滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 考核评价必须坚持创造价值、分配价值，效率（效益）优先，公正、公开、 公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划 与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东 1 利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，为公司董事、高级管理 人员及核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公 司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员必须经董事会聘任。 所有激励对象必须在公司授予限制性股票时以及在本激励计划的考核期内与公 司或公司的子公司具有雇佣或劳务关系。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司，下同）董事、高 级管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经 营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘锋 | 核心骨干人员 | | 2 | 李岩山 | 核心骨干人员 | | 3 | 陈伍 | 核心骨干人员 | | 4 | 丁云霞 | 核心骨干人员 | | 5 | 董志军 | 核心骨干人员 | 滨化集团股份有限公司董事会 2024年10月18日 滨化集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量(万股) | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额的比例 | | 于江 | 董事长 | 2,050 | 72.7% | 1.00% | | 董红波 | 高级副总裁 | 120 | 4.26% | 0.06% | | 蔡颖辉 | 高级副总裁 | 120 | 4.26% | 0.06% | | 高辉 | 副总裁 | 120 | 4.26% | 0.06% | | 李芳 | ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司回购情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 7,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 700,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.034% | | 累计已回购金额 | 元 2,363,000.00 | | 实际回购价格区间 | 元/股~3.75 元/股 3.19 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于员工持股计划。回购股份价格为不超过 5.00 元/股；回购股份的资金总 额不低于人民币 7,500 万元，不超过人民币 1.5 亿元；回购期限为自公 ...

法律意见书 植德京(会)字[2024] 0125号 致：滨化集团股份有限公司 北京植德律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券 法律业务管理办法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及滨化集团股份有限公司（以 下称"滨化股份"或"公司"）章程的有关 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-069 滨化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,155 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 441,389,781 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.0182 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投 票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000 万 元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 36,750 万元。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议 案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。 一、担保情况概述 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》，同意公司及 子公司为相关子公司及参股公司提供担保，担保总额度为 166,000 万元。上述担 保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。 担保额度的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范 围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70% 的子公司之间担保额度可调剂使用。其中，为公司全资子公司山东滨化东瑞化工 1 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-068 滨化集团股份有限公 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-066 滨化集团股份有限公司 关于前十名股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙） | 145,678,110 | 7.08 | | 2 | 张忠正 | 119,729,600 | 5.82 | | 3 | 滨化集团股份有限公司回购专用证券账户 | 52,978,426 | 2.57 | | 4 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 42,274,565 | 2.05 | | 5 | 石秦岭 | 40,655,800 | 1.98 | | 6 | 滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划 | 39,399,953 | 1.91 | | 7 | 王黎明 | 25,917,200 | 1.26 | | 8 | 滨化集团股份有限公司－第二期员工持股计 | 25,529,000 | 1.24 | | | 划 | | | | 9 | 西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子 | 25,220,000 | 1.23 | ...

滨化集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-067 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司首次回购情况公告如下： 2024 年 9 月 23 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 400,000 股，占 公司总股本的比例为 0.019%，购买的最高价格为 3.20 元/股，最低价格为 3.19 元/ 股，已支付的资金总额为人民币 1,278,000.00 元（不含交易费用）。本次回购符合 公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 7,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-065 滨化集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议日，董事于江、 张忠正、任元滨、刘洪安，监事闫进福、陈磊磊，高级管理人员许峰九、董红波、 孔祥金、孙惠庆及股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。 ● 相关风险提示： 1、如回购期限内公司股票价格持续超出回购方案确定的价格上限，导致回购 方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。 2、可能存在因员工持股计划未经公司董事会或股东大会等决策机构审议通 过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若出现 上述情形，存在启动注销回购股份程序的风险。 3、若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风 ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 7,500 万元，不超过人 民币 1 ...

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 9 月 20 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件 和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-063 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》的相关规定，本预案无需提交股东大会审议。 预案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》。 特此公告。 一、审议通过了《关于解聘公司高级副总裁的议案》。 同意解聘杨振军高级副总裁职务，自 ...