证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-119 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 一、关于为控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司提 供担保的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2024-120 号公告） 本议案已经公司第九届董事会2024年第八次审计委员会事前认可。 二、关于拟公开发行公司债券的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2024-121 号公告） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十七会议于 2024 年 12 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日采用通讯表决的方式召开，会议 由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表 决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。经与会 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-120 平顶山天安煤业股份有限公司 关于为控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司 ● 本次担保金额：3 亿元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组 ● 本次交易及担保事项已经平顶山天安煤业股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第三十七次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 一、担保情况概述 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南平 煤神马汝丰炭材料科技有限公司（以下简称汝丰炭材），计划向华夏银 行股份有限公司郑州分行申请综合授信金额不超过 3 亿元人民币的流动 资金借款，公司拟为汝丰炭材提供担保，担保方式为连带责任保证担保， 一年又一期的财务状况 1 担保的范围为本金余额最高不超过人民币 3 亿元流动资金借款及其利 ...

关于拟注册发行永续中票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-122 平顶山天安煤业股份有限公司 为拓宽平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）的融资 渠道，公司根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册金额不超过 30 亿元（含）人民币的永续中票，并在永续中 票注册额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内一次或分期发 行。具体方案和授权事宜如下： 7、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和偿还金融机 一、注册发行额度方案 1、注册额度：不超过 30 亿元（含）人民币。 2、发行期限：基础期限不超过 10 年（含 10 年）。 3、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商 协会注册有效期内择机一次或分期发行。 4、发行利率：根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。 5、承销方式：采取余额包销的方式。 6、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者国家法 律、法规禁止购买者除外）。 1 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-123 平顶山天安煤业股份有限公司 关于拟设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：河南省豫智数能科技有限公司(以工商注册登 记为准) ●注册资本：12000 万元 ●股权结构：焦作煤业（集团）有限责任公司、公司各出资 5000 万元，持股 41.67%；河南省地球物理空间信息研究院有限公司、河 南豫信数智科技有限公司各出资 1000 万元，持股 8.33%。 ●特别风险提示：本次投资合同以最终签署版本内容为准；合资 公司的最终信息以工商注册登记为准。 一、对外投资概述 为贯彻落实全省数字化转型推进会议决策部署，大力推动人工智 能技术在煤矿智能化领域的研究与应用，平顶山天安煤业股份有限公 司（以下简称公司）拟与焦作煤业（集团）有限责任公司、河南省地 球物理空间信息研究院有限公司、河南豫信数智科技有限公司合资设 立河南省豫智数能科技有限公司（以下简称豫智科技）。 二、投资的必要性与可行性 1 《河南省加快 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-118 平顶山天安煤业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例变动 1%的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本次回购方案实施情况：截至 2024 年 12 月 27 日，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称公司）通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式累计回购公司股份 51,978,492 股，占公司总股 本的比例为 2.10%，与上次披露数相比增加 1.09%，购买的最高价为 10.7 元/股、最低价为 9.61 元/股，已支付的总金额为529,115,318.22 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购 股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-116 平顶山天安煤业股份有限公司 关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的公告 根据新疆平煤天安电投能源有限公司铁厂沟一号井《探矿权出让合 同》约定，为缴纳相关探矿权出让价款 17.48 亿元，平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称平煤股份或公司）与中电投新疆能源化工集团和 丰有限公司（以下简称中电投新疆和丰公司）拟向新疆平煤天安电投能 源有限公司进行同比例增资，双方共计增资 54,800 万元，其中平煤股 份增资 27,948 万元，中电投和丰公司增资 26,852 万元。 二、标的企业概况 1.公司名称：新疆平煤天安电投能源有限公司； 2.公司地址：新疆维吾尔自治区托里县铁厂沟镇东宁巷 2-30 号； 3.注册资本：5000 万元（其中：平煤股份出资 2550 万元，持股 51%； 中电投新疆和丰公司出资 2450 万元，持股 49%。股东双方都以货币形式 出资）（新疆平煤天安电投能源有限公司股东双方前期增资至 2 亿元， 双方资金都已到位完成注资，但工商登记变更尚未完成）； 4.公司性质：有限责任公司； 5.经营范围：煤炭开采；供电业务；发电业 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-117 平顶山天安煤业股份有限公司 关于为控股子公司新疆平煤天安电投能源有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：新疆平煤天安电投能源有限公司 ● 本次担保金额：6.12 亿元人民币 二、被担保人基本情况 公司名称：新疆平煤天安电投能源有限公司 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组 ● 本次交易及担保事项已经平顶山天安煤业股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 一、担保情况概述 公司控股子公司新疆平煤天安电投能源有限公司（以下简称"新疆 公司"），计划申请不超过 12 亿元人民币的项目借款，用于缴纳探矿权 价款，公司拟为新疆公司提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担 保的范围为最高不超过人民币 6.12 亿元项目借款及其利息、费用，担 1 保期限为业务合同及相关文 ...

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2024-116 号公告） 本议案已经公司第九届董事会2024年第七次审计委员会事前认可。 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-115 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十六次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面、短信或电子邮件的 方式发出通知，于 2024 年 12 月 23 日采用通讯表决的方式召开，会 议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际 表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事 项： 一、关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。 1 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 20 ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 平顶山天安煤业股份有限公司 控股股东增持股份 之 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin, China 电话/Tel: +86 22 85586588 传真/Fax: +86 22 85586677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本所 | 指 | 国浩律师（天津）事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/平煤股份 | 指 | 平顶山天安煤业股份有限公司（证券代码：601666） | | 增持人/控股股东/ 中国平煤神马集团 | 指 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-114 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本增持计划基本情况：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中 国平煤神马集团"）拟自 2024 年 7 月 30 日起 6 个月内，通过上海证 券交易所交易系统增持公司股份，以不高于 12 元/股的价格，累计增 持金额人民币 3 亿元-6 亿元。 ●增持结果情况：中国平煤神马集团于 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 12 月 12 日期间，通过上海证券交易所交易系统合计增持 49,502,900 股公司股份，占目前公司总股本的 2%，交易金额 491,421,433.90 元。 近日，公司收到中国平煤神马集团关于增持公司股票实施完毕的 告知函。现将具体情况公告如下： 一、增持主体基本情况 2.中国平煤神马集团承诺在本次增持计划实施期限内及法定期 限内不减 ...