证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-042 中国核工业建设股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2024 年董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 815 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,117,475,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.2585 | (四)表决方式是否符合《公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0343 号 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由上海证券交易所股东大会网络投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 1 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致：中国核工业建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 ...

Core Viewpoint - Xin Hongye (301310.SZ) announced that its wholly-owned subsidiary, Jiangsu Huaguang Cable Electric Co., Ltd., has received a bid notification from China Nuclear Industry 23 Construction Co., Ltd. for the procurement of power cables for the "China Nuclear Construction - CNNC 23 Zhangzhou Project Unit 3 and 4" [1] Group 1 - The total bid amount for the project is 42.3412 million yuan [1] - This project falls within the company's main business operations and is expected to have a positive impact on the company's future operations [1] - As of the announcement date, a formal contract has not yet been signed, and the specific details and execution will depend on the formal contract signed by both parties [1]

Core Viewpoint - The company aims to enhance its core competitiveness and governance capabilities while focusing on high-quality development and risk management in the nuclear construction industry. Group 1: Business Performance - In 2024, the company achieved a new contract amount of 163.437 billion yuan, a year-on-year increase of 8.50% [1] - Total operating revenue reached 113.541 billion yuan, up 3.80% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 2.064 billion yuan, reflecting a slight increase of 0.07% [1] Group 2: Nuclear Power Engineering - The company secured 14 new nuclear power unit construction projects during the reporting period [2] - As of the end of the reporting period, there were 32 nuclear power units under construction [2] - The company is actively expanding its international market presence, completing key milestones in the ITER project and signing a cooperation agreement with French Electric [2] Group 3: Industrial and Civil Engineering - The new energy business signed contracts worth 28.568 billion yuan, a year-on-year increase of 11.71%, accounting for 26.38% of the total new contracts in industrial and civil engineering [2] - The company successfully entered new fields such as offshore wind power and energy storage [2] Group 4: Quality and Safety Management - The company implemented a comprehensive nuclear safety management initiative, achieving zero accidents and zero pollution during the reporting period [4] - It received 5 international quality awards and 85 provincial and ministerial-level engineering quality awards [4] Group 5: Innovation and Reform - The company is focusing on smart manufacturing and digital management, establishing an intelligent factory and promoting a new model for nuclear power engineering construction [5] - It has made significant progress in reforming its decision-making mechanisms and enhancing its market-oriented operational framework [5] Group 6: Board Operations - The board held 12 meetings during the year, reviewing 81 proposals and ensuring compliance with decision-making processes [6] - The board focused on strategic planning and risk management, successfully implementing a quality improvement action plan [6][8] Group 7: Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance system, continuously improving its decision-making and operational efficiency [9] - It has successfully completed the replacement of two independent directors, enhancing the board's professional diversity [10]

Group 1 - The company announced an additional temporary proposal for the 2024 annual general meeting, submitted by its controlling shareholder, China National Nuclear Corporation, which holds 56.76% of the shares [1][2] - The temporary proposal includes a resolution to change the registered capital, amend the company's articles of association, and abolish the supervisory board, which has already been approved by the company's board of directors [1][2] - The annual general meeting is scheduled for June 30, 2025, at 14:00, located at the Zhongke Science and Technology Park in Qingpu District, Shanghai [2] Group 2 - The network voting system for the shareholders' meeting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's online voting platform, with voting times specified for both trading and internet platforms on the day of the meeting [2] - The original equity registration date for the shareholders' meeting remains unchanged [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposed resolutions [3]

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-040 中国核工业建设股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会 的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第 四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》，同意变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会。 一、基本情况 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，为落实相关法律法规及监管要求， 公司结合实际情况，对《公司章程》及其附件进行修订，主要修订内容如下： 券交易所披露《关于"核建转债"到期兑付结果暨股份变动的公告》，根据中国 证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表（截至4月7日），公司股本 总数变更为3,013,834,212股，根据相关规定将注册资本由3,011,456,359元变更为 会职权，进一步调整专门委员会有关规定，《监事会议事规则》相应废止。 事规则》《董事会议事规则》。 二、具体修订情况 ...

中国核工业建设股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）《上市公司章 程指引》等有关规定以及《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘书及本规 则中涉及的有关部门及人员。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 公司董事会根据需要设立战略与投资、审计与风险、薪酬与考核、 提名等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计与风险委员会成员为3名，为不在公 司担任高级管理人员的董事担任，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人。战略与投资委员会成员为5名，外部董事应当占多数并包含至少1 名独立董事，由董事长担任召集人。提名委员会成员为3名，独立董事应当过半 数，由董事长担任召集人。薪酬与考核委员会成员为 ...

中国核工业建设股份有限公司 章程 （2025 年第一次修订） 目 录 中国核工业建设股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织 和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》和其他有关规定，特制定本章程。 公司经国务院国有资产监督管理委员会以《关于设立中国核工业建设股份有 限公司的批复》（国资改革20101473 号）批准，以发起方式设立，并于 2010 年 12 月 21 日在国家工商行政管理总局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：911110000717828569P。 第三条 公司于 2016 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 52,500 万股，于 2016 年 第四条 公司注册名称： 中文全称：中 ...

中国核工业建设股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月 中国核工业建设股份有限公司 2024 年年度股东大会----会议资料 目录 | 议案 | 1 | 关于 | 年董事会工作报告的议案 3 | 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 关于 | 年监事会工作报告的议案 10 | 2 | 2024 | | | | 议案 | 关于 | 年独立董事年度述职报告的议案 15 | 3 | 2024 | | | | 议案 | 关于 | 年财务决算报告的议案 16 | 4 | 2024 | | | | 议案 | 关于 | 年利润分配预案及 | 年中期分红计划的议案 18 | 5 | 2024 | 2025 | | 议案 | 关于 | 年年度报告及其摘要的议案 19 | 6 | 2024 | | | | 议案 | 关于独立董事 | 年薪酬方案的议案 20 | 7 | 2025 | | | | 议案 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案 21 | 8 | | | | | 2 / 21 中国核工业建设股 ...

中国核工业建设股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）《上市公司章程指引》等有 关规定以及《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...