证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临2025-073 中国建筑股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通 过《关于聘任黄杰为中国建筑股份有限公司总法律顾问的议案》。 根据工作需要，经公司董事兼总裁文兵先生提名，公司第四届董事会提名委员会审核和建议，董事会同 意聘任黄杰先生为中国建筑股份有限公司总法律顾问。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至 董事会另聘/解聘时止。黄杰先生的简历附后。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日 黄杰先生，现任中国建筑集团有限公司党组成员、总会计师，中国建筑股份有限公司副总裁、财务总 监。正高级会计师，大学学历，硕士学位。曾任中国移动通信集团河北有限公司董事、副总经理、总会 计师、党组成员，中国移动通信集团公司财务部副总经理、总经理，中国移动有限公司证券事务部（香 港机构）总经理、中国移动通信有限公司证券事务部总经理，2024年3月 ...

每经AI快讯，中国建筑（SH 601668，收盘价：5.27元）11月25日晚间发布公告称，公司审议通过《关 于聘任陈勇为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。经公司董事兼总裁文兵先生提名，公司第四届董 事会提名委员会审核和建议，董事会同意聘任陈勇先生为中国建筑股份有限公司副总裁。 2025年1至6月份，中国建筑的营业收入构成为：房屋建筑工程占比62.83%，基础设施建设与投资占比 24.67%，房地产开发与投资占比11.9%，其他行业占比1.78%，设计勘察占比0.45%。 截至发稿，中国建筑市值为2178亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——688496，被证监会立案！刚上市业绩就变脸，亏损超1亿元；核心产品受重 创：第一大客户"自产自用"，减少采购 （记者 胡玲） ...

Group 1 - The core point of the article is that China State Construction (SH 601668) announced a board meeting on November 25, 2025, to discuss the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of China State Construction is as follows: 62.83% from housing construction projects, 24.67% from infrastructure construction and investment, 11.9% from real estate development and investment, 1.78% from other industries, and 0.45% from design and surveying [1] - As of the report date, the market capitalization of China State Construction is 217.8 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions that a newly listed company, identified by the code 688496, is under investigation by the China Securities Regulatory Commission due to a significant loss exceeding 100 million yuan shortly after its listing [1] - The core product of this company has been severely impacted as its largest customer has reduced procurement by opting for self-supply [1]

中国建筑股份有限公司独立董事工作规则 （2025 年修订草案） （2007 年 12 月 25 日公司第一届董事会第二次会议审议通过， 2010 年 4 月 18 日公司第一届董事会第二十三次会议修订， 2013 年 4 月 22 日公司第一届董事会第五十六次会议修订， 2020 年 12 月 23 日公司第二届董事会第五十次会议修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订， 2025 年 * 月 * 日公司 2025 年第 * 次临时股东会修订 ） 1 总则 2 任职资格 1 / 8 1.1 为保证中国建筑股份有限公司（以下简称公司）规范运作和公司独立 董事依法行使职权，确保独立董事议事程序规范，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及其他有关法律、行政法规和规范性文件和 ...

中国建筑股份有限公司股东会议事规则 （2025 修订草案） （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订， 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订， 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订， 2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订， 2024 年 12 月 24 日公司 2024 年第三次临时股东大会修订， 2025 年 * 月 * 日公司 2025 年第 * 次临时股东会修订 ） 1 总则 1 / 11 1.1 为规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）发布的有关规章和《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称 《 ...

中国建筑股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订草案） 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订， 2020 年 5 月 25 日公司 2019 年度股东大会修订， 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订， 2024 年 12 月 24 日公司 2024 年第三次临时股东大会修订， 2025 年 * 月 * 日公司 2025 年第 * 次临时股东会修订 ） 1 总则 （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会修订， 2 董事会的召集和召开 1 / 10 1.1 为了进一步规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券 ...

中国建筑股份有限公司 章程 （2025 年修订草案） 2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订 2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订 2014 年 9 月 10 日公司 2014 年第二次临时股东大会修订 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订 2017 年 12 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会修订 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订 2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订 2022 年 12 月 28 日公司 2022 年第一次临时股东大会修订 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订 2024 年 12 月 24 日公司 2024 年第三次临时股东大会修订 2025 年 ** 月 ** 日公司 2025 年第 * 次临时股东会修订 | | | | 第 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-073 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 25 日召开第四届 董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任黄杰为中国建筑股份有限公司总法 律顾问的议案》。 根据工作需要，经公司董事兼总裁文兵先生提名，公司第四届董事会提名委 员会审核和建议，董事会同意聘任黄杰先生为中国建筑股份有限公司总法律顾 问。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。黄 杰先生的简历附后。 二〇二五年十一月二十五日 1 附件：黄杰先生简历 黄杰先生，现任中国建筑集团有限公司党组成员、总会计师，中国建筑股份 有限公司副总裁、财务总监。正高级会计师，大学学历，硕士学位。曾任中国移 动通信集团河北有限公司董事、副总经理、总会计师、党组成员，中国移动通信 集团公司财务部副总经理、总经理，中国移动有限公司证券事务部（香港机构） 总经理、中国移动通信有限公司证券事务部总经理，2 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-070 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，中国建筑股份有限公 司（以下简称公司）拟取消设置监事会及监事，由董事会审计与风险委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；拟对《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。 2025 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<中国建筑股份有限公司 章程>的议案》《关于修订<中国建筑股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关 于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公 司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事 ...

特此公告。 附件：陈勇先生简历 中国建筑股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日 1 证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-074 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 25 日召开第四届 董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任陈勇为中国建筑股份有限公司副总 裁的议案》。 根据工作需要，经公司董事兼总裁文兵先生提名，公司第四届董事会提名委 员会审核和建议，董事会同意聘任陈勇先生为中国建筑股份有限公司副总裁。上 述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。陈勇先生 的简历附后。 附件：陈勇先生简历 陈勇先生，现任中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员。高级工程师， 大学学历。曾任中国建筑西南设计研究院有限公司项目管理公司执行总经理、总 承包管理部总经理、院长助理，中国建筑西南设计研究院有限公司副总经理、党 委委员、董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记，中建长江建设投资有 ...