| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜 转债"募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资 金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币 76,800 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账 户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司向 不特定对象发行可转换公司债券之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东 方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号）， 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子 公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含" ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,279.9397 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.22% | | 累计已回购金额 | 18,519.866098 万元 | | 实际回购价格区间 | 4. ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-08 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 \n参与单位名称 及人员姓名 | √公司现场接待 □其他场所接待 □定期报告说明会 □其他： \n参会名单请见附件。 | √电话接待 公开说明会 □重要公告说明会 | | 时间 | 2024 年 8 月 27-29 日 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书丁星驰 | | | 投资者关系活动主要内容介绍 | | | | | 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 | | | 本情况。 | | | | 1 | 、公司铜产品的市占率和 ...

本次业绩说明会中，投资者提出的主要问题及公司的回复如下： 1.上半年海外市场铜销售情况如何？未来如何拓展海外市场？ 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议记录 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 15:00-16:00； 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.cn/） 会议召开方式：网络文字互动方式 公司参与人员：公司董事长、总经理：楼城先生 公司副总经理、董事会秘书：丁星驰先生 公司财务负责人：王瑞女士 公司独立董事：谭锁奎先生 证券代码：601609 证券简称：金田股份 答：您好！公司坚定国际化战略目标，持续优化海外布局，致力于打造具有 国际影响力的"中国制造"品牌。上半年，公司积极参加慕尼黑上海电子展、德 国柏林线圈展等重大国际展览，把握产业发展机遇，加强品牌海外传播，持续扩 大全球市场份额。报告期内，公司铜材产品海外销量 8.66 万吨，同比增长 22.84%。 同时，为进一步满足国际客户对公司铜管、电磁扁线等产品的需求，公司新建泰 国生产基地，并拓展越南基地产线规模。上述国际业务的稳步增长，有利于提升 公司产品国际竞争力，并加快全球 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于向下修正"金铜转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"金铜转债"按照转股价格向下修正条款调整转股价格,宁波金田铜业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113068 | 金铜转债 | 可转债转股 | 2024/8/27 | 全天 | 2024/8/27 | 2024/8/28 | | | | 停牌 | | | | | "金铜转债"自 ...

股票简称：金田股份 股票代码：601609 债券名称：金田转债 债券代码：113046 债券名称：金铜转债 债券代码：113068 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二零二四年八月 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方投 行不承担任何责任。 2 东方投行作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"、 "公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："金铜 转债"，债券代码：113068，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商及 受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债 券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本 次债券的《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 8 月 27 日披露的《宁波 金田铜业（集团）股份有限公司关于向下修正"金铜转债"转股价 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 384 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,435,551 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 5.3425 | (四) 表决方式是否符合《公司法》 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|-----------------| | | 编号：2024-07 | | | √电话接待 | | 投资者关系活 | 公开说明会 | | 动类别 | □重要公告说明会 | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | | 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司未来战略目标和规划。 答：公司始终坚持战略引领，已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期 间，公司秉持"创造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文 明做贡献"的使命愿景，沿着"专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化" 的发展路径，聚焦国际化布局，持续加快产品和客户的全面升级，抢抓新能源、 新基建、新消费领域的市场机遇，持续提升市场占有率和附加值，致力于成为 世界级的铜产品和先进材料基地。 2、公司 2024 年上半年的经营业绩及产销情况。 答：2024 年上半年，公司实现主营业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,090.4997 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.09% | | 累计已回购金额 | 17,593.929555 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.87 元/股~6.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回 购"）。公司拟用于本次回购的资金总 ...