证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-097 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件、书面方 式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司六楼会议室召开。因公司经营业务需要， 公司于 2025 年 8 月 11 日召开了监事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议 届次顺延至第三次会议。本次会议由公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，召开程序合法有效。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果 ...

Core Viewpoint - The company announces the early redemption of the "Jin Tong Convertible Bonds" due to the stock price exceeding the redemption trigger price, with the bonds set to be delisted from the Shanghai Stock Exchange on August 26, 2025 [1][2][6]. Redemption Details - Redemption Registration Date: August 25, 2025 [1][4] - Redemption Price: 100.0477 CNY per bond [1][4] - Redemption Payment Date: August 26, 2025 [1][6] - Last Trading Day: August 20, 2025 [1][6] - Last Conversion Day: August 25, 2025 [1][6] Conditions for Redemption - The redemption condition was met as the stock price was above 130% of the conversion price (7.53 CNY) for 15 out of 30 trading days from July 14 to August 1, 2025 [2][3][4]. Tax Implications - Individual investors are subject to a 20% tax on interest income, resulting in a net redemption amount of 100.0382 CNY per bond after tax [4][5]. Redemption Process - The company will notify bondholders of the redemption details before the redemption period ends, and all bonds will be frozen after the registration date [5][6].

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 1 / 10 第一章 总则 第一条 为维护宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、 公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 一般规定 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经宁波市人民政府以甬 政发[2000]282 号文批准成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91330200144229592C。 第三条 公司于 2020 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 242,000,000 股，于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波金田铜业（集团）股份有限公司，公司英文 名称：NINGBO JINTIAN COPPER(GROUP) CO., LTD. 第五条 公司住所：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号,邮政编码： 315034。 第六条 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会职权 董事会应当在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案 ...

智通财经APP讯，金田股份(601609.SH)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为592.94亿元，同比增 长2.46%。归属于上市公司股东的净利润为3.73亿元，同比增长203.86%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为2.63亿元，同比增长117.00%。基本每股收益为0.26元。 2025年上半年，公司落实"产品、客户双升级"策略，产品在高端领域应用不断深化;加强海外客户拓 展，海外市场销量继续保持增长;同时通过数字化建设，提升经营管理效率，公司产品毛利水平与盈利 能力同比提升。 （原标题：金田股份(601609.SH)发布上半年业绩，归母净利润3.73亿元，增长203.86%） ...

Core Insights - The company reported a revenue of approximately 59.294 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 2.46% [2] - The net profit attributable to shareholders was approximately 373 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 203.86% [2] - Basic earnings per share reached 0.26 yuan, which is a year-on-year increase of 225% [2]

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 截至 2025 年 8 月 18 日收市后，距离 8 月 20 日（"金铜转债"最后交易日）仅 剩 2 个交易日，8 月 20 日为"金铜转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 8 月 25 日 截至 2025 年 8 月 18 日收市后，距离 8 月 25 日（"金铜转债"最后转股日）仅 剩 5 个交易日，8 月 25 日为"金铜转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"金铜转债"将自 2025 年 8 月 26 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持"金铜转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.79 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 0.0477 元/张（即合计 100.0477 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大 投资损失。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于实施"金铜转 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理工作的目的是： 1 / 6 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，促进完善公司治理，加强宁波 金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的有效沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《中国内 部审计准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《宁波金田铜 业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。。 第四条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司以及对 公司具有重大影响的参股公司以及上述机构的相关责任人员。 第五条 公司董事会对内部审计制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部审计制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部审计 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 1 / 8 第二章 内部审计机构与人员 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，监督及评估 ...