株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第二十九次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第二十九次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的审核意见 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》及相关内部控制制度的各项规定，未发现参与公司 2024 年半年度报告 编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。 公司 2024 年半年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和财务状况等事项,没有出现 损害公司股东利益的情形。同意公司《2024 年半年度报告》的所有内容。 王立勇 陈锋平 载 株洲旗滨集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月二十七日 23 二、关于公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的审核意见 监事会认为：公司募集资金存放与 ...

（二）投资理财交易标的为安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品。 （三）公司进行理财产品业务，只允许与经批准的具有合法经营资格的金融 机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。 株洲旗滨集团股份有限公司 投资理财业务管理制度 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")投资理财业 务行为,保证公司资金、财产安全,有效防范投资理财决策和执行过程中的相关风 险,维护股东合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 第二条 本制度所指"投资理财业务"是指公司在国家金融及上市公司监管 政策允许的情况下,为充分利用闲置资金,提高资金利用率、增加公司收益,以自 有资金或暂时闲置的募集资金进行保本收益型理财产品投资且投资期限不超过 12 个月的理财行为。 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 7,911,932,042.08, representing a 14.92% increase compared to CNY 6,884,985,345.37 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 811,232,632.39, a 25.35% increase from CNY 647,187,686.99 year-on-year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 759,420,130.99, up 35.23% from CNY 561,563,074.66 in the previous year[17]. - The company's total assets increased by 9.75% to CNY 35,026,733,693.76 from CNY 31,915,246,100.52 at the end of the previous year[17]. - The weighted average return on net assets rose to 5.83%, an increase of 0.84 percentage points compared to 4.99% in the same period last year[18]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 51,650,542.11 compared to a net inflow of CNY 351,501,469.13 in the previous year, a decrease of 114.69%[17]. - The company achieved an operating income of 791,193.20 million yuan, an increase of 14.92% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of 81,123.26 million yuan, up 25.35% year-on-year[34]. - The company reported a total share capital of 2,683.514269 million RMB as of the latest financial report[141]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, which investors should be aware of[5]. - The company emphasizes the importance of risk awareness in future plans and strategies[4]. - The company faces risks from fluctuations in the macroeconomic environment and industry policies, particularly in the real estate and photovoltaic sectors, which could significantly impact glass product demand and pricing[48]. - Rising raw material prices, including fuel, soda ash, and silica sand, pose a significant risk to the company's cost structure, potentially impacting overall performance if price increases cannot be passed on[48]. - The company plans to enhance its procurement strategies and optimize production processes to mitigate the impact of raw material price fluctuations[48]. - The company is focusing on risk management by enhancing internal control systems and ensuring the collection of accounts receivable[36]. Production and Operations - The company produced 55.03 million heavy boxes of float glass, a decrease of 1.88 million heavy boxes year-on-year, while sales of float glass decreased by 4.87 million heavy boxes to 48.82 million heavy boxes[34]. - The production of photovoltaic glass processing pieces reached 213.02 million square meters, with sales of 184.95 million square meters, showing significant year-on-year growth[34]. - The company has a total of 24 high-quality float glass production lines with a daily capacity of 16,600 tons, and 9 photovoltaic glass production lines with a daily capacity of 10,600 tons, ranking second and third in the industry respectively[30]. - The company is expanding its photovoltaic glass production capacity with two new production lines under construction, each with a capacity of 1,200 tons per day[32]. - The company has established a stable and high-quality resource channel for raw materials, with a self-supply rate of ordinary silica sand ranking among the top in the industry, and aims for a 100% self-supply rate of ultra-white silica sand after the completion of processing plants[32]. Research and Development - R&D investment amounted to 317 million yuan, a year-on-year increase of 25.33%, with an R&D expense ratio of 4.01%[33]. - The company established a comprehensive product development system and integrated internal and external R&D resources to enhance efficiency[33]. - The company is committed to technological innovation, establishing multiple R&D centers and advancing projects in digital factories and smart manufacturing[35]. - The company has obtained 49 authorized patents during the reporting period, including 22 invention patents and 27 utility model patents[33]. Environmental Management - The company has implemented new emission standards for nitrogen oxides (NOx), sulfur dioxide (SO2), and particulate matter starting January 2024, ahead of the mandatory enforcement date[61]. - The company has actively promoted energy-saving and emission-reduction activities, leading to a reduction in production costs and environmental impact[70]. - The company has installed continuous online monitoring equipment for flue gas emissions at all exhaust stacks, ensuring real-time compliance monitoring[67]. - The company has achieved 100% synchronization of environmental protection facilities with glass melting furnaces, ensuring compliance with environmental standards[70]. Shareholder and Equity Management - The company repurchased 18.1845 million shares during the reporting period, completing the 2023 share repurchase plan, with a total of 50 million shares repurchased[36]. - Cash dividends of 877.13 million yuan (including tax) were distributed, accounting for 50.10% of the net profit attributable to the parent company for 2023[36]. - The company has maintained a cumulative cash dividend of 7.801 billion yuan since its listing, with an average cash dividend ratio of 52.57%[36]. - The company completed the transfer of 15.5030% equity in Qibin Solar to an employee investment platform for a total consideration of ¥563,786,600[83]. - The actual controller, Yu Qibing, acquired 13.7490% equity in Qibin Solar through Ninghai Qibin Keyuan for ¥500,000,000[83]. Compliance and Governance - The board of directors confirmed that all members attended the meeting and the report is accurate and complete[3]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[4]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[4]. - The governance structure has been reformed to ensure clear authorization and effective supervision between the board and management[33]. - The company maintains a good integrity status, complying with relevant laws and regulations without any significant debts or court judgments pending[81].

