本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-110 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票已连续 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.00 元/股）。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债 券募集说明书》的规定，已触发"旗滨转债"的转股价格向下修正条件。经综合 考虑，公司本次不向下修正转股价格。同时，在本次董事会审议通过之日起未来 3 个月（2023 年 10 月 10 日至 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 10.00 元/股），已再次触发"旗滨转债"的转 股价格向下修正条件。 ●经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司本次暂不向下修正"旗 滨转债"的转股价格。同时在本次董事会审议通过之日起未来 3 个月（2023 年 10 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日）内，若再次触发"旗滨转债"的向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的 第一个交易日（即 2024 年 1 月 10 日）开始重新起算，若再次触发"旗滨转债" 的向下修正条款，届时 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-111 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的规定，履行的决策程序合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。同意公司本次暂不向 下修正"旗滨转债"转股价格的相关事项。 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 监事会认为： 公司董事会和管理层综合考虑了公司基本情况、股价走势、市场环境等多重 因素，以及对公司长期发展的潜力与内在价值的信心，决定本次暂不向下修正"旗 滨转债"的转股价格，同时在本次董事会审议通过之日起未来 3 个月（2023 年 10 月 10 日至 2024 年 1 月 9 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 事业合伙人持股计划（草案） 摘要（修订稿） 二〇二三年九月 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）摘要(修订稿) 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）摘要(修订稿) 风险提示 1、本持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，但能否获得公司股东大 会批准，存在不确定性； 2、有关本持股计划的实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若实际控制人最终无法完成股份赠与，则本持股计划存在不能成立的风 险；若实际控制人赠与股份数量不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）摘要(修订稿) 特别提示 一、《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》（修订稿） 系本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 事业合伙人持股计划（草案） （修订稿） 二〇二三年九月 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）(修订稿) 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）(修订稿) 风险提示 1、本持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，但能否获得公司股东大 会批准，存在不确定性； 2、有关本持股计划的实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若实际控制人最终无法完成股份赠与，则本持股计划存在不能成立的风 险；若实际控制人赠与股份数量不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）(修订稿) 特别提示 一、《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》（修订稿） 系本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 事业合伙人持股计划管理办法 （修订稿） 二〇二三年九月 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法(修订稿) 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 本持股计划的制定 | 4 | | 第三章 | 本持股计划的管理 | 13 | | 第四章 | 本持股计划资产构成及权益分配 | 21 | | 第五章 | 本持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 23 | | 第六章 | 公司与持有人的权利和义务 | 30 | | 第七章 | 附则 | 32 | 2 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法(修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"或"旗滨集团"） 事业合伙人持股计划（以下简称 "本持股计划"）的实施与管理，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《株洲旗滨集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 （二〇二三年十月十三日召开） 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方 大城 T1 栋 36 楼） 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二〇二三年十月 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长何文进先生 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表 的股份数； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案） ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-106 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 36 楼) (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-098 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:00 在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2023 年 9 月 20 日以邮件、电话等方式 向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次 会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长何文进先生召集和主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》 3、 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 事业合伙人持股计划管理办法 （修订稿） 二〇二三年九月 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法(修订稿) 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 本持股计划的制定 | 4 | | 第三章 | 本持股计划的管理 | 13 | | 第四章 | 本持股计划资产构成及权益分配 | 21 | | 第五章 | 本持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 23 | | 第六章 | 公司与持有人的权利和义务 | 30 | | 第七章 | 附则 | 32 | 2 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法(修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"或"旗滨集团"） 事业合伙人持股计划（以下简称 "本持股计划"）的实施与管理，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《株洲旗滨集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司 ...