证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-005 转债代码：113024 转债简称：核建转债 中国核工业建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 股东大会召开日期：202 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2024 年 1 月 19 日以现场会议形式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以 电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》 的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有 效表决，审议通过了以下议案： 1.通过了《关于修改<公司章程>的议案》 同意票数 3 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权 票数 0 票，占表决票数的 0%。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司监事会 2024 年 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、通过了《关于进一步落实董事会职权实施方案》及相关制度的议案 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于2024年1月19日在公司召开，会议通知于2024年1月12日送达。本次会议 应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开 程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于修改<公司章程>的议案》 同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃 权票数 0 票，占表决票数的 0%。 因回购部分限制性股票，需修订注册资本相关条款。相关内容详见与本公告 同时披露的 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 | 条款 | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 册 | 司 | 注 | | 资 | 本 | 为 | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | | | 3,018,792,810 | | | 人民元。 | | | | 3,018,241,125 元。 | | | ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 12 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 一、截至 2023 年 12 月，公司累计新签合同 1508.72 亿元，比上 年同期增长 8.5%。 二、截至 2023 年 12 月，公司累计实现营业收入 1097.98 亿元, 比上年同期增长 10.75%。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建 设股份有限公司（以下简称"公司""中国核建"）于2019年4月8日向社会公开 发行29,962,500张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发 行总额为人民币299,625万元，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可转 换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"核建转 债"，债券代码"113024"。 —1— 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核工 业建设股份有限公司公开发行可转换公 ...

国泰君安证券股份有限公司 （五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 关于中国核工业建设股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）非公开发行 股票项目持续督导的保荐机构，负责对中国核建的持续督导工作。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等国家有关法律、法规和规范性文 件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰 君安于2023年12月22日进行了现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查 资料。现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查基本情况 国泰君安的保荐代表人于2023年12月22日进行了持续督导期间的现场检查， 通过与中国核建有关人员沟通、考察经营场所、调阅相关资料等方式对中国核建 进行了现场检查。现场检查主要内容包括： （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况； （二）信息披露情况； （三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方 ...

中国核工业建设股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公开原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕知情人登记管理制度》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等有关法律、法规、证券交易所业务规则及《中国核工业建设股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国核工业建设股份有限公司信息 披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息及知情人登记的管理机构，董事长为主要负 责人，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，证券事务代表有义务协助董事会秘书做 好内幕信息保密工作。 公司监事会应对本制度实施情况进行监督。 第三条 由董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室统一负责对证券监管 机构、证券交易所、证券公司等机构及股东的接待、 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113024 | 债券简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 二、通过了《关于子公司开展贸易业务的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 三、通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 四、通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于2023年12月27 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 11 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 一、截至 2023 年 11 月，公司累计新签合同 1236.41 亿元，比上 年同期增长 5.29%。 二、截至 2023 年 11 月，公司累计实现营业收入 974.38 亿元,比 上年同期增长 8.23%。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 ...