证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-090 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届三十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届三十七次董 事会于2024年12月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024年12月5日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会 议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董 事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙 暨解散的议案； 为了降低管理成本、提高管理效率，经与宁夏宁柏产业投资基金 （有限合伙）（以下简称"宁柏产业投资基金"）管理人开弦资本管 理有限公司（以下简称"开弦资本"）协商，公司提议开弦资本提前 退伙，开弦资本提前退伙后依法解散宁 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | 嘉泽新能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 嘉泽新能源股份有限公司 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 12 日收到了公司董事侯光焕先生的书面辞职报告。侯光焕先 生因个人原因，决定辞去公司董事职务。辞去上述职务后，侯光焕先 生将不再在公司担任任何职务。 董 事 会 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，侯光焕先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。侯光焕先生的辞职不会影响公司的正 常运作。 二 O 二四年十二月十三日 截至本公告披露日，侯光焕先生未持有公司股份。 公司董事会对侯光焕先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股 权并签署相关协议的公告》（公告编号：2021-054）。 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 嘉泽新能源股份有限公司 关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十二次董 事会、二届二十二次监事会及2021年第一次临时股东大会审议通过了 《关于转让一级全资子公司新疆嘉泽发电有限公司全部股权的议 案》，具体内容详见公司于2021年6月10日在指定信息披露媒体上披 嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年十一月三十日 公司于2021年11月3日在指定信息披露媒体上披露了《宁夏嘉泽 新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告》 （公告编号：2021-120）。 因受让方中电投新疆能源化工集团哈密有限公司（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 主要投资工商业屋顶光伏项目的一级子公司黑龙江省嘉泽分布式智 慧能源有限公司下属的菏泽拓亚新能源有限公司（以下简称"菏泽拓 亚"）。 ●是否为上市公司关联人：否。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-087 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 公司为菏泽拓亚向招商局融资租赁（天津）有限公司（以下简称 "招商租赁天津公司"）进行融资提供连带责任保证担保，担保金额 为人民币 3,763.64 万元。截至本公告披露日，公司为该公司实际提 供的担保余额为人民币 3,763.64 万元。 ●上述担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对 外担保事项。 1 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足项目建设资金需求，公司于近日为菏泽拓亚向招商租赁天 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 686 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,366,016,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.1142 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号 楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 嘉泽新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海博荣益弘科技有限公司及其一致行动人 关于上海博荣益弘科技有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜的 法律意见书 二〇二四年十一月 免于发出要约事宜的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规和规范 性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查、验证，保证 本所出具的法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并愿意承担相应的法律责 1 法律意见书 任。 本法律意见书依据我国现行有效的或者公司的行为、有关事实发生或存在时 适用的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、法规 和规范性文件的理解而出具。 本法律意见书仅就与本次收购有关事项发表法律意见，本所及经办律师并不 具备对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等专业事项和境外事项发 表专业意见的适当资格。基于专业分工及 ...

北京市天元律师事务所 关于嘉泽新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 646 号 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分在宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《嘉泽新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《嘉泽新能源股份有限公司三届三十五 次董事会决议公告》、《嘉泽新能源股份有限公司三届三十六次董事会决议公告》、 《嘉泽新能源股份有 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-070 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 1 嘉泽新能源股份有限公司 三届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●董事侯光焕先生因工作原因缺席本次董事会。 ●本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）三 届三十六次董事会于2024年11月12日以现场和通讯表决相结合的方 式召开。公司于2024年11月7日以电子邮件等方式向董事、监事、高 管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事 侯光焕先生因工作原因缺席本次会议。会议由董事长陈波先生主持。 公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-078 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月十三日 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开三届三十六次董事会会议，审议通过了公司向特定对象发 行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-085 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 202 ...