证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-064 滨化集团股份有限公司 关于解聘公司高级副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 20 日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于解聘公司高级副总裁的议案》。因杨 振军违反公司相关工作纪律及管理制度，已不符合公司高级管理人员任职要求，经公 司董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘杨振军的高级副总裁职务，自本次董 事会审议通过之日起生效，解聘后其不再担任公司任何职务。本次解聘高级管理人员 不会影响公司日常生产经营活动的正常运行。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 1 ...

滨化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年九月 滨化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 2 | | 1. 关于延长公司向特定对象发行 A | 股股票股东大会决议有效期的议案 | 3 | | 2. | 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票 | | | 具体事宜有效期的议案 | | 4 | 滨化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会议议程 会议时间：2024 年 9 月 27 日 下午 14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 会议主持人：董事长或经半数董事推举的董事 会议内容： | 1 | 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 | | --- | --- | | 2 | 工作人员宣读《会议须知》 | | 3 | 工作人员宣读会议议案 | | 4 | 股东提问和发言 | | 5 | 推举计票人、监票人 | | 6 | 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数 | | 7 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-062 滨化集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~15000 万元 7500 | | 回购价格上限 | 6.56 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 41,034,426 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.994% | | 实际回购金额 | 元 149,996,786.76 | | 实际回购价格区间 | 3.20 元/股~4.24 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-061 滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-060 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》。 公司于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公 司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特 定对象发行股票的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。2023 年 10 月 12 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，同意将本次向 特定对象发行股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。 该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-059 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 9 月 11 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合方式 召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 9 月 5 日 以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方 式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》。 公司于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向特 定对象发行 A 股股票的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股 票的股东大会决议有效期为自股东大会 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-058 滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年09月05日(星期四)至09月11日(星期三)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：board@befar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 12 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-057 滨化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 7,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 36,609,226 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.779% | | 累计已回购金额 | 元 135,573,103.76 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.24 元/股 3.30 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-056 滨化集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规 定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年半年度主要经营数据披 露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | 外销量（吨） | | 销售金额（万元） | | 环氧丙烷 | 146,143 | | 126,163 | | 100,404.86 | | 烧碱（折百） | 396,479 | | 355,149 | | 97,724.98 | | 氯丙烯 | 32,433 | | 31,310 | | 16,712.52 | | 环氧氯 ...

2024 年半年度报告 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 滨化集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 180 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人任元滨、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）姜海丰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对 的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 180 ...