证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-097 滨化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：1、关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 892 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 501,050,842 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.0153 | ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-096 滨化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,080,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.101% | | 累计已回购金额 | 元 7,828,100.00 | | 实际回购价格区间 | 3.19 元/股~4.28 元/股 | 途的公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司回购情况公告如下： 2024 年 11 月，公司通 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-095 滨化集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，为保 证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公 司于 2024 年 11 月 29 日召开职工代表组长联席会议，选举巩永香、卜庆海、张媛华、 张文杰为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第六届监事会一致。 上述职工代表监事将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监 事共同组成公司第六届监事会。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 29 日 1 附：职工代表监事简历 1、巩永香 巩永香，女，出生于 1972 年，籍贯山东省滨州市，高级经济师，本科学历。1992 年参加工作。 工作简历： 2、卜庆海 卜庆海，男，出生于 1979 年，籍贯山东省滨州市，本科学历。2001 年参加工作， 2008 ...

| 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 1.关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 | 4 | | 2.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 3.关于选举韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案 | 7 | | 4.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 8 | 滨化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 6 日 上午 10:30 滨化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二四年十二月 滨化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目录 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 会议主持人：董事长或经半数董事推举的董事 会议内容： | 1 | 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 | | --- | --- | | 2 | 工作人员宣读《会议须知》 | | 3 | 工作人员宣读会议议案 | | 4 | 股东提问和发言 | | 5 | 推举计票人、监票人 | | 6 | 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王谦，已充分了解并同意由提名人滨化集团股份有限公司董事会提名为 滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任滨化集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会，现提名郝银平为滨化集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与滨化集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 二、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郝银平，已充分了解并同意由提名人滨化集团股份有限公司董事会提名 为滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任滨化集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐 ...

一、审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。 同意提名韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 20 日 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-093 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升 主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 2011.7— 滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳； 1 2012.6—2019.12 历任滨州 ...

滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-092 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 11 月 20 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式出席）。会议通 知于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与 会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。 同意提名于江先生、任元滨先生、刘洪安先生为第六届董事会非独立董事候选人； 提名郝银平先生、李海霞女士、王谦先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...