证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-028 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 2、"平煤转债"转股期限及转股价格情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《平顶山天安煤 业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司本次发行的"平煤转债"自2023年9月22 日起可转换为本公司股份，"平煤转债"初始转股价格为11.79元/股。 转股期限为2023年9月22日至2029年3月15日。 公司于 2023 年 5 月 24 日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于 可转换债券转股价格调整的公告》（2023-048），公司因实施 2022 年 年度权益分派，根据《募集说明书》之约定，"平煤转债"的转股价格 由 11.79 元/股向下修正为 10.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容 ...

丨证券研究报告丨 肖勇 赵超 叶如祯 庄越 韦思宇 公司研究丨点评报告丨平煤股份（601666.SH） [Table_Title] 煤价探底成本提升压制盈利，战略布局远期量增 方向 报告要点 [Table_Summary] 公司发布 2024 年年报，2024 年公司实现归母净利润 23.5 亿元，同比减少 16.6 亿元（-41.4%， 调整后）；单四季度实现归母净利润 3.0 亿元，环比减少 3.5 亿元（-53.3%，调整后），同比减 少 5.6 亿元（-64.8%，调整后）。Q1 公司焦煤长协持续下调至 1540 元/吨，均价较 2024Q4 下 调 213 元/吨，预计公司 Q1 业绩或承压。此外，公司"东引西进出海"战略布局增量方向，2024 年以 17.48 亿元成功竞得 16.68 亿吨新疆铁厂沟一号井煤矿勘查探矿权，叠加收购四棵树煤矿 60%股权，公司中长期具备一定增量空间。 分析师及联系人 [Table_Author] SAC：S0490516080003 SAC：S0490519030001 SAC：S0490517070008 SAC：S0490522090003 SAC：S04905 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：平煤股份 保荐代表人姓名：张烃烃 联系电话：010-56839300 保荐代表人姓名：李凯 联系电话：010-56839300 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐机构"）作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"、"公 司"或"上市公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对平煤股份进行持续 督导，持续督导期为 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。现就 2024 年度持 续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 序号 工作内容 完成持续督导情况 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 保荐机构已建立健全并有效执行持续 划。 况制定了相应的持续督导工作计划。 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 保荐机构 ...

保荐总结报告书 情况 及时事后审阅。 华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 一、保荐机构及保荐代表人承诺 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 情况 内容 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 注册地址 镇 B7 栋 401 主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 法定代表人 江禹 联系人 张烃烃、李凯 联系电话 010-56839300 保荐总结报告书 三、发行人基本情况 情况 内容 发行人名称 平顶山天安煤业股份有限公司 证券代码 601666.SH 注册资本 247,514.6538 万元 注册地址 河南省平顶山市矿工路 21 号 主要办公地址 河南省平顶山市矿工路 21 号 法定代表人 焦振营 实际控制人 ...

未公开披露 请妥善保存 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 平顶山天安煤业股份有限公司 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 目 录 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 各位股东： 会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规和规章制 度，规范落实各项监管要求，认真执行股东会各项决议，恪尽职守， 勤勉尽责，稳运行拓市场、谋创新促发展、抓改革强管理、防风险守 底线，深入推进国企改革三年行动和公司治理专项行动，弘扬企业家 精神和优等生文化，着力打造上市公司的"五种能力"，积极实施上 市公司股份回购、控股股东增持、公司管理层增持、高比例现金分红 等举措稳定市场，积极回应投资者诉求；深化公司 ESG 治理并持续披 露 ESG 报告；推动公司市值稳步提升，股东结构显著优化，并再次入 选 MSCI 中国指数。公司董事会连续三年荣获中国上市公司协会"董 事会优秀实践"和"年报业绩说明会最佳实践"，充分彰显了监管机 构和资本市场的认可，有助于进一步提升公司在资本市场的良好形象。 一、2024 年总体经营情况 面对严峻的经营形势，公司聚焦主业，进一步加强成本管控，努力提 升效率效益，积极发展新质生产力加快转型升级。 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 未公开披露 请妥善保存 平顶山天安煤业股份有限公司 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 年度董事会工作报告 | 1-1 | | --- | --- | | 2024 年度监事会工作报告 | 2-1 | | 2024 年度财务决算报告 | 3-1 | | 2024 年度利润分配预案 | 4-1 | | 2024 年年度报告（正文及摘要） | 5-1 | | 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 | 6-1 | | 关于 2025 年生产经营投资计划的议案 | 7-1 | | 关于授权公司开展境内外融资业务的议案 | 8-1 | | 关于拟注册发行中期票据的议案 | 9-1 | 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 2025 年 4 月 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）董事 会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规和规章制 度，规范落实各项监管要求，认真执行股东会各项决议，恪尽职守， 勤勉尽责，稳运行拓市场、谋创新促发展、抓改革强管理、防风险 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：平煤股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张烃烃 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：李凯 | 联系电话：010-56839300 | | | 在问题的信息披露文件应及时督促上市公司 | | | --- | --- | --- | | | 更正或补充，上市公司不予更正或补充的， | | | | 应及时向上海证券交易所报告。 | 经保荐机构核查，2024年12月，公司 | | | | 收到上海证券交易所对公司控股股东 予以通报批评的意向书，因公司控股 股东在股票买卖及信息披露方面违反 | | | 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、 | 《上海证券交易所股票上市规则》， | | | 董事、监事、高级管理人员受到中国证监会 | 上海证券交易所拟对公司控股股东作 | | | 行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被 | 出通报批评纪律处分，保荐机构已督 | ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 栋 B7 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 张烃烃、李凯 | | 联系电话 | 0 ...

2025 年 03 月 27 日 平煤股份 (601666) 财务数据及盈利预测 | | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 31,561 | 30,281 | 30,211 | 29,862 | 29,517 | | 同比增长率（%） | -12.4 | -4.3 | -0.2 | -1.2 | -1.2 | | 归母净利润（百万元） | 4,003 | 2,350 | 1,698 | 1,791 | 1,865 | | 同比增长率（%） | -30.3 | -41.4 | -27.7 | 5.5 | 4.2 | | 每股收益（元/股） | 1.73 | 0.96 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | | 毛利率（%） | 31.5 | 26.0 | 21.3 | 20.8 | 20.3 | | ROE（%） | 15.0 | 9.0 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | | 市盈率 | 5 | 9 | 13 | 12 | 12 | 注： "净资产收益率 ...

公司近一年市场表现 | 市场数据：2025 年 月 | | | | | 3 | 24 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元）： | | | 8.73 | | | | | | 年内最高/最低（元）： | | | | 15.05/7.84 | | | | | 流通 股/总股本（亿 A | | 24.69/24.75 | | | | | | | 股）： | | | | | | | | | 流通 A 股市值（亿股）： | 215.57 | | | | | | | | 总市值（亿元）： | 216.08 | | | | | | | | 基础数据：2024 年 | 12 | 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元)： | | | 0.96 | | 摊薄每股收益(元)： | | | 0.96 | | 每股净资产(元)： | | | 11.83 | | 净资产收益率(%)： | | | 8.72 | | 资料来源：最闻 | | | | 分析师： 胡博 执业登记编码：S0760522 ...