| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 28 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 及其摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<宁波金 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | 2 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划参加对象的范围 6 | | （二）员工持股计划的参加对象确定标准 6 | | （三）本员工持股计划的参加对象及分配比例 6 | | （四）员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | （五）员工持股计划的存续期、限售期及解除限售安排 9 | | （六）员工持股计划的管理模式 12 | | （七）员工持股计划的变更、终止 17 | | （八）员工持股计划权益的处置 18 | | 五、独立财务顾问对本次员工持股计划的核查意见 22 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 9 月 8 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17ApOLaF7Pi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年半年度报 告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-onli ...

独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司独 立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为宁波金田铜业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于 独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了审 阅，发表独立意见如下： 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的独立意见 1、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及 其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，在计划推出前征求了员工意见，不存在损害上市公司利 益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形； 2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机 制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展； 3、公司员 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《公司章程》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本计划草案"）之规定，特制定《宁 波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称 "本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、书 面方式发出，会议于 2023 年 8 月 31 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司 监事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于<宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，仅为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会关于 2023 年 员工持股计划相关事项的审核意见》签字页） 监事签名： 监事会关于 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规的相关规定，就《宁波金田铜业 （集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称"员 工持股计划"）事项进行了认真核查和了解，并对该事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规规定的禁止实施 员工持股计划的情形；公司编制本次员工持股计划的程序合法、有效；员工持股 计划内容符合《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的 规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,342,738 股。 本次股票上市流通总数为 6,342,738 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日召 开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》等议案，根据公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的规定，本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经 成就，同意按照《2021年限制性股票激励计划 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就以及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2023]第 146 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 金田股份、公司 | 指 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年 | 指 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本次解除限售 | 指 | 公司为满足《激励计划（草案）》规定的解除限售条件的激励 | | | | 对象办理解除限售事宜 | | 本次回购注销 | 指 | 公司根据《激励计 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, reaching RMB 1.2 billion, representing a growth of 15% year-over-year[22]. - The company's operating revenue for the first half of the year was ¥53.36 billion, an increase of 5.78% compared to ¥50.44 billion in the same period last year[27]. - The company achieved a main business revenue of 48.866 billion RMB in the first half of 2023, an increase of 7.19% year-on-year[63]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[151]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[156]. User Growth - User data indicates a rise in active customers, with a total of 500,000 new users added in the first half of 2023, marking a 20% increase compared to the same period last year[22]. - User data showed a significant growth, with active users increasing by 20% year-over-year[134]. - User data showed a growth in active users, reaching 2 million, which is a 15% increase compared to the previous year[152]. - User data showed a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[157]. Revenue Guidance and Projections - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 10% to reach RMB 1.3 billion[22]. - The company expects a revenue growth guidance of 15% for the next quarter[134]. - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between $550 million and $600 million, indicating a potential growth of 10% to 20%[153]. - The company provided an optimistic outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25%[159]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-efficiency copper alloy, expected to enhance market competitiveness and drive sales growth in the upcoming quarters[22]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 10% to revenue in the upcoming fiscal year[134]. - New product launches are expected to contribute an additional $100 million in revenue by Q4 2023[152]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance technology development and innovation[161]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[22]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of the year[134]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[158]. Strategic Acquisitions - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 30%[22]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[134]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, which is expected to increase market share by 5%[159]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $200 million allocated for this purpose[152]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at improving production efficiency and reducing costs[22]. - The company’s R&D expenses increased by 28.75% to 241.16 million RMB, indicating a commitment to innovation[73]. - Research and development expenses increased to $50 million, reflecting a 30% investment in new technologies and product innovation[153]. Financial Health and Cash Flow - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.23% to ¥295.09 million from ¥389.48 million year-on-year[27]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥3.05 billion, worsening from a negative ¥2.16 billion in the previous year[27]. - The total assets increased by 11.29% to ¥22.27 billion from ¥20.01 billion at the end of the previous year[27]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 34.29% to 919.90 million RMB, driven by rising operating income[74]. - The company’s cash flow from financing activities increased by 61.73% to 3.708 billion RMB, attributed to increased borrowings[73]. Environmental Commitment - The company has been recognized as a national pilot unit for circular economy and a national green demonstration factory, reflecting its commitment to environmental sustainability[54]. - The company has developed green low-carbon products that have entered the supply chains of several Fortune 500 companies[94]. - The company has a wastewater treatment capacity of 24,000 tons/day at its Ningbo Jiangbei base, with a total of 127,000 m³/h for exhaust gas treatment facilities[98]. - The actual discharge of COD at Ningbo JinTian was 2.57 tons from January to June 2023, which is below the annual limit of 17.79 tons[97]. Corporate Governance - The company maintains a strong commitment to corporate governance and ethical practices, with no reported violations[161]. - The management emphasized a focus on sustainable growth strategies to enhance shareholder value in the long term[152]. - The company has committed to maintaining independence in its operations and avoiding any actions that could harm the interests of shareholders[147]. - The company will strictly adhere to the disclosure requirements for related party transactions and ensure fair pricing based on market standards[147]. Shareholder Information - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with no resolutions rejected[111]. - The company appointed new management personnel, including Yang Yuqing as a supervisor and Yu Yan as the deputy general manager[112]. - The company repurchased and canceled a total of 1,023,012 restricted shares, completed on August 18, 2023[122]. - The company has no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[188].