| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 28 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 及其摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<宁波金 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | 2 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划参加对象的范围 6 | | （二）员工持股计划的参加对象确定标准 6 | | （三）本员工持股计划的参加对象及分配比例 6 | | （四）员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | （五）员工持股计划的存续期、限售期及解除限售安排 9 | | （六）员工持股计划的管理模式 12 | | （七）员工持股计划的变更、终止 17 | | （八）员工持股计划权益的处置 18 | | 五、独立财务顾问对本次员工持股计划的核查意见 22 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《公司章程》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本计划草案"）之规定，特制定《宁 波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称 "本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、书 面方式发出，会议于 2023 年 8 月 31 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司 监事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于<宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 职工代表大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开了职工代表大会，就公司拟实施的 2023 年员工持股计划征 求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关规定。 二、会议审议情况 经审议，本次职工代表大会审议通过了以下事项： 审议通过《关于<宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基 本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见。《宁波金田铜业（集 团）股份有限 ...

独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司独 立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为宁波金田铜业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于 独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了审 阅，发表独立意见如下： 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的独立意见 1、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及 其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，在计划推出前征求了员工意见，不存在损害上市公司利 益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形； 2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机 制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展； 3、公司员 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就以及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2023]第 146 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 金田股份、公司 | 指 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年 | 指 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本次解除限售 | 指 | 公司为满足《激励计划（草案）》规定的解除限售条件的激励 | | | | 对象办理解除限售事宜 | | 本次回购注销 | 指 | 公司根据《激励计 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,342,738 股。 本次股票上市流通总数为 6,342,738 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日召 开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》等议案，根据公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的规定，本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经 成就，同意按照《2021年限制性股票激励计划 ...

2023 年半年度报告 公司代码：601609 公司简称：金田股份 债券代码：113046 债券简称：金田转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 本半年度报告未经审计。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 1 / 172 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人楼城、主管会计工作负责人王瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李思敏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 无 √适用 □不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...