| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 二 O 二三年十二月二十八日 近日，转让上述一级全资子公司宁夏顺博新能源有限公司全部股 权的工商变更登记工作已完成。 特此公告。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十七 次董事会及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让一级 全资子公司宁夏顺博新能源有限公司全部股权的议案》，具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《宁夏嘉 泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权并签署相 关协议的公告》（公告编号：2023-095）。 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 904,303,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1472 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号 ...

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京市天元律师事务所 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 641 号 致：宁夏嘉泽新能源股份有限公司 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分在宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公 园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师通过视频方式参加本 次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-103 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●回购注销原因 根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020年限制性股票激励计 划》的相关规定，已授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，公司将该名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售 的28,000股限制性股票进行回购注销。 经宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2020年第 四次临时股东大会授权，公司于2023年8月11日召开了三届二十四次 董事会及三届十六次监事会，审议通过了《关于回购注销公司部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事 1 对上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见 书。具体内容详见公司于2023年8月15日在指定信息披露媒体上披露 的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未 ...

北京市天元律师事务所 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见 京天股字（2021）第 566-11 号 致：宁夏嘉泽新能源股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受宁夏嘉泽新能源股份有限公司 （以下简称"公司"或"嘉泽新能"）委托担任公司本次 2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，并依据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号，以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及其他规范性文件和《宁夏嘉泽新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次激励计划 部分限制性股票回购注销实施的相关事项出具本法律意见。 为出具本法律 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-099 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届二十八次董事会于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯表决相结合 的方式召开。公司于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向董事、监 事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。 本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 本议案尚需股东大会审议批准。 （一）关于调整公司独立董事成员的议案； 为满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事兼职家数 的规定，公司董事会同意宗文龙先生不再担任公司第三届董事会独立 董事。 宗文龙先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-100 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会，现提名米文莉女士 为宁夏嘉泽新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁夏嘉泽新能 源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁夏嘉 泽新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 1 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事 会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、公司章 程、本议事规则及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中有3名独立董事。董事会设董事长1名。 董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任 期届满之前，股东大会不能无故解除其职务。董事会应具备合理的专业结构，董 事应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大 ...

（2023年12月修订） 宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事工作制度 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1/9 宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第七条 董事会成员中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 第一条 为进一步完善宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，制订本工作制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第四条 独立董事 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司股东大会议事规则 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范宁夏嘉泽新能源股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》及国家其他相关法律、法规和《宁夏嘉 泽新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 （二） 实质性变更公司主营业务； （三） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； 1/17 宁夏嘉泽新能源股份 ...