证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-028 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十七次会议于 2025 年 8 月 19 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子 邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议由董事长 （代职）周冰先生主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公 司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 表决结果：同意【12】 ...

中银国际证券股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中银国际证券股份有限公司（以下简称"本公司"）董事和 高级管理人员持有及变动本公司股份的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号—股份变动管理》（以下简称"《上交所股份变动管理》"） 等法律、行政法规和规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持及新增的本公司股 份及其变动的管理。 第三条 董事、高级管理人员持有及变动本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第四条 董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律法规、证券 交易所相关规定以及本公司有关制度的规定。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价 ...

中银国际证券股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司股东及相关当 事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件，以及《中银国际证券股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 信息披露是指本公司及相关信息披露义务人，按照相关监管规定的 要求，披露对本公司证券及其衍生品种交易价格或投资者的投资决策可能产生较 大影响的重大信息，以及其他依法需要披露的信息和公司自愿披露的信息。 第三条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托 凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及 ...

中银国际证券股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《中银国际证券股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中银国际证券股 份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录 时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真 实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内 幕信息知情人的相关规定。 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照本制度 及证券交易所相关规则要求 ...

中银国际证券股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所 披露的信息不违反国家保密规定。 （2025年8月修订） 第一条 为规范中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《自律监管指引第2号》"）等规定，制定本制度。 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公 平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资 者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-031 中银国际证券股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名周 权先生（简历附后）为公司董事候选人。公司第二届董事会第三十七次会议同意 上述候选人提名，并提请股东大会审议。周权先生任期自股东大会批准之日起， 至公司第二届董事会任期届满时止。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2025 年 8 月 20 日 附件：董事候选人简历 周权，男，中共党员，硕士研究生。1999 年 7 月参加工作，先后在中国银 行信息科技部、资产负债管理部、财务管理部工作；2016 年 8 月任中国银行黑 龙江省分行副行长兼财务总监、党委委员，2020 年 11 月任中国银行资产负债管 理部主要负责人、总经理，期间于 2023 年 12 月至 2024 年 12 月同时兼任中国银 行党委全面深化改革办公室常务副主任，2025 年 6 月起任中银国际证券股份有 限公司党委书记。 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-032 重要内容提示： 一、本次增资情况概述 （一）增资基本情况 中银国际投资为中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司，注册资本为 6 亿元人民币。为满足中银国际投资业务发展需要，公司拟以货 币方式出资 14 亿元向中银国际投资增资，将中银国际投资注册资本增至 20 亿元 （以下简称"本次增资"）。本次增资完成后，中银国际投资仍为公司的全资子 公司。 （二）董事会审议情况 中银国际证券股份有限公司 关于向全资子公司中银国际投资有限责任公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《中 银国际投资有限责任公司关于增加资本金的申请》，同意本次增资事宜。根据《公 司章程》的有关规定，本次增资属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审 批。 （三）本次增资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 公司名称：中银国际投资有限责任公司 统一 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-030 附件：《中银国际证券股份有限公司章程》修订对比表 中银国际证券股份有限公司董事会 2025 年 8 月 20 日 1 《中银国际证券股份有限公司章程》修订对比表 中银国际证券股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》及《关于 取消监事会的议案》，同日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 取消监事会的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）《上市公司 章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事，由 董事会审计委员会行使新《公司法》及其他法律、监管法规规定的监事会职权， 《中银国际证券股份有限公司监事会议事规则》等监事 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest 1.4 billion yuan in its wholly-owned subsidiary, Bank of China International Investment Co., Ltd., to increase its registered capital to 2 billion yuan after the capital increase [1] Group 1: Company Overview - Bank of China International Investment was established in 2009 with a registered capital of 600 million yuan, primarily engaged in private equity investment fund business [1] - The capital increase aims to enhance the capital strength of Bank of China International Investment, meet its operational development needs, and improve the company's overall competitiveness [1]

Core Viewpoint - The operational performance of Satellite Chemical continues to improve, driving the high-end upgrade of the industry [1] Financial Performance - In the first half of 2025, the company's expense ratio decreased by 1.64 percentage points year-on-year to 6.76%, with financial expenses reduced by 8.64%, highlighting effective cost control [1] Profitability Outlook - Future profitability is expected to continue improving with the recovery of price differentials in the C2 industry chain and enhanced management efficiency [1] Industry Growth - Functional chemicals are experiencing rapid growth, and the company's industrial chain layout is continuously improving [1] Strategic Focus - The company is concentrating on key strategic materials and cutting-edge new materials, including catalysts, new energy materials, and high polymer new materials, indicating broad future development space [1] Integrated Advantage - The company is enhancing its integrated advantages in the light hydrocarbon industry chain by refining and deepening the utilization of high value-added products, expanding from upstream products to downstream high-end products [1] Investment Rating - The company demonstrates operational resilience and improved profitability, maintaining a buy rating based on its integrated advantages in the light hydrocarbon industry chain [1]