Core Points - The company, Jiaze New Energy, announced that from August 26, 2025, to September 17, 2025, its stock price has maintained a closing price not lower than 130% of the current conversion price of 3.06 CNY per share, which is 3.978 CNY per share [1] - If within the next twenty trading days, the stock closes at or above 130% of the current conversion price for five trading days, it will trigger the conditional redemption clause of the "Jiaze Convertible Bonds" [1] - According to the terms outlined in the prospectus, the company has the right to redeem all or part of the unconverted "Jiaze Convertible Bonds" at face value plus accrued interest [1]

股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619 债券简称：嘉泽转债 债券代码：113039 国泰海通证券股份有限公司关于 嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年九月 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意嘉泽新 能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1783号） 批复，同意嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"嘉泽新能"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承 销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）等相关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求以及嘉泽 新 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-080 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订 募集资金专户存储三方监管协议的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意嘉泽新能源股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1783 号），同意嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉泽新 能"）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行方案已经上海 证 券 交 易 所 同 意 ， 公 司 向 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 478,087,649 股，募集资金总额为 1,199,999,998.99 元,扣除不含税 发行费用后的募集资金净额为人民币 1,191,864,067.25 元。 上述募集资金已于 2025 年 9 月 19 日到账，已经信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)审验并出具了 XYZH/2025YCAA1B0 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-078 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于"嘉泽转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 17 日，公司股票已连续十 个交易日收盘价不低于当期转股价格 3.06 元/股的 130%，即 3.978 元/股。若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价 不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 3.978 元/股，将触发"嘉 泽转债"的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回 条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股的"嘉泽转债"。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁 夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明 书》的约定，公司该次发行的"嘉泽转债"自2021年3月1日起可转换 为本公司股份。"嘉泽转债"初 ...

股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619 债券简称：嘉泽转债 债券代码：113039 嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年九月 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签名： 郑小晨 周洁圣 柳向阳 张文亮 米文莉 嘉泽新能源股份有限公司 年 月 日 2 陈 波 赵继伟 杨 宁 3 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 吴春芳 杨 洁 杨 帆 嘉泽新能源股份有限公司 年 月 日 4 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 全体监事签名： 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体非董事高级管理人员签名： 巨新团 嘉泽新能源股份有限公司 年 月 日 ...

嘉泽新能源股份有限公司 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已经上海证 券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份 的登记托管事宜。 本次发行的具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉泽新能源股份有限公司向特 定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-079 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于披露向特定对象发行股票 发行情况报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 二○二五年九月二十三日 ...

嘉泽新能源股份有限公司 验资报告 XYZH/2025YCAA1B0271 嘉泽新能源股份有限公司 嘉泽新能源股份有限公司： 我们接受委托，审验了嘉泽新能源股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2025 年 9 月 19 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要 求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公 司的责任。我们的责任是对贵公司新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵 公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1-2 | | — | 附件 | 1. 新增注册资本实收情况明细表 3 | | — | 附件 | 2. 注册资本及股本变更前后对照表 4 | | — | 附件 | 3. 验资事项说明 5-7 | | 附送件 | | | | — | | 银行询证函复印件 8 | | — | | 银行进账单复印件 9 | | — | | ...

嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票资金到位情况 验资报告 | 索引 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 验资报告 | | | | 1-2 | | — | 附件 | 1. | 嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票 | 3 | | | | 之认购对象认购资金明细表 | | | | — | 附件 | 2. | 验资事项说明 | 4 | | 附送件 | | | | | | — | | 银行询证函复印件 | | 5 | | — | | 银行进账单复印件 | | 6 | | — | | 验资机构营业执照复印件 | | 7 | | — | | 验资机构执业证书复印件 | | 8 | | — | | 签字注册会计师证书复印件 | | 9-10 | 验资报告 XYZH/2025YCAA1B0270 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司： 我们接受委托，审验了国泰海通证券股份有限公司（以下简称贵公司）承销的嘉泽 新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能）本次向特定对象发行股票的认购对象截至 2025 年 9 月 18 日止认购资金到位情况。按照国家相 ...

北京市中伦律师事务所 发行过程和发行对象合规性的 法律意见书 二〇二五年九月 法律意见书 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 北京市中伦律师事务所 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和发行对象合规性的 法律意见书 致：嘉泽新能源股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉泽新能源股份有限公司 （以下简称"嘉泽新能"或"发行人"或"公司"）的委托，担任嘉泽新能向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，并出具了《北京市 中伦律师事务所关于嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书》《北京市中伦律师事务所关于嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行股票的律师工作报告》《北京市中伦律师事务所关于嘉泽新能源 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书》等法律文件（以 下合称"原律师申报文件"）。本所律师现就本次发行的发行过程和认购对象合 规性出具本法律意见书。 除本法律意见书另有说明外，本法律意见书声明事项与原律师申报文件的声 明事项一致。除非文义另有所指，本法律意见书中所使用的词语或简称与 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2025 年 9 月 29 日(星期一)下午 16:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 9 月 22 日（星期一）至 9 月 26 日（星期 五）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jzfdxxpl@jzfdjt.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日披露了公司 2025 年半年度报告，为便 ...