特此公告。 附件：黄杰先生简历 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-023 关于聘任公司副总裁、财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董 事会第五十六次会议，审议通过《关于聘任黄杰为中国建筑股份有限公司副总裁、 财务总监的议案》。 根据工作需要，经公司总裁提名，公司第三届董事会提名委员会审核和建议、 董事会审计与风险委员会审议通过，董事会同意聘任黄杰先生为中国建筑股份有 限公司副总裁、财务总监。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事 会另聘/解聘时止。黄杰先生的简历附后。 附件：黄杰先生简历 黄杰先生，现任中国建筑集团有限公司党组成员、总会计师。高级会计师， 大学学历，硕士学位。2011 年 12 月起任中国移动通信集团河北有限公司董事、 副总经理、总会计师、党组成员，2012 年 5 月起任中国移动通信集团公司财务 部副总经理，2018 年 7 月起任中国移动通信集团有限公司财务部总经 ...

中国建筑股份有限公司 涉及财务公司关联交易的的专项说明 2023 年 12 月 31 日 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70048147_A03号 中国建筑股份有限公司 中国建筑股份有限公司董事会： 我们审计了中国建筑股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70048147_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国建筑股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中建财务有限公 司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国建筑股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国建筑股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对中国建筑股份有限公司2023年度财务报表 ...

中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （马王军） 2023 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人马王军，1964 年 12 月出生，高级会计师，大学学历，硕士学位。曾任 中粮集团有限公司财务部总监、副总会计师、总裁助理、总会计师、党组成员， 香港中旅（集团）有限公司总会计师、党委委员等。2022 年 9 月起任中央企业 专职外部董事，2023 年 3 月起任国家石油天然气管网集团有限公司外部董事， 2023 年 ...

中国建筑股份有限公司对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告 1 / 6 二、会计师事务所执业记录 1.基本信息 安永华明项目合伙人及第一签字注册会计师为周颖女士，现为中国注册会计 师执业会员，1998 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在安永华明执业，自 2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家境内上市公司年度审计报 告，涉及的行业主要为建筑业、生物医药业。 第二签字注册会计师为沈岩女士，现为中国注册会计师执业会员，2004 年 开始从事上市公司审计，2001 年开始在安永华明执业，自 2020 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司年度审计报告，涉及的行业主要 为建筑业、租赁和商务服务业、制造业等。 项目质量复核人为张宁宁女士，现为中国注册会计师执业会员，1997 年开 始从事上市公司审计，1997 年开始在安永华明执业，自 2021 年开始为本公司提 供审计服务；近三年签署或复核 10 家境内上市公司年报或内控审计报告，涉及 的行业主要为建筑业、房地产业、汽车制造业、软件和信息技术服务业、燃气生 产和供应业等。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）聘 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-021 第三届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十六次会议 （以下简称会议）于 2024 年 4 月 18 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召 开。董事长郑学选先生主持会议，独立董事马王军先生、孙承铭先生、李平先 生出席会议。董事兼总裁张兆祥先生、董事单广袖女士因工作安排无法出席现 场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。独立董事贾谌先生因工作安排 无法出席现场会议，授权委托马王军先生代为行使表决权。公司部分监事、董 事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知及补充通知分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 17 日以邮 件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公 司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合 法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于聘任黄 ...

中国建筑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70048147_A02号 中国建筑股份有限公司 中国建筑股份有限公司董事会： 我们审计了中国建筑股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70048147_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中国建筑股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国建筑股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国建筑股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对中国 ...

中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （李平） 2023 年，作为中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客 观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议， 认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人李平，1954 年 2 月生。高级工程师，硕士研究生。曾任邮电部电信总 局副局长，中国电信(香港)集团有限公司副董事长、常务副总经理，中国电信集 团公司副总经理、党组成员，中国航天科技集团公司外部董事、中国国新控股有 限责任公司外部董事等。2020 年 1 月起任长飞光纤光缆股份有限公司独立监事、 监事会主席，2021 年 5 月起任中国建筑股 ...

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-022 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十九次会议（以 下简称会议）于 2024 年 4 月 18 日在北京中建财富国际中心 3815 会议室召开， 公司 5 名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等 规定。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议 案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度董事会工 作报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议 案》 全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告的 ...

风险处置预案 中国建筑股份有限公司关于 中建财务有限公司与关联方开展金融业务 第二章 风险处置机构及职责 由金融与专项资产管理部主要负责人任组长，成员包括金融 与专项资产管理部负责金融业务管理、财务部负责关联交易 管理、董事会办公室负责信息披露管理、中建财务公司负责 风险管理的相关人员。 第三条 公司成立金融业务风险防范及处置工作小组， 第四条 工作职责 1 / 4 组织中建财务公司开展金融业务风险防范、控制和处置工作， 牵头向公司内部审议会议汇报，并配合履行信息披露义务。 （一）金融与专项资产管理部负责起草和修订本预案， 范关联交易管理，并配合履行信息披露义务。 （二）财务部负责牵头梳理、明确公司关联方名单，规 涉及的公司内部审议流程，并在触发信息披露规定时牵头履 行信息披露义务。 （三）董事会办公室负责按照证券监管要求确定本预案 第一章 总则 限公司（以下简称公司）控股子公司中建财务有限公司（以 下简称中建财务公司）与公司关联方开展金融业务的风险 （以下简称金融业务风险），落实风险隔离措施，保障资金 安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等要求，特制定本预案。 第一 ...

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人孙承铭，1959 年 7 月出生，高级工程师。曾任招商局集团有限公司副 总经理、党委委员，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事长、总经理、党委 书记，招商局工业集团有限公司总经理、党总支书记。2020 年 12 月起任国家开 发投资集团有限公司外部董事，2021 年 5 月起任中国建筑股份有限公司独立董 事。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度，本人在中国建筑履职 98 天（其中参加会议 75 天，外出调研 15 天，参加培训 8 天），积极主动融入公司改革发展，逐步深入了解企业经营管理 情况，对中国建筑有了更为全面的认识。现将履职情况报告如下。 （一）出席董事会会议及股东大会情况 中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （孙承铭） 2023 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 ...