证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-011 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 23 日，公司股票在连续 10 个交易日中已 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.00 元/股），预计将触 发转股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%），公司将于触发条件的当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 联系电话：0755—86353588 株洲旗滨集团股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 27 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意 聘任邓凌云先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致（自本次董事 会通过之日起至第五届董事会届满之日止）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交 易所网站披露的相关公告（公告编号：2023-141、2023-143）。 邓凌云先生报名参加了上海证券交易所举办的"2023 年第 4 期主板上市公 司董事会秘书任职培训"，并于近日完成了培训及测试，已取得上海证券交易所 颁发 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-009 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人增持公司股份及后续 增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人俞其兵先生的一致行动人俞勇先生于2024年1月15日通过上海证券交易所集 中竞价交易系统增持公司股份8,010,000股，占公司总股份数的0.2985%，成交金 额为53,918,980.00元，成交均价为6.7315元/股。 俞勇，身份证 33022619*********，系公司实际控制人俞其兵先生的儿子。 后续增持计划情况：俞其兵先生的一致行动人俞勇先生及宁波旗滨投资有 限公司（系公司实际控制人俞其兵先生的一致行动人，以下简称"宁波旗滨"） 计划自本次增持之日起6个月内，继续以自有或自筹资金择机增持公司股份。俞勇 先生及宁波旗滨计划合计增持金额不低于人民币1.2亿元且不高于人民币2.4 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 5 月 25 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。 2023 年 5 月 27 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》，具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号： 2023-056）。 本次回购股份方案的主要内容如下： （一）本次回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投 资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步建立、健全公司长效激励机 制和利益共享机制，公司拟以自有资金或其他合法资金回购公司股份。 关于公司回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-008 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙 珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,161,100,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.2681 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生 ...

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 14/F, 15/F CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R. China, 510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 法律意见书 北京大成律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-006 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于完成法定代表人变更工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成了上述法定代表人变更事项的工商变更登记手续，并领取 了株洲市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为张柏忠 先生。变更登记日期为：2024 年 1 月 8 日。 除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二四年一月十二日 一、法定代表人工商变更登记事由 2023 年 12 月 27 日，株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")第五 届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议 案》，同意推选张柏忠先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任 期一致（自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止）；根据《公司章 程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-005 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司已于2023年12月28日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-147），本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 11 | 宁海旗鑫 | | | 16,560,000 | 14,654,867 | 0.4554% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12 | 宁海旗泰 | | | 16,260,000 | 14,389,380 | 0.4471% | | 13 | 宁海旗进 | | | 38,200,000 | 33,805,309 | 1.0504% | | 14 | 宁海旗亿 | | | 19,660,000 | 17,398,230 | 0.5406% | | 15 | 宁海旗利 | | | 21,625,260 | 19,137,398 | 0.5947% | | 16 | 宁海旗宁 | | | 23,831,600 | 21,089,911 | 0.6553% | | 17 | 宁海旗久 | | | 20,417,500 | 18,068,584 | 0 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2023年12月31日，株洲旗滨集团股份有限公 司（以下简称"公司"）已累计回购股份31,815,500股，占公司总股本的比例为 1.1856%。最高成交价格为9.19元/股，最低成交价格为6.70元/股，已支付的总金 额为271,012,009.45元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 5 月 25 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司通过集中 竞价交易方式以自有资金或其他合法资金回购公司股份，用于后续公司实施员工 持股计划或股权激 ...