北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 株 洲 旗 滨 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 相 关 主 体 买 卖 股 票 的 自 查 报 告 的 专 项 核 查 意 见 大 成 证 字 [2025]第 014-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dacheng.com dentons.cn 关于株洲旗滨集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 相关主体买卖股票的自查报告的 专项核查意见 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据旗滨集团与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受旗滨集团的委 托，担任旗滨集团本次发行股份购买资产暨关联交 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易相关主体 买卖股票情况的自查报告的公告 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （五）相关中介机构及具体业务经办人员； （六）其他知悉本次重组内幕信息的法人和自然人； （七）前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 岁的 成年子女。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，经公司自查、相 关中介机构核查，相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交 易行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份的方式购买控 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-015 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 47,000 万元；办理购买理 财产品 53,000 万元 本次购买理财产品的受托方：中国光大银行股份有限公司株洲文化路支 行、浦发银行宁波宁海支行、中国建设银行股份有限公司醴陵支行、中国银行股 份有限公司漳州东山支行、交通银行股份有限公司株洲醴陵支行、交通银行郴州 分行营业部、平安银行宁波分行营业部、厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 47,000 万元；办 理购买理财产品的金额合计为人民币 53,000 万元 购买的理财产品名称：2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 106、利多多公司稳利 25JG3055 期(17 天看涨)人民币对公结构性存款、中国建 设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款、中国银行公 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于子公司对外出售部分资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：因城市产业布局及环境质量优化等原因，株洲旗滨集团 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司（以下简 称"绍兴旗滨"）和浙江旗滨节能玻璃有限公司（以下简称"浙江节能"）同意向 绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司（以下简称"城发集团"）出售位于绍 兴市越城区陶堰街道白塔头村的厂区土地使用权及地上建筑物、附着物和部分设 备等相关资产（以下简称"本次交易"），本次交易总金额为 89,352.82 万元。公 司已于 2022 年 11 月 11 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了该事项。 2025 年 2 月 21 日，绍兴旗滨、浙江节能与城发集团共同签署了《绍兴 旗滨玻璃有限公司、浙江旗滨节能玻璃有 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年2月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 公司已于2025年1月24日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关 于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-012），本次股东会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 32,500 万元；办理购买理 财产品 44,000 万元 本次购买理财产品的受托方：厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行、中 国银行股份有限公司深圳前海支行、中国银行股份有限公司深圳前海支行、交通 银行股份有限公司株洲醴陵支行、中国工商银行股份有限公司河源分行、中国民 生银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部、中国银行股份有限公司深圳前 海支行、中国银行股份有限公司深圳前海支行、华夏银行股份有限公司深圳新会 展中心支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置 资金进行现金管 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 （二〇二五年二月二十五日召开） 二〇二五年二月 * 为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 2 月 25 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 2 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长张柏忠先生 一、宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表 的股份数； 二、宣布会议 ...

株洲旗滨集团股份有限公司董事会关于本次交易中 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，上市公司董事会就本次交易 各类直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为说明如下： 在本次交易中，上市公司聘请的中介机构如下： 1、聘请甬兴证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京大成律师事务所作为本次交易的法律顾问； 直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 3、聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及备 考审阅机构； 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称"本次 交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 株洲旗滨集 2 5、聘请标的公司境外子公司当地具有资质的律师事务所 JC Legal、CHEE & CO.出具境外法律意见书。 除上述中介机构外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人的行为，上述相关聘请行为合法合规。 （以下无正文） -（本页无正文，为《株洲旗滨集团股份有限公司董事会关于本次交 ...

股票代码：601636 股票简称：旗滨集团 上市地点：上海证券交易所 株洲旗滨集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 1、宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | | 2、宁海旗昭新能源科技合伙企业（有限合伙）、宁海旗富企业管理 | | | 合伙企业（有限合伙）、宁海旗平照明器具合伙企业（有限合伙）、 | | | 宁海旗进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁海旗阳新材料科 | | | 技合伙企业（有限合伙）、宁海旗森人力资源管理合伙企业（有限 | | | 合伙）、宁海旗锦市场营销策划合伙企业（有限合伙）、宁海旗兴 | | | 玻璃制品合伙企业（有限合伙）、宁海旗宁销售代理合伙企业（有 | | | 限合伙）、宁海旗盈工程管理合伙企业（有限合伙）、宁海旗利供 | | | 应链管理合伙企业（有限合伙）、宁海旗久智能科技合伙企业（有 | | | 限合伙）、宁海旗亿电子科技合伙企业（有限合伙）、宁海旗昇安 | | | 全技术咨询合伙企业（有限合伙）、宁海旗鑫文化发展合伙企业（有 | | | 限合伙 ...

甬兴证券有限公司关于株洲旗滨集团股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"标的公司"）28.78% 的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司委托，担 任其本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资 产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》 第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于 相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一 或者相关资产。" 经 2023 年 11 月 14 日召开的上市公司第五届董事会第二十二次会议和 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议同意，上市公司与宁 ...