本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-114 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源 街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,284,750,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.8759 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。 会议 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 中长期发展计划之 第五期员工持股计划管理办法 二〇二三年九月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 | 4 | | 第三章 | 本期员工持股计划的管理 | 14 | | 第四章 | 员工持股计划资产构成、权益分配 | 22 | | 第五章 | 本期员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 24 | | 第六章 | 公司与持有人的权利和义务 | 31 | | 第七章 | 附则 | 33 | 2 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"或"旗滨集团"） 中长期发展计划之第五期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）的实施 与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件、《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划 （草案）》（以下简称"本期员工持股计划 ...

重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 (info@kibing-glass.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二)上午 10:00-11:00； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）； 四、投资者参加方式 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案）摘要 株洲旗滨集团股份有限公司 中长期发展计划之第五期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年九月 株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，但能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工出资额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险； 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草 案）》系本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上 ...

关于株洲旗滨集团股份有限公司 修订事业合伙人持股计划相关事项的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(广州)律师事务所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路６号广州周大福金融中心 14 层、15 层 (510623) 14/F, 15/F, CTE Finance Centre, No.6 Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R.China, 510623, China Tel: +86 20-8527 7000Fax: +86 20-8527 7002 北京大成(广州)律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 修订事业合伙人持股计划相关事项的法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,进行了 充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准 ...

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 关于株洲旗滨集团股份有限公司 中长期发展计划之第五期员工持股计划的 法律意见书 大成 DENTONS 北京大成(广州)律师事务所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路６号广州周大福金融中心 14 层、15 层 (510623) 14/F, 15/F, CTE Finance Centre, No.6 Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R.China, 510623, China Tel: +86 20-8527 7000Fax: +86 20-8527 7002 北京大成(广州)律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 中长期发展计划之第五期员工持股计划的 法律意见书 致:株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-109 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止2023年9月30日，株洲旗滨集团股份有限公司 （以下简称"公司"）已累计回购股份29,055,900股，占公司总股本的比例为 1.0828%。最高成交价格为9.19元/股，最低成交价格为8.06元/股，已支付的总金 额为251,473,647.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 5 月 25 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的 议案》《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司通过 集中竞价交易方式以自有资金或其他合法资金回购公司股份，用于后续公司实施 员工持股计划或股 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-113 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 公司已于2023年9月27日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关 于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-106），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召 ...

一、旗滨转债的发行上市概况 （一）可转换债券发行情况 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-108 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有 1,370,000.00 元"旗滨转 债"转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 107,998 股，累计转股股数占"旗滨 转债"转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004020%。 未转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"旗滨转债"金额为人 民币 1,498,630,000.00 元，占"旗滨转债"发行总额的比例为 99.908667%。 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于20 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第二十次会议相关议案涉及事项进行了审核，发 表意见如下： 一、关于公司暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的审核意见： 经审核，监事会认为： 公司董事会和管理层综合考虑了公司基本情况、股价走势、市场环境等多重 因素，以及对公司长期发展的潜力与内在价值的信心，决定本次暂不向下修正"旗 滨转债"的转股价格，同时在本次董事会审议通过之日起未来 3 个月（2023年 10 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日）内，若再次触发"旗滨转债"的向下修正条款 ，亦不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后 的第一个交易日（即 2024 年 1 月 10 日）开始重新起算，若再次触发"旗滨转债 "的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使"旗滨转债" 的转股价格向下修正权利。本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 12 号— ...