证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-028 中银国际证券股份有限公司 关于公司董事辞任及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）近日分别收到董事祖宏昊 先生、文兰女士递交的辞呈。祖宏昊先生因工作安排原因申请辞去公司第二届董 事会董事、薪酬与提名委员会委员职务；文兰女士因工作安排原因申请辞去公司 第二届董事会董事、战略与发展委员会委员职务。以上辞任自中银国际控股有限 公司提名新任董事正式履职后生效。祖宏昊先生、文兰女士辞任后将不在公司担 任任何职务。祖宏昊先生、文兰女士向公司董事会确认，其与董事会并无意见分 歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。 祖宏昊先生、文兰女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。 公司对祖宏昊先生、文兰女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名王 悦女士、王蕾女士（简历附后）为公司董事候选人。公司第二届董事会第二十九 次会议同意上 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-030 中银国际证券股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区松林路 357 号上海尊茂酒店四楼 VIP3 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

公司代码：601696 公司简称：中银证券 2024 年半年度报告 中银国际证券股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 177 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 丁伟 接受纪律审查和监察调查 无 注：公司于 2024 年 8 月 21 日通过中央纪委国家监委网站获悉，独立董事丁伟涉嫌严重违纪违法， 正接受招商局集团纪委和青海省海东市监委纪律审查和监察调查。2024 年 8 月 30 日，公司召开 第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于解除丁伟独立董事职务的议案》，同意提请公司股 东大会解除丁伟独立董事职务。该议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司分别于 2024 年 8 月 22 日、8 月 31 日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事接受纪律 审查和监察调查的公告》（公告编号：2024-024 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-027 中银国际证券股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润余额为人民币 2,502,910,079.32 元。经董事会决议， 公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第二届监事会第二十一次会议审议并一致通过 了公司 2024 年半年度利润分配方案。 公司拟向全体股东每 10 股派 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-026 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 30 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何涛先生 主持，公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会 议审议并通过以下议案： 中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》 表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024 年半年度报告》。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司 章程》以及公司内部管理制度的各项规定； ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 （股票代码：601696） 五、填写现场表决票并开始投票 召集人：中银国际证券股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 二〇二四年八月 1 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间： 2024 年 9 月 19 日（周四）15:00 现场会议召开地点：上海市浦东新区松林路 357 号上海尊茂酒店四楼 VIP3 会议室 1、审议《关于 2024 年度中期利润分配方案的报告》 2、审议《关于公开发行 160 亿元（含）公司债券的议案》 3、审议《关于证券公司短期融资券发行额度及相关事项的议案》 4、审议《关于解除独立董事职务的议案》 5、审议《关于选举非独立董事的议案》 中银国际证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 六、休会、汇总现场及网络投票结果 （最终投票结果以公司公告为准） 2 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利召开，根据《证券法》《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-029 中银国际证券股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日，中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司资深客户经理、执行 委员会委员的议案》，同意聘任王卫女士（简历附后）担任公司资深客户经理、 执行委员会委员。 王卫，女，中共党员，在职本科学历。1988 年 11 月参加工作，先后在中国 银行西单分理处、中国银行西城支行、中国银行崇文支行、中国银行北京市分行 工作。2017 年 12 月加入公司，曾任财富管理部总经理、网络金融部总经理、零 售经纪板块副总经理，现任零售经纪板块副总经理兼研究二部总经理兼北京分公 司总经理。 中银国际证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 附件：王卫女士简历 王卫女士的任职自董事会审议通过之日起生效。 特此公告。 截至本公告披露日，王卫女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-025 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。 本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 12 名，独立董事丁伟因接受纪律审查和监 察调查未出席本次会议。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会 议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银 国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》 表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024 年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 二、审议通 ...

中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日通过中央纪委国家 监委网站获悉，公司独立董事丁伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受招商局集团纪委和青海省海 东市监委纪律审查和监察调查。 丁伟除担任公司独立董事、董事会薪酬与提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员外， 未担任公司其他任何职务，不参与公司日常经营管理。该事项不会对公司经营发展、财务状况 及偿债能力产生影响。公司将关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-024 中银国际证券股份有限公司 关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-023 中银国际证券股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.034 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/16 | － | 2024/8/19 | 2024/8/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- ...