证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-094 滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 10 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会，现提名李海霞为滨化集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与滨化集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会，现提名王谦为滨化集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与滨化集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李海霞，已充分了解并同意由提名人滨化集团股份有限公司董事会提名 为滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任滨化集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 ...

2、本激励计划授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人 员及核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资 格合法、有效。 滨化集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 有关法律、行政法规和规范性文件以及《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 （以下简称《激励计划》）的有关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日)进行了核查，发表核 查意见如下： 1、本 ...

北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年十一月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 遗漏，并承担相应法律责任。 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：滨化集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）受公司委托，作为公司 2024 年 限制性股票激励计划的法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上 市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 本所已经出具了《北京海润天睿律师事务所关于滨化集团股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，因公司本次 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-089 滨化集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对 公司本激励计划拟激励对象提出的异议。2024 年 10 月 31 日，公司在上海证券交易所（以 下简称"上交所"）网站披露了《滨化集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性 股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开公司第五届 董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予限制性股票 的授予条件已经成就，同意以 2024 年 11 月 14 日为授予日，向符合条件的 10 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-090 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。 议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 披露的《滨化集团股份有限公司关于向激 励对象授予限制性股票的公告》。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 11 月 14 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件 和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-091 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式 进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就， 同意向 10 名激励对象授予限制性股票 2,820 万股，授予日为 2024 年 11 月 14 日， 授予价格为 1.88 元/股。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 1 ...

滨化集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘锋 | 核心骨干人员 | | 2 | 李岩山 | 核心骨干人员 | | 3 | 陈伍 | 核心骨干人员 | | 4 | 丁云霞 | 核心骨干人员 | | 5 | 董志军 | 核心骨干人员 | 一、限制性股票激励计划的分配情况 滨化集团股份有限公司董事会 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的10.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司股本总额的1.00%。 2024年11月14日 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量(万股) | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | ...