| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司根据《上市公司章程指引（2023 修正）》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》部分条款内容进行修订，具体修订情况详见下表： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：坚持"学习、 | 第十三条 | 公司的经营宗 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 1 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号 5006 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业 务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《宁波金田铜业（集团） 股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或 利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期 权等衍生产品业务。 第九条 公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事 会审议。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司开展的外汇套期保值业 务。 第四条 公司应当以公司或子公司的名义设立期货和衍生品交易账户，不得 使用他人账户进行期货和衍生品交易业务。 第五条 公司外汇套期 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度发行可转换公司债券 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"金田股份"）经 中国证券监督管理委员会《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]279 号）核准，于 2021 年 3 月 22 日 公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值人民币 100 元，发行价格为每张 人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除相关的发行 费用 4,711,320.74 元，实际募集资金 1,495,288,6 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度对外担保计划的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 正在履行宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"） 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金田股份 2024 年度对外 担保计划事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司 及子公司拟为宁波金田电材有限公司（以下简称"金田电材"）、宁波金田铜管 有限公司（以下简称"金田铜管"）、宁波金田有色金属材料有限公司（以下简 称"金田有色"）、宁波金田新材料有限公司（以下简称"金田新材料"）、宁 波杰克龙精工有限公司（以下简称"杰克龙精工"）、宁波金田高导新材料有限 公司（以下简称"金田高导"）、宁波金田电磁科技有限 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、公正、独立地履 行独立董事职责，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极出席相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对相关事项发表了公正、客 观的独立意见，切实维护公司的整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合 法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋夏云先生：1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国共产党党员。上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后。中国注 册会计师协会专业指导委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员。1991 年7月至2007年2月在南昌大学经济管理学院工作；2007年3月至2013年8月在宁波 大学商学院工作，曾担任审计发展研究中心副主任、现代会计研究所副所长；2013 年8月至今在浙江财经大学会 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 上市公司名称 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东方证券承销保荐有限公司 | | 保荐代表人姓名 | 王为丰 | | 保荐代表人姓名 | 李金龙 | | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 号东方国际金融广场 号楼 层 318 2 24 | | 联系方式 | 021-23153888 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意 注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"金田股份"） 获准向不特定对象发行面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 为人民币 100 元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,830,188.68 元（不含税），其 他发行费用人民币 2,049,528.29 元（不含税）后，实际募集资 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，鉴于公司原董事、审计委员会委员徐卫平女士的辞职，公司第 八届董事会审计委员会由独立董事宋夏云先生、独立董事吴建依女士、董事徐卫 平女士变更为独立董事宋夏云先生、独立董事吴建依女士、董事翁高峰女士。其 中召集人由具有专业会计资格的宋夏云先生担任，审计委员会委员任职均符合上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司 年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 5 次工作会议， 全体委员均亲自出席会议。具体会议召开情况如下： 2、提议选聘外部审计机构情况 鉴 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 一、开展外汇期货及衍生品交易业务的概述 （一）业务种类及交易目的 1 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务 和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司 拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率 互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理 要求和日常经营需要，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，坚决执行股东大会各 项决议，继续强化内控管理，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，有效保障公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、经营业绩与成果 2023 年，公司保持战略定力，全力推进新建产能项目建设，积极开拓海内 外市场，不断深化高端行业、新兴领域的客户合作和产品应用，扎实有效地推进 各项经营管理工作。报告期内，公司实现主营业务收入 1,011.05 亿元，同比增 加 9.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.27 亿元，同比增长 25.37%。2023 年，公司实现铜及铜合金材料总产量 191.22 万吨，同比增长 9.38%；对外销量 185.55 万吨，同比增长 15.22%，产销规模创历史新高。公司重点开展了以下工 作： （一）优化产业布局，推进国际化战略 公司始终专注主业，以全球化视野谋篇布局，以国 ...