宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由 公司副董事长楼国君先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： (一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于2024年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 宁波金田电材有限公司（以下简称"金田电材"） 宁波金田铜管有限公司（以下简称"金田铜管"） 宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称"金田有色"） 宁波金田新材料有限公司（以下简称"金田新材料"） 宁波杰克龙精工有限公司（以下简称"杰克龙精工"） 宁波金田高导新材料有限公司（以下简称"金田高导"） 宁波金田电磁科技有限公司（以下简称"金田电磁"） 宁波金田进出口有限公司（以下简称"金田进出口"） 宁波金田致远国际贸易有限公司（以下简称"金田致远"） 宁波金田诚远国际贸易有限公司（以下简称"金田诚远"） 宁波金田晟远国际贸易有限公司（以下简称 ...

关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 联系电话：86（10）68278880 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]0000084 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dalma International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) Book B on and Children Carded L. BO 4-11-11 11 2、 附表 委托单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 If 说明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 II 1-2 往来情况汇总表 - FX + NEW SHILL - R ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的规定和要求，从切实维护公司和全体股东权益出发，依法独立 行使职权，积极列席董事会并出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务 状况以及公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益，现就公司 监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年监事会的工作情况回顾 2023 年初，公司第八届监事会成员共有 3 名，分别为余燕女士、聂望友先 生、丁利武先生，其中余燕女士为监事会主席，丁利武先生为职工代表监事。 2023 年 3 月，余燕女士因工作调整向监事会申请辞去公司第八届监事会主 席、监事的职务。公司于当月召开监事会及股东大会补选杨玉清女士为公司第八 届监事会监事，选举丁利武先生为公司第八届监事会主席。 公司现任监事会成员为：监 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为较好的规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，宁波金田铜业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟继续以自有资金开展原材 料期货及衍生品套期保值业务，2024 年度拟投入的保证金及权利金最高余额不 超过 100,000 万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过 之日起 12 个月有效。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第三十五次会议、第八届 监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司开展 2024 年度原材料期货 及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年4月16日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格 的80%，触发"金田转债"转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会第三十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"金田转债"转股价格，同时在未来六个月内（2024 年 4 月 17 日至 2024 年 10 月 16 日），如再次触发"金田转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。在此之后，若再次触发"金田转债"转股价格向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"金田转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147 号）文同意，公司 15 亿 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还"金铜转债"募集资金 14,320 万元，现 闲置"金铜转债"募集资金暂时补充流动资金余额为 78,330 万元，公司将在暂时 补充流动资金的募集资金到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 金田铜业（越南）有限公司（以下简称"越南金田"） 金田（新加坡）国际实业有限公司（以下简称"新加坡金田"） 香港铭泰国际实业有限公司（以下简称"香港铭泰"） 以上被担保人均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为全资子公司越南金田、新加坡金田、香港铭泰提供最高限额 24,658.25 万元人民币（其中 3,475 万美元按 2024 年 4 月 10 日美元兑人民币汇 率 7.0959 折算）的担保。 本次担保是否有反担保：无 特别风险提示：截至 2024 年 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，宁波金田铜业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。本次发行的可转换公司债 券期限为自发行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 21 日，债券票 面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0%。 （二）可转债上市情况 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金田转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回 购"）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超 过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.64 元/股（含）；本次回 购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月 （即 2024 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编 ...