经核查独立董事陈缨女士、高永华先生、姜涟先生、陈岱松先生、 周阳敏先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 对 独立董事 2023 年度独立性自查情况的 专 项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事陈缨女士、高永华先生、姜涟先生、陈岱松 先生、周阳敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-028 平顶山天安煤业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十三次会议， 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 二、利润分配预案履行的相关程序 （一）董事会审议情况 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实 际情况相符，并参照公司董事会制定的《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025 年股东分红回报规划》相关条款，综合考虑了公司的持 续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 因此，同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审 ...

平煤股份 2023 年度独立董事述职报告 （陈岱松） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年的工作中，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈岱松先生：1975 年 11 月出生，博士研究生、法学博士,经济学博 士后,法学教授。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司（股票代码： 600284）、上海兰卫医学检验所股份有限公司（股票代码：301060）、 福建纳川管材科技股份有限公司(股票代码:300198)、上海晶华胶粘新 材料股份有限公司（股票代码：603683）等上市公司独立董事。现任华 东政法大学法学教授、博士生导师，上海柏年律师事务所兼职律师，上 海康鹏科技股份有限公司（股票代码：688602）独立董事及本公司独立 董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情 ...

股票代码：601666 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 2023 年度 电话：0375-2723076 地址：河南省平顶山市矿工路 21 号 平煤股份 中国平煤神马集团 CHINA PINGMEI SHENMA GROUP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 CONTENTS 目 录 | 报告前言 | 04 | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for Pingmei Shenma Energy Company (601666.SH) [2][9]. Core Views - The company reported a net profit attributable to shareholders of 4.003 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 30.25%, with operating revenue of 31.561 billion yuan, down 12.44% year-on-year [1]. - The coal production showed a slight increase, with raw coal output at 30.71 million tons, up 1.35% year-on-year, and premium coal output at 12.69 million tons, up 6.91% year-on-year [1]. - The company plans to slightly reduce raw coal production to 30.33 million tons in 2024 while increasing the premium coal proportion [1]. - A cash dividend of 0.99 yuan per share was proposed, resulting in a dividend yield of 8.3% based on the closing price on March 18, 2024 [1]. - The company is expected to achieve net profits of 4.693 billion yuan, 5.040 billion yuan, and 5.371 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 2.00, 2.15, and 2.29 yuan per share [1][2]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved total operating revenue of 31.561 billion yuan, with a net profit of 4.003 billion yuan [2]. - The projected operating revenue for 2024 is 33.241 billion yuan, with a growth rate of 5.3% [2]. - The company's gross profit margin for coal business was 32.1%, a decrease of 3.2 percentage points year-on-year [1]. - The company’s capital expenditure for 2023 was 5.387 billion yuan, with a similar plan for 2024 [1][6]. Production and Strategic Outlook - The company’s premium coal strategy is ongoing, with plans to increase the premium coal output to 1.305 million tons in 2024, a year-on-year increase of 2.8% [1]. - The premium coal washing rate is expected to rise to 43.0% in 2024, an increase of 1.7 percentage points from 2023 [1]. - The workforce has been reduced to 44,900 employees by the end of 2023, a decrease of 16.3% from the previous year, which is expected to enhance productivity [1].

股票代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-024 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 关于"平煤转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开发行的 29 亿元可转换公司债券（简称"可转债"）将 于 2024 年 3 月 18 日支付自 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 15 日期 间的利息。根据《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1.可转债名称：2023 年平顶山天安煤业股份有限公司公开发行 可转换公司债券。 2.可转债简称：平煤转债 3.可转债代码：113066 1 可转债付息债权登记日：2024 年 3 月 15 日 可转债除息日：2024 年 3 月 18 日 可转债兑息日：2024 年 3 ...

股票代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-025 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 03 月 19 日(星期二)上午 10:00-11:00 平顶山天安煤业股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 1 投资者可于 2024 年 03 月 12 日(星期二)至 03 月 18 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 pmgftzzgx@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 3 月 19 日发布公司 202 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-023 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。 2023 年 4 月 10 日，"平煤转债"（债券代码：113066）在上海证 券交易所挂牌交易，初始转股价格为 11.79 元/股，转股期为 2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。 平顶山天安煤业股份有限公司 关于不提前赎回"平煤转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2024 年2月7日至2024年3月6日期间，已有15个交易日的收盘价不低于"平煤 转债"当期转股价格的130%（即11.778元/股），已触发"平煤转债"的 有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使"平煤转债"的提前赎回 权利，不提前赎回"平煤转债"。 ●未来三个月内（即 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 不提前赎回"平煤转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 平顶山天安煤业股份有限公司（简称"平煤股份"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对平煤股份本次不行使"平煤转债"提前赎回权 利的事项进行了审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、"平煤转债"的基本情况 二、可转债赎回条款与触发情况 （一）《募集说明书》中的有条件赎回条款 根据《募集说明书》相关条款的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期 内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： （1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。 （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 经中国证券监督管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本次回购方案实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，平顶山天安 煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已累计回购股份 26,241,182 股，占目前公司总股本的比例为 1.06%，购买的最高价为 12.01 元/ 股、最低价为 9.76 元/股，已支付的总金额为 278,712,737.15 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第九届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激励。 本次回购价格不超过人民币 12.78 元/股，回购资金总额不低于人民 币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见于 2023 年 9 月 13 日披露的《平煤股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（ ...