| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 会议审议并表决通过以下议案: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年 半年度报告》及其摘要。 表决结 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2021]279 号）核准，于 2021 年 3 月 22 日公开发行可 转换公司债券 1500 万张，每张面值人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 4,711,320.74 元，实际募集资金 1,495,288,679.26 元。于 2021 年 3 月 26 日， 本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） "大华 ...

经审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认 为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证 券交易所及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，真实 反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，该议案的审议程序符 合相关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意该报告。 独立董事： 谭锁奎 吴建依 宋夏云 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为宁波金田铜业（集团）股 份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基 于独立判断的立场，对公司第 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、书 面方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司 监事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，与会监事认为： 1.公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》等有关规定； 2.公司 20 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中解除限售条件的规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，首次授予 的 7 名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司决定取消其激励对象资格并回 购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 618,000 股；4 名激励对 象调岗且不再属于激励对象范围，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 249,000 股；4 名激励对象个人层面 评价等级未达到 A 等级，公司将回购注销其已获 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就以及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2023]第 146 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 金田股份、公司 | 指 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年 | 指 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本次解除限售 | 指 | 公司为满足《激励计划（草案）》规定的解除限售条件的激励 | | | | 对象办理解除限售事宜 | | 本次回购注销 | 指 | 公司根据《激励计 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件、书面 方式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监 事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的 自筹资金，符合全体 ...

东方证券承销保荐有限公司 二、操作流程 为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施 期间，使用商业汇票、信用证、外汇、数字化应收账款债权凭证支付募投项目资 金，并以募集资金等额置换，具体操作流程如下： 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金田股份本次使用商业汇票、信 用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0014157 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 8 月 3 日） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-2 二、 宁波金田铜业（集团）股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 1-3 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014157 号 宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编 号：2023-088）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 8 日以书面、电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 ...