平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 未公开披露 2025 年 6 月 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 | | | | | | 关于签订《委托管理协议》暨关联交易的议案 ................ 10 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 平顶山天安煤业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案 各位股东： 为维护公司与全体股东特别是中小股东的利益，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》的相关规定，控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简 称中国平煤神马集团）拟变更 2022 年 6 月 7 日出具的解决同业竞争 承诺。具体内容如下： 一、承诺事项概述 （一）首山化工、京宝化工、中鸿煤化、夏店煤业、梁北二井煤 业、瑞平煤电 2022 年 6 月 7 日，中国平煤神马集团就其与平煤股份存在同业 竞争的焦化资产河南平煤神马首山碳材料有限公司（曾用名为"河南 平煤神马首山化工科技有限公司"，以下简称"首山化工"）、河南 平煤神马京宝化工科技股份有限公司（以下简称"京宝化工"）、河 南中鸿集团煤化有限公司 ...

| 证券代码：601666 | 证券简称：平煤股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113066 | 转债简称：平煤转债 | | 平顶山天安煤业股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"平煤转债"停止转股 暨转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 （一）平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益 分派方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。如在实施权 益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，分 配总额相应变化，具体内容详见公司披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》 （公告编号：2025-018）。 （二）本次权益分派方案已经公司于 2025 年 4 月 10 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过，具体内容详见公司披露的《2024 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2025-030）。 （三）本 ...

国浩律师（上海）事务所 关于平顶山天安煤业股份有限公司 未成就及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：平顶山天安煤业股份有限公司 根据平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）与 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协议》， 本所接受平煤股份委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、行政法规、部门规章的相关规定以及《平顶山天安煤业股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《执业办法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《执业规则》"）的要求，以律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，就平煤股份2020年限制性股票激励计 划第三个解除限售期解除限售条件未成就导致的不予解锁及回购注销部分限制 性股票（ ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2024 年经审计归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润为 23.4 亿元，相关业绩指标未 能完成《激励计划》第三个解除限售期的行权条件，本次限制性股票 不予解锁。公司将对 629 名激励对象对应的已获授但尚未解除限售的 价格按照授予价格加银行同期存款利息执行。具体内容详见公司同日 披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告》（公告编号：2025-042）。 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-046 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 2,475,151,360 股变更 为 2,469,353,560 股，公司注册资本也将相应由 2,475,151,360 元减 少为 2,469,353 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-040 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四十三次会议于 2025 年 5 月 14 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2025 年 5 月 19 日采用通讯表决的方式召开，会议由 公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决 董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、关于 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内 容详见 2025-043 号公告） 董事会审议该议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先生、李庆 明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理 非关联董事行使表决 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-044 平顶山天安煤业股份有限公司 关于签订《委托管理协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国 平煤神马集团及下属公司瑞平煤电、平禹煤电、景昇煤业、夏店煤业、 梁北二井煤业签署《委托管理协议》，约定中国平煤神马集团将其持 有的瑞平煤电 60%股权、持有的景昇煤业 51%股权、通过直接和间接 方式持有的平禹煤电和夏店煤业 100%股权、持有的梁北二井煤业 75% 股权的部分股东权利委托给公司行使，托管期限为 3 年，收取每家单 位托管费用 60 万/年。 ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司 合并报表范围变更，对公司当期生产经营不会产生重大影响。 ●公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述 关联交易。独立董事专门会议已审议同意。 ●本次交易事项尚需提交股东会审议。 为履行解决同业竞争的承诺，保护上市公司及中小股东的利益， 公司拟 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-046 平顶山天安煤业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人 1 特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通 知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭 证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申 报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公 司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续 实施。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人 的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身 份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为 自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2025 年 5 月 21 日起 45 日内（8:00-12:00； 15:00 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-042 平顶山天安煤业股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计 划（草案修订案）》《2020 年限制性股票激励计划管理办法（修订 稿）》等文件要求，公司因业绩不达标未能完成股权激励第三个解除 限售期的行权条件，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不予解 锁，公司将对相关的 5,797,800 股限制性股票进行回购注销。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 11 月 5 日公司召开第八届董事会第十次会议，会 议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘 要的议案》《关于公司 2 ...

国浩律师（上海）事务所 致：平顶山天安煤业股份有限公司 根据平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）与 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协议》， 本所接受平煤股份委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、行政法规、部门规章的相关规定以及《平顶山天安煤业股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《执业办法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《执业规则》"）的要求，以律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，就平煤股份2020年限制性股票激励计 划第三个解除限售期解除限售条件未成就导致的不予解锁及回购注销部分限制 性股票（以下简称"本次回购注销"）开展核查工作，出具本法律意见书。 关于平顶山天安煤业股份有限 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-044 平顶山天安煤业股份有限公司 关于签订《委托管理协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国 平煤神马集团及下属公司瑞平煤电、平禹煤电、景昇煤业、夏店煤业、 梁北二井煤业签署《委托管理协议》，约定中国平煤神马集团将其持 有的瑞平煤电 60%股权、持有的景昇煤业 51%股权、通过直接和间接 方式持有的平禹煤电和夏店煤业 100%股权、持有的梁北二井煤业 75% 股权的部分股东权利委托给公司行使，托管期限为 3 年，收取每家单 位托管费用 60 万/年。 ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司 合并报表范围变更，对公司当期生产经营不会产生重大影响。 ●公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述 关联交易。独立董事专门会议已审议同意。 ●本次交易事项尚需提交股东会审议。 为履行解决同业竞争的承诺，保护上市公司及中小股东的利益， 公司拟 ...