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-084 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订的背景 2024 年，为进一步降低企业融资成本，中国人民银行两次对贷款市场报价 利率(LPR)进行了下调。LPR 报价优化后，考虑到稳息差，银行存款利率随之进 入了下调周期。为了提高公司资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律 法规和《公司章程》的相关规定，公司同意在符合监管要求并保证风险可控的前 提下，扩大闲置自有资金委托理财的投资品种范围，调整后的投资品种包括但不 限于银行理财产品、券商收益凭证等，特修订《株洲旗滨集团股份有限公司投资 理财业务管理制度》相应条款内容。 二、制定修订的内容 公司修订了《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》，具体内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关治理制度。 三、已 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-086 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 2、本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查附件 株洲旗滨集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、聘任情况 2024 年 8 月 27 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据 工作需要，经公司总裁提名，董事会治理及人力委员会审核，同意聘任李向阳先 生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致（自本次董事 会通过之日起至第五届董事会届满之日止）。 经审查，李向阳先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、已履行的决策程序 1、2024年8月27日，公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、 治理及人力委员会 2024 年第三次会议 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资 理财业务方案的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行投资理财业务的资金 总额度由不超过 8 亿元(单日最高余额)调整为不超过 12 亿元（单日最高余额）， 同时将投资品种调整为安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，投资期 限自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效，授权期限内任意时点进行 投资理财的余额（单日最高余额）不超过上述总额度。额度内资金在授权期限内 可以循环滚动使用。调整后的使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的具体内 容公告如下： 一、投资理财概述 1、投资目的 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | （二）募集资金使用和结余情况 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——-规范 运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相 关规定要求，编制了公开发行A股可转换公司债券的《2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 株洲旗滨集团股份有限公司 （一）2021年公开发行可转换债券募集资金情况 经中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 7,000 万元；办理购买理财 产品 38,000 万元 本次购买理财产品的受托方：中国工商银行股份有限公司株洲醴陵支 行、中国建设银行股份有限公司醴陵支行、中国民生银行股份有限公司株洲支行、 上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司宁波分 行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、中国光大银行股份有限公司株洲 文化路支行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 7,000 万元；办理 购买理财产品金额为人民币 38,000 万元 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-078 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本次理财资金来源为：闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 购买的理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结 构性存款产品-专户型 2024 年第 326 期 G 款、中国建设 ...

重要内容提示： 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-077 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十七次会议同意公司使用闲置 自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 8 亿元(单日最高余额)。具体内容请 详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2024-038）。 根据公司第五届董事会第二十七次会议同意公司使用闲置自有资金进行投 资理财业务的决议，现将公司及子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告 如下： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置 资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增 加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-076 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：办理购买理财产品 8,000 万元 本次购买理财产品的受托方：平安银行股份有限公司宁波分行；中国银 行股份有限公司漳州东山支行 本次委托理财金额：办理购买理财产品金额为人民币 8,000 万元 购买的理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率） 2024 年 TGG24001298 期人民币产品；中国银行（福建）对公结构性存款 20241094 购买的理财期限：理财期限分别为 32 天和 19 天 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十七次会议同意公司使用闲置 自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 8 亿元(单日最高余额)。具体内容请 详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站 ...