二〇二三年九月 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 （二〇二三年九月十三日召开） 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方 大城 T1 栋 36 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长何文进先生 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表 的股份数； 二、宣布会议开幕； 三、宣读《会议须知》； 四、进入会议议程； （一）宣读议案； | 序号 | 议案名称 | | --- | -- ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-092 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司已于2023年8月29日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关 于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-089），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止2023年8月31日，株洲旗滨集团股份有限公司 （以下简称"公司"）已累计回购股份23,867,500股，占公司总股本的比例为 0.8894%。最高成交价格为9.19元/股，最低成交价格为8.06元/股，已支付的总金 额为206,117,000.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 5 月 25 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的 议案》《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司通过 集中竞价交易方式以自有资金或其他合法资金回购公司股份，用于后续公司实施 员工持股计划或股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥6,884,985,345.37, representing a 6.05% increase compared to ¥6,492,205,791.05 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 40.03% to ¥647,187,686.99 from ¥1,079,172,681.84 year-on-year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.2412, down 40.04% from ¥0.4023 in the previous year[20]. - The company's total assets increased by 15.55% to ¥28,245,338,958.04 compared to ¥24,444,461,344.00 at the end of the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥351,501,469.13, a decrease of 40.03% from ¥586,090,870.54 in the same period last year[19]. - The weighted average return on equity decreased to 4.99%, down by 2.98 percentage points from 7.97% in the previous year[20]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.2395, a decrease of 39.12% from ¥0.3934 in the same period last year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 5.56% to ¥13,299,108,839.14 from ¥12,598,120,689.81 at the end of the previous year[19]. - The company's total liabilities were approximately ¥14.60 billion, an increase of 26.5% from ¥11.52 billion at the end of 2022[107]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that all members attended the meeting, ensuring the authenticity and completeness of the report[3]. - The financial report has been declared true, accurate, and complete by the responsible executives[3]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[5]. - The company did not propose any new share distributions or capital reserve increases for the 2023 half-year report[47]. - The company held its first extraordinary general meeting on March 20, 2023, where it approved a capital increase proposal for its controlling subsidiary[44]. - The company experienced changes in senior management, with two vice presidents resigning due to job adjustments in January 2023[46]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[72]. - The company and its controlling shareholders have maintained good integrity, complying with laws and regulations without any significant debts or court judgments pending[73]. Market and Industry Trends - The flat glass industry is experiencing a recovery, with demand primarily driven by the real estate sector, which accounts for approximately 75% of the market[23]. - The profitability of the glass industry has improved due to a decrease in raw material costs, particularly soda ash and fuel prices[23]. - The demand for energy-saving glass is expected to increase as new regulations require a 30% reduction in energy consumption for new residential buildings compared to 2016 standards[23]. - The photovoltaic glass market is benefiting from the rapid growth of the photovoltaic industry, with production continuing to rise[23]. - The company anticipates a gradual recovery in the real estate market, which will lead to an increase in glass demand in the second half of the year[23]. - The introduction of stricter energy efficiency standards is expected to enhance the market penetration of energy-saving glass in the construction sector[23]. - The glass industry remains highly dependent on the real estate market, with structural overcapacity leading to intense competition and potential price declines if demand does not stabilize[41]. Research and Development - The company is focusing on technological innovation and upgrading product offerings to meet the rising demand for high-value glass products[23]. - The company is actively pursuing R&D in high-value-added products, including transparent microcrystalline glass and photovoltaic glass[28]. - The company aims to optimize its product structure and improve quality through continuous technological upgrades[26]. - The company is enhancing its marketing strategy by targeting core customers and reducing homogeneous competition[28]. Environmental Responsibility - The total amount of pollutants emitted by the company in the first half of 2023 was below the permitted total, with SO2 emissions at 1,852 tons and NOx emissions at 3,683 tons[55]. - The company has installed continuous online monitoring devices at all emission outlets to ensure real-time monitoring of major pollutants[56]. - The company has implemented energy-saving measures, achieving a total power generation of approximately 18.22 million kWh from rooftop solar systems, equivalent to saving 6,559 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by about 17,184 tons in the first half of 2023[65]. - The company has focused on enhancing its environmental management, ensuring that all environmental facilities operate in compliance with standards, and achieving 100% synchronization of environmental protection facilities with glass melting furnaces[63]. Financial