平顶山天安煤业股份有限公司 对外担保决策制度 为规范平顶山天安煤业股份有限公司的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益 和公司财务安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《平顶山天安煤 业股份有限公司章程》，特制订本决策制度。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公 平、诚信、互利的原则。任何单位和个人（包括控股股东及 其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保，公司对 强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 （三）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超 过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （七）上海证券交易所或《公司章程》规定的其他担保。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-103 平顶山天安煤业股份有限公司 关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3.注册资本：5000 万元（其中：平煤股份出资 2550 万元，持股 51%； 中电投新疆和丰公司出资 2450 万元，持股 49%。股东双方都以货币形式 出资）； 4.公司性质：有限责任公司； 5.经营范围：煤炭开采；供电业务；发电业务、输电业务、供（配） 电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）。 1 一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿物洗选加工； 煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；矿山机 械制造；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材 料销售；建筑材料销售；矿山机械销售；橡胶制品销售；机械设备租赁； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特 种作业人员 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-102 公司监事会对 2024 年三季度报告发表如下审核意见： （一）公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （二）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年前三 季度的经营管理成果和财务状况； （三）在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为；本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （四）与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的； （五）监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部 控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效， 公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司 和股东利益的行为。 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-104 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》要 求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年三 季度经营数据公告如下： | 项 目 | 2024 年 1-9 月 | 2023 年 | 1-9 | 月 | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原煤产量（万吨） | 2,106.01 | 2,305.35 | | | | -8.65 | | 商品煤销量（万吨） | 2,008.18 | 2,310.63 | | | | -13.09 | | 其中：自有商品煤销量（万吨） | 1,712.71 | 2,049.03 | | | -16.41 | | | 商品煤销售收入（万元） | 2,073,593.47 | 2,205,594.46 | ...

平顶山天安煤业股份有限公司 简式权益变动报告书 平顶山天安煤业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：平顶山天安煤业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：平煤股份 股票代码：601666 信息披露义务人：中国平煤神马控股集团有限公司 住所/通讯地址：平顶山市矿工中路 21 号院 1 平顶山天安煤业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称 "平煤股份"）中拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持 股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在平煤股份拥有的 权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲 ...

●转股情况：平顶山天安煤业股份有限公司可转换公司债券（以下 简称"平煤转债"）自 2023 年 9 月 22 日起开始转股，2024 年第三季度 共计 54,000 元"平煤转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量 为 6,680 股；截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 1,472,354,000 元"平 煤转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 162,518,238 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.02%。 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-100 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"平 煤转债"金额为 1,427,646,000 元，占"平煤转债"发行总额的 49.22%。 一、可转债发行上市概况 1、"平煤转债"发行上市情况 经中国证券监督管理 ...

平煤股份 20240926 摘要 • 上半年受 12 矿事故影响，原煤产量为 1,421 万吨，精煤产量为 40 万吨， 同比提升了 668 万吨。商品煤销量为 1,384 万吨，预计三季度销量在 750 至 780 万吨之间，与上半年持平或小幅下降。由于 6 月份 12 矿事故矿井 全面复工复产，总体产量应有所回升。 • 7 月和 8 月执行 2,120 元/吨的长协价，9 月份主焦煤长协价调整至 1,920 元/吨，比市场价高出四五百元。四季度长协价将由焦煤联盟共同商议， 预计稳定或小幅提升。 • 公司制定了严苛的成本管控方案，希望全年利润指标不做进一步下调。在 财务费用及整体融资规模上还有进一步压降空间。不可变成本如折旧占 15%，社保及采矿权摊销占 5%。可变成本中，应付职工薪酬占 40%，材料 费占 12%，电费占 7%，财务费用约占 8%。 • 公司实施市值管理力度坚定，大股东一直在增持，目前已达到 2%的限制， 但后期仍会继续增持。公司董事长、总经理以及集团领导班子也带头增持， 并推行员工持股计划。此次员工持股计划使用回购账户中的 2,844 万股股 票，授予价格为草案公布前一个交易日或前 20 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-099 平顶山天安煤业股份有限公司 关于设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、对外投资基本情况 （一）合资方简介 重要内容提示： ●投资标的名称：新疆平煤天安电投能源有限公司(以工商注册 登记为准) ●注册资本：5000 万元 ●股权结构：平煤股份出资 2550 万元，持股 51%；中电投新疆 和丰公司出资 2450 万元，持股 49%。 ●特别风险提示：本次投资合同以最终签署版本内容为准；合资 公司的最终信息以工商注册登记为准。 一、对外投资概述 为深入推进公司参与新疆资源开发，做大做强做优核心主业，平 顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）拟与中电投新疆能源化 工集团和丰有限公司(以下简称中电投新疆和丰公司)合资设立新公 司开发建设煤炭项目。 1.公司名称：中电投新疆能源化工集团和丰有限公司（国家电投 1 集团新疆能源化工有限责任公司的全资子公司） 2.公司地址：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇四区西街 （环保局院内 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-098 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十三次会议于 2024 年 9 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 9 月 29 日采用通讯表决的方式召开，会议由 公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决 董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 二、关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。 为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，公司拟向中国 进出口银行河南省分行申请综合授信业务，具体情况如下： 经与中国进出口银行河南省分行接洽，本公司拟向中国进出口银 行河南省分行申请 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-096 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十二次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 9 月 24 日采用通讯表决的方式召开，会议由 公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决 董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议 案 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全 文详见上海证券交易所网站） 为建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积 极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、 健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工 ...