平顶山天安煤业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 守正创新核字 202500006 号 河南守正创新会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇 101056309 the state of the subject of 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 4 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于平顶山天安煤业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 守正创新核字 202500006 号 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 一、募集资金基本情况 | 项目 | | | | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2023年 | 12 月 | 31 日募集资金专项账户余额 | | 119,233.01 | | 减：直接投入募集资金投资项目 | | | | | 119,551.68 | | 加：银行存款利息扣除手续费等的净额 | | | | | 326.12 | | 募集资金专项账户余额 | | | | | 7.45 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65 号文同意，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开 发行了 2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 290,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为 286,683.91 ...

目录 | | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进平煤 | 05 | | 议题重要性评估 | 15 | | 可持续发展治理 | 19 | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 20 | | 可持续发展风险与机遇管理 | 21 | | 可持续发展指标与目标 | 22 | | 报告前言 | 01 | 可持续发展管理建设 | 17 | 绿色环境 | 35 | 报告后记 | 103 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 可持续发展治理 | 19 | 应对气候变化 | 37 | 指标索引 | 103 | | 走进平煤 | 05 | 可持续发展战略 | 20 | 环境合规管理 | 39 | 反馈意见表 | 104 | | | | 可持续发展风险与机遇管理 | 21 | 资源管理 | 46 | | | | 议题重要性评估 | 15 | 可持续发展指标与目标 | 22 | 生态系统和生物多样性保护 | 51 | | | | 公司治理 | 23 | 社会责任 | 53 | | - ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 守正创新核字 202500010 号 河南守正创新会 特殊普通合伙) 如导分析 H 目 录 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了平顶山天安煤业股份有限 公司（以下简称"平煤股份"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日签发了守正创新审字 202500022 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及上海证 券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》" 的要求，平煤股份编制了《平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来的情况汇总 ...

平煤股份关于 2024 年度会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东 路交叉口绿地新都会 9 号楼 9 层 906 首席合伙人：李强龙 2024 年末合伙人数量 20 人，注册会计师人数 72 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 27 人。 2024 年度经审计的收入总额 4,301.71 万元，审计业务收入 3,123.74 万元，其中证券业务收入 2,127.92 万元。 履职情况的评估报告 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请河南守 正创新会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"河南守正创新"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对河南守 正创新在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，河南守正创新资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2020 年 4 月 3 日 （二） ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-023 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 954 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,238,728,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.0466 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦振营先生主持本次股东大会,会议召 集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-025 平顶山天安煤业股份有限公 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-017 一、2024 年度监事会工作报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 二、2024 年度总经理工作报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 三、2024 年度财务决算报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十一次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面、短信或电子邮件的方式发 出通知，于 2025 年 3 月 20 日在平安大厦会议中心以现场加通讯表决的 方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应 表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会 会议通过如下事项： 四、2024 年度利 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-016 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该报告。 二、2024 年度总经理工作报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该报告。 三、2024 年度财务决算报告 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四十会议于 2025 年 3 月 10 日以书面、短信或电子邮件的方式发 出通知，于 2025 年 3 月 20 日在平安大厦会议中心以现场加通讯表决 的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董 事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会 会议通过如下事项： 一、2024 年度董事会工作报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该报告。 本议案已经公司第九届董事会 2025 年 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025年3月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 平顶山天安煤业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 关于平顶山天安煤业股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行了 审查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会已于2025年3月4日在上海证券交易所网站刊登了《平顶山天安煤 业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现 场会议于2 ...