证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-043 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十四次会议于 2024 年 4 月 20 日以书面、短信或电子邮件的方式发出 通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九届 监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定。经与会监事审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了 2024 年一季度报告。（全文详见上海证券交易所网站） 公司监事会对 2024 年一季度报告发表如下审核意见: 一、公司 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 二、一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够从各个方面真 ...

Cash Flow from Operating Activities - Sales of goods and services received cash of 8.38 billion yuan in Q1 2024, a decrease of 10.1% compared to 9.32 billion yuan in Q1 2023[28] - Net cash flow from operating activities was 2.75 billion yuan in Q1 2024, down 24.1% from 3.62 billion yuan in Q1 2023[28] Cash Flow from Investment Activities - Cash received from other investment activities was 1.76 billion yuan in Q1 2024, a 46.6% decrease from 3.30 billion yuan in Q1 2023[29] - Net cash flow from investment activities was -2.27 billion yuan in Q1 2024, compared to -1.26 billion yuan in Q1 2023[29] Cash Flow from Financing Activities - Cash received from borrowings was 5.99 billion yuan in Q1 2024, a 28.6% decrease from 8.38 billion yuan in Q1 2023[29] - Net cash flow from financing activities was 924.84 million yuan in Q1 2024, a significant decrease from 5.67 billion yuan in Q1 2023[29] Cash and Cash Equivalents - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 10.23 billion yuan, down 30.3% from 14.68 billion yuan at the end of Q1 2023[29]

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-042 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十三次会议于 2024 年 4 月 20 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议由半 数以上董事共同推举公司总经理张国川先生主持。本次会议应表决董 事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会 会议通过如下事项： 一、2024 年一季度报告 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 本议案已经公司第九届董事会 2024 年第三次审计委员会事前认 可。 二、关于对子公司河南超蓝能源科技有限公司增资的议案 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-045 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》 要求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年一季度经营数据公告如下： 以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所 用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 项 目 本期数 上年同期数 变动比例 金额变动 原煤产量（万吨） 662.84 780.22 -15.04% -117.38 商品煤销量（万吨） 691.21 793.18 -12.86% -101.97 其中：自有商品煤销量 （万吨） 588.47 708.16 -16.90% -119.69 商品煤销售收入（万元） 798,994.95 837,370.48 -4.58% -38,375.53 商品煤销售成本 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 未公开披露 请妥善保存 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 目 录 关于选举公司董事的议案 ................................... 1 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 关于选举公司董事的议案 各位股东： 焦振营先生简历：1972 年 7 月出生，工程硕士，教授级高级工 程师，曾任香山矿公司董事长、经理、党委副书记，平煤股份一矿矿 长、党委副书记。现任中国平煤神马集团副总工程师，平煤股份副总 经理、生产处处长。 1 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推 荐，并征求董事候选人本人意见后，董事会提名焦振营先生为公司第 九届董事会董事人选。董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公 司第九届董事会届满之日止。 通过对焦振营先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 提名委员会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被 中国证监会确定为市场禁入者，焦振营先生具备担任公司董事的资格， 符合担任公司董事的任职要求。 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-041 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股股东可交换债券完成换股暨办理解除股票担 保及信托登记的提示性公告 截至本公告日，中国平煤神马集团持有公司股份 972,274,410 股， 持股比例为 39.26%，"中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E1 担保 及信托财产专户"持有公司股份 52,171,226 股，持股比例为 2.11%； "中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E2 担保及信托财产专户"持 有公司股份 26,085,611 股，持股比例为 1.05% 一、可交换债券基本情况 公司控股股东中国平煤神马集团于 2022 年 4 月 27 日发行"中国 平煤神马能源化工集团有限责任公司 2022 年非公开发行可交换公司 债券（第一期）"（简称"22 平 01EB"），于 2022 年 9 月 9 日发行 "中国平煤神马控股集团有限公司 2022 年非公开发行可交换公司债 券（第二期）"（简称"22 平 02EB"），将持有的平煤股份 147,500,000 股、73,750,000 股 A 股股票分别划入"中国平煤神马集团-平安证券 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-039 平顶山天安煤业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）拟设立全资子 公司"河南卡宝瑞材料有限公司"，开工建设 6000 吨/年煤基碳材料 耦合工艺技术中试项目。 三、拟设立子公司的基本情况 ●根据《公司章程》等相关规定，本次投资设立子公司事项已经 公司九届二十二次董事会审议通过，无须提交股东大会审议。 ●本次投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、投资概述 为应对"双碳"政策要求，公司提前布局，统筹推进煤炭清洁高 效利用，通过科技创新推动平煤股份高质量转型发展，公司拟设立全 资子公司"河南卡宝瑞材料有限公司"，与顺鑫煤化工公司开展技术 合作，建设 6000 吨/年煤基碳材料耦合工艺技术中试项目，将原料煤 直接液化转化为新型优质沥青等高端功能性碳材料，为延伸产业链， 提升煤炭产品附加 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-040 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-038 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十二次会议于 2024 年 4 月 14 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议由半 数以上董事共同推举公司总经理张国川先生主持。本次会议应表决董 事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会 会议通过如下事项： 一、关于选举公司董事候选人的议案 为提高物资采购效率，降低物资采购成本，公司特设立平顶山天 安煤业股份有限公司物资设备管理处。 通过对焦振营先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会提 名委员会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中 国证监会确定为市场禁入者，焦振营先生具备担任公司董事的资格，符 1 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-037 平顶山天安煤业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定,公司控股股东提名焦振营先生为公司董事候选人， 公司将尽快按照法定程序选举新任董事及董事长、调整董事会专门 委员会委员等。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程 1 2 序，李延河先生目前仍为公司法定代表人，将继续履行相关职责至 公司新任董事长接任为止。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事长李延河先生的书面辞职申请。李延河先生因工作 变动原因，向公司董事会辞去公司第九届董事会董事长、董事及下 属专门委员会相关职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李延河先生的辞职 申请自送达公司董事会之日生效。李延河先生在任期间勤勉尽责、 守正创新、实干笃行，展现出优秀的企业家 ...