有限 | | | | | 相关 | 100 号 | | | 公司 | | | | | | | | 8 | 洛阳中重自动化工程 | 2023 创新研发专项经 | 年第五批省 | 2023.11 | 385.00 | 与收益 | 豫财科〔2023〕 | | | 有限责任公 ...