证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-022 中银国际证券股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券发行结果公告 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 1 | 债券名称 | | | 中银国际证券股份有限公司 | | 2024 | 年度第二期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 中银证券 24 | | | CP002 | 债券代码 | | 072410116 | | | 发行日 | 2024 年 7 | 月 | 18 | 日 | 起息日 | 2024 | 年 7 月 19 | 日 | | 到期日 | 2025 年 7 | 月 | 19 | 日 | 期限 | | 1 年 | | | 计划发行总额 | 亿元人民币 10 | | | | 实际发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | | 发行利率 | 2.00% | | | | 发行价格 | 100 | 元/百元面值 | | 本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登： 1、中国货币网 ...

北京市中伦律师事务所 关于中银国际证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，根据公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司于 2024 年 7 月 1 日在指定媒体发布了《中银国际证券股份有限公司关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》内容符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。 致：中银国际证券股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为中银国际证券股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《中 银国际证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中银国际证券股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 ...

中银国际证券股份有限公司 章程 2024 年 7 月 16 日 两次 （2021 年 3 月 8 日） 目录 | 条款 | | 页数 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四节 | 股权管理 | 9 | | 第四章 | 党的组织 | 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第七章 | 监事和监事会 | 43 | | 第一 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-021 中银国际证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒店 5