| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回 购"）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超 过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.64 元/股（含）；本次回 购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月 （即 2024 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编 ...

重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 133,000 元"金田转债" 转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票；累计有 90,000 元"金铜转债"转换成公司股票或回售，其中"金铜转债"累计转股金额 为 42,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含利息）。截至 2024 年 3 月 31 日， "金田转债"和"金铜转债"因转股形成的股份数量累计为 18,596 股，占可转 债转股前公司已发行股份总额的 0.00126%。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"金 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、书 面方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司 监事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 根据本次募投项目资金的使用计划，泰国铜管项目将由金田铜业（泰国）有 限公司实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资或者提供借款，以实 1 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议 通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向 全资子公司宁波金田铜管有限公司（以下简称"金田铜管"）增资，金额合计不 超过人民币 32,200 万元。 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。该增资事 项在公司董事会权限 ...

东方证券承销保荐有限公司 （一）基本情况 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金田股份本次使用募集资金向全 资子公司增资事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、基本情况 公司已于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，结合公司自身战略规划，公司 拟对部分项目进行变更，其中公司拟将"金铜转债"原募投项目"年产 8 万吨小 直径薄壁高效散热铜管项目"变更为"泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目"（以 下简称"泰国铜管项目"），项目总投资为 55,776.70 万元人民币，其中拟使用 募集 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 公司拟使用募集资金向全资子公司宁波金田铜管有限公司增资，增资金额合 计不超过人民币 32,200 万元。公司已就相关主体开立了募集资金专户，在募集 资金到账后尽快以注资或借款方式将相关款项划转至金田铜业（泰国）有限公司 以实施募投项目，从而保证募集资金的正常使用和监管。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（ ...

重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券（债券 简称"金铜转债"，债券代码"113068"）。根据战略规划和经营需要，公司于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、"金铜转债"2024 年第一次 债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期 的议案》，对"金铜转债"部分募投项目进行变更及延期，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分 募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。根据公司《向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， "金铜转债"的附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》，将本次回售结果公告如 下： 1 回售期间：2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 21 日 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金铜转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.13 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金铜转债"。截至目前，"金铜转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券（债券 简称"金铜转债"，债券代码"113068"）。根据战略规划和经营需要，公司于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、"金铜转债"2024 年第一次 债 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 1 人。 截至本公告披露日，公司已累计归还"金铜转债"募集资金 13,820 万元，现 闲置"金铜转债"募集资金暂时补充流动资金余额为 78,830 万元，公司将在暂时 补充流动资金的募集资金到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜转债"募集 资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金铜转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.13 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金铜转债"。截至目前，"金铜转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券（债券 简称"金铜转债"，债券代码"113068"）。根据战略规划和经营需要，公司于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、"金铜转债"2024 年第一次 债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期 的议案》，对"金铜转债"部分募投项目进行变更及延期，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分 募投 ...