2025 年 3 月 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 未公开披露 请妥善保存 平顶山天安煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 | | | | 关于修改公司章程的议案 | 1 | | --- | --- | | 关于2024 年日常关联交易执行情况及2025 年发生额预计情况的议案 | | | | 8 | | 关于重新签订《日常关联交易协议》的议案 | 24 | 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 关于修改公司章程的议案 各位股东： 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会 2023 年 12 月 15 日颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2023〕62 号），结 合公司实际情况，对公司章程的部分条款进行了修订，情况如下： | 《公司章程》条款修改前 | 《公司章程》条款修改后 | | --- | --- | | 第十三条 本章程所称其他高级 | 第十三条 本章程所称其他高级 | | 管理人员是指公司的副总经理、董事会 | 管理人员是指公司的副总经理、董事会 | | 秘书、 ...

股票代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-015 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 关于"平煤转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 16 日公开发行的 29 亿元可转换公司债券（简称"可转债"）将于 2025 年 3 月 17 日支付自 2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日期间 的利息。根据《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1.可转债名称：2023 年平顶山天安煤业股份有限公司公开发行 可转换公司债券。 2.可转债简称：平煤转债 3.可转债代码：113066 1 可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 14 日 可转债除息日：2025 年 3 月 17 日 可转债兑息日：2025 年 3 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-009 平顶山天安煤业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 28 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公 司股份，截至 2025 年 2 月 28 日，公司已累计回购股份 78,741,992 股，占公司总股本的比例为 3.18%，购买的最高价为 10.70 元/股、 最低价为 8.91 元/股，已支付的总金额为 790,799,184.88 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购 股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份 ...

一、关联交易概述 受历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东中国平煤神马控股集团有限 公司（以下简称"中国平煤神马集团"）及其下属公司之间在煤炭买卖、材料采购及 综合服务等方面存在若干日常性关联交易。2022年，平煤股份与关联人签署《日常 关联交易协议》，有效期为三年。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 日常关联交易协议需每三年重新履行相关审议程序和披露义务。为此，公司本着"交 易事项必要、交易价格公允"的原则，经与关联人协商，对原协议进行修订并重新 签署。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 重新签订《日常关联交易协议》的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为平 顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的持续督导保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关规定，对平煤股份重新签订《日常关联交易协议》事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 1、公司名称： ...

华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年日常关联交易执行情况 及 2025 年发生额预计情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为平 顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的持续督导保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关规定，对平煤股份2024年日常关联交易执行情况及2025年发生额预计情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年日常关联交易的预计和执行情况 2024年，公司与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平 煤神马集团"）及其子公司等关联方日常关联交易实际发生额为2,519,475.21万元，与 2024年预计金额2,900,000.00万元相比，降幅为13.12%，实际发生明细如下： 1 单位：万元 关联交易类别 关联人 2024 年预计 金额 2024 年实际发 生金额 预计金额与实际发生金额差 异较大的原因 向关联人购买原 煤和材料 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-012 平顶山天安煤业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年发生额 预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本次交易不存在可以明显预见的交易风险，交易完成后不会对公 司利益产生不利影响。 ●2024 年，本公司与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（简 称"中国平煤神马集团"）及其子公司等关联方日常关联交易实际发生 额为 2,519,475.21 万元，与 2024 年预计金额 2,900,000.00 万元相比， 降幅为 13.12%。 ●2025 年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联 方日常关联交易发生额预计为 2,450,000.00 万元，与 2024 年实际发生 额 2,519,475.21 万元相比，降幅为 2.76%。 ●公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关 联交易。独立董事专门会议已审议同意。 | | | | | 2024 年，公司子公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ●因平煤股份与关联人 2022 年签署的《日常关联交易协议》， 有效期为三年。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 日常关联交易协议需每三年重新履行相关审议程序和披露义务。为此， 公司本着"交易事项必要、交易价格公允"的原则，经与关联人协商， 对原协议进行修订并重新签署。 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-013 平顶山天安煤业股份有限公司 关于重新签订《日常关联交易协议》的公告 ●中国平煤神马集团系公司的控股股东，中国平煤神马集团与其 子公司均为公司关联方，签订《日常关联交易协议》属于关联交易事 项。 ●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 受历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东中国平煤神马 控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马集团"）及其下属公司 之间在煤炭买卖、材料采购及综合服务等方面存在若干日常性关联交 易。2022 年，平煤股份与关联人签署《日常关联交易协议》，有效期 为三年。按照《上 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-014 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025-03-20 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-011 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十次会议于 2025 年 2 月 26 日以书面、短信或电子邮件的方式发出 通知，于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九届 监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项： 一、关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年发生额预计情况 的议案 二、关于重新签订《日常关联交易协议》的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容详 见 2025-013 号公告） 上述两项议案需经公司股东大会审议后生效。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 4 日 会 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-010 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十九会议于 2025 年 2 月 26 日以书面、短信或电子邮件的方式 发出通知，于 2025 年 3 月 3 日采用通讯表决的方式召开，会议由公 司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董 事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年发生额预计情 况的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容详 见 2025-012 号公告） 董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先 生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决， 也未代理非关联董事行使表决权。本议案已经公司第 ...