Management - The company has implemented a share repurchase plan to enhance its market image and brand value[26]. - The company repurchased 3.0663 million shares, utilizing 26.99 million yuan for the buyback[28]. - The cash dividend for 2022 amounted to 669.32 million yuan, with a cash dividend ratio of 50.83%[28]. - The company has increased its investment in Zhangzhou Qibin Photovoltaic New Energy Technology Co., Ltd. by ¥500 million, raising its registered capital from ¥500 million to ¥1 billion[36]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥3,681,534,620.63, accounting for 13.04% of total assets[33]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding as of June 30, 2023, is 2,683,500,836, with no new shares issued during the reporting period[86]. - The largest shareholder, Fujian Qibin Group Co., Ltd., holds 681,172,979 shares, accounting for 25.38% of the total shares[89]. - The second-largest shareholder, Yu Qibing, holds 381,423,500 shares, representing 14.21% of the total shares[89]. - The company completed a buyback of 3,066,300 shares during the reporting period, resulting in a total of 6,203,238 shares held in the buyback account, representing 0.23% of the total shares[90]. Risk Management - The company plans to enhance R&D and talent acquisition to mitigate the impact of price fluctuations on profitability, focusing on high-value-added glass products and optimizing production processes[41]. - Raw material costs significantly impact product pricing, and while prices have decreased in the first half of the year, any future increases could raise manufacturing costs, prompting the company to optimize its procurement strategies[42]. - The company faces increasing environmental compliance costs due to stricter regulations, necessitating investments in technology and processes to meet new standards[42]. - Currency and interest rate fluctuations pose financial risks as the company increases its international investments, leading to potential impacts on financial performance[42]. Accounting and Financial Reporting - The company’s financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect a true and complete view of its financial status[133]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[134]. - The company assesses control over investees based on voting rights and other contractual arrangements, considering various factors such as the ability to appoint key management personnel[135]. - The company measures financial assets at fair value after initial recognition, with gains or losses recognized in profit or loss or other comprehensive income depending on the classification[143].

一、《关于会计政策变更的议案》的审核意见： 经审核，审计委员会认为：公司本次会计政策变更事项根据《关于印发<企 业会计准则解释第 16 号>的通知》进行，符合《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定和监管要求；本次会计政 策变更事项未对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及股东权 益。同意本议案。 株洲旗滨集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司董事会审计委员会 2023 年第六次会议相关事项的 审核意见 据财政部《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，对公司董事会审计委员会 2023 年第六次会议相关事项进行了审核，经充分讨论，发表审核意见如下： 二、《关于调整 2023 年度为公司及子公司提供担保预计相关事宜的议案》 的审核意见： 经审核，审计委员会认为：本次担保调整事项严格按照有关法律程序进行， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次 ...

株洲旗滨集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及株洲 旗滨集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》，我们作为株洲旗滨集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，审 阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十八次会议 相关事项进行了审核，发表有关独立意见如下： 一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见： 1、公司依照财政部的有关规定对相关业务处理的会计政策进行变更，修订 后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果。 2、本次公司会计政策变更事项未对公司 2023 年及变更前的财务状况和经营 成果产生较大实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。 3、本次公司会计政策变更事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。 4、同意公司本次会计政策变更的事项。 二、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见： 1、公司编制本次《2023 年半 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委 员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员 业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、本细则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章程》、本细则 的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关法律、法规或《公司章程》、 本细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出 撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-081 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日（星期一）上午 9:00 在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式 向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次 会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长何文进先生召集和主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： 1 配利润，不会对公司 2023 年及变更前的合并财务报表总资产 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行 为,保证公司关联交易决策行为的公允性,提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号—交易与关联交易》以及等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定,制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循并贯彻"定价公允、决策程序合规、信息披露规 范"原则。公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时应当恪守如 下事项： （一）关联交易应当具备商业实质； （二）尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易,公司应当积极通过 资产重组等其他有效方式减少关联交易； （三）公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，合同或协议内 容应明确、具体、可执行； （四）关联交易应强调诚实、信用、平等、自愿 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，使资金的时间价值最大化，并保障公司战略目标的实现，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国合同法》（以下简称 《合同法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等以及其他国家法律、 法规的相关规定，结合本公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》《总裁工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技 术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 公司对外投资划分为证券投资、委托理财和权益投资。 （一）证券投资包括买卖其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券 等以及持有开放式基金或封闭式基金等证券投资。 （二）委托理财是指 ...