株洲旗滨集团股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的管理，及时、准确地掌握社会舆论动态，建立快速反应和应急处置机制，及时 妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、股票价格等造成的影响，有效防范和 化解舆情危机，维护集团的良好形象和声誉，切实保护投资者的合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董秘办公室，董秘办公室可借助 舆情监测系统，及时收集、汇总、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟 踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险；公司人力资源部协 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于2024年12月10日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关 于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-125），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-127 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-126 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次购买理财产品的受托方：中国民生银行股份有限公司株洲支行营业 部、平安银行股份有限公司宁波分行营业部、招商银行股份有限公司深圳分行深 圳新时代支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、上海浦东发展银行股 份有限公司湖州长兴支行、中国工商银行股份有限公司株洲醴陵支行、中国民生 银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 46,000 万元；办理购买理 财产品 57,000 万元 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 46,000 万元；办 理购买理财产品金额为人民币 57,000 万元 根据公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资 理财业务的决议，现将公司及子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如 下： 一、本次委托理财 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式 向全体董事、监事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。 公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长 张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"旗滨转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票已连续 15 个交易日收 盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.72 元/股），已再次触发"旗滨转债"的转 股价格向下修正条件。 ●经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 "旗滨转债"的转股价格。 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 150,000 万元， ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第六号-定期报告》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法利益。 独立董事除应当遵守相关法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和公 司章程及相关制度规定的关于董事的一般规 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 会议登记 5 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 8 | | 第七章 | 股东会记录 14 | | 第八章 | 处罚 15 | | 第九章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为维护株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《株洲旗滨集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及 其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职 权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-125 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 15:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议通知豁免时间要求， 并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监 事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 监事会认为：公司董事会和管理层 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十四次会议相关事项的 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第三十四次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于向下修正"旗滨转债"转股价格的审核意见： 监事会认为：公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，结合 公司的实际情况，为了支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，实现充分保 护债券持有人的利益，维护中小投资者权益的目的，董事会提议向下修正"旗滨 转债"的转股价格，并提交股东大会审议。向下修正后的转股价格应不低于股东 大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均 价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面 值。本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换 公司债券》以及《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。同意公 司董事会提议 ...