| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于聘任总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作原因，丁淑英女士不再担任公司总会计师。丁淑英女士任职期间，恪 尽职守、勤勉尽责，为公司财务管理、风险控制、资本运作等做出了突出贡献， 有力地推动了公司高质量发展。公司及公司董事会对丁淑英女士为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢！ 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，2023 年 12 月 4 日，公司召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》，同意 聘任赵晨曦先生为公司总会计师（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满时止。 公司独立董事发表了同意的独立意见，认为赵晨曦先生的任职资格符合担任 上市公司高级管理人员的条件，满足所任岗位的职责要求。 特此公告。 附件：赵晨曦先生简历 中国核工业建设股份有限公司董 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0592 号 致：中国核工业建设股份有限公司（贵公司） 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 ...

中国核工业建设股份有限公司独立董事 公司聘任总会计师的提名、审议等程序符合相关法律法规和《公司章程》等 有关规定，赵晨曦先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，满足 所任岗位的职责要求，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守， 同意《关于聘任总会计师的议案》。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文,为中国核工业建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十一次会议相关事项的独立意见之签字页) 董事签字:吴万良 2023年12月4日 （本页无正文,为中国核工业建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十一次会议相关事项的独立意见之签字页 ) 董事签字:马朝松 2023 年 12 月 4 日 （本页无正文,为中国核工业建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 董事签字: 姚辉 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ...

| | | 中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,155,787,666 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4103 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年第三次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办 公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公 司章程》的规定。 (五) ...

| 专门委员会 | 调整前委员构成 | 调整后委员构成 | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 陈宝智、戴雄彪、施军、王军、 | 陈宝智、戴雄彪、范福平、王 | | | 吴万良 | 军、吴万良 | | | 召集人：陈宝智 | 召集人：陈宝智 | | 审计与风险委员会 | 马朝松、吴万良、施军 | 马朝松、吴万良、范福平 | | | 召集人：马朝松 | 召集人：马朝松 | 其他专门委员会人员不变。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，经公司第四届董 事会第二十一次会议审议，现调整战略与投资委员会和审计与风险委员会 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113024 | 债券简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于2023年12月4日在公司召开，会议通知于2023年11月27日送达。本次会 议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召 开程序合法有效。 一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 经审议，同意调整战略与投资委员会和审计与风险委员会委员构成。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于调整董事会专门委员会 委员的公告》（2023-101）。 二、通过了《关于聘任总会计师的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对 ...

中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会----会议资料 目录 | 议案 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 2 关于追加关联保理的议案 | 4 | | 议案 | 3 关于选举董事的议案 | 5 | 2 / 6 中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会----会议资料 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月修订）》等最新 监管规则，对公司《独立董事工作制度》进行了修订，并更名为《独立董事工作 规则》。 本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于 10 月 31 日于上 海证券交易所披露《中国核建独立董事工作规则》全文。 现提交股东大会，请审议。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 3 / 6 中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会----会议资料 议案 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 各位股东、股东代表： 议案 2 关于追加 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 中国核工业建设股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 投资者关系活动类别 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 时间 2023年11月13日 14:00-15:00 会议方式 上证路演中心网络互动 董事长：陈宝智 总经理：戴雄彪 公司接待人员姓名 独立董事：姚辉 总会计师：丁淑英 副总经理、董事会秘书：邹禹萌 参与投资者 个人投资者 一、说明会主要内容 2023年第三季度业绩说明会通过上证路演中心网络互动举行， 收到预征集问题2个，现场收到问题3个，所有问题回答后，由董事 长作结束语。 二、问题及答复 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023年11月14日 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，同意范福平先生担任公司董事候选人，相关内容详见与本公告同时 刊登的《中国核建关于提名更换董事的公告》（2023-097）。 公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事候选人提名、审议程序合法合 规，范福平先生符合担任上市公司董事的任职资格和条件，同意范福平先生为公 司董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于2023年11月13日以通讯方式召开，会议通知于2023年11月6日送达。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 2023 年 11 月 14 日 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 10 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 一、截至 2023 年 10 月，公司累计新签合同 1054.95 亿元，比上 年同期增长 4.23%。 二、截至 2023 年 10 月，公司累计实现营业收入 864.09 亿元,比 上年同期增长 4.69%。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 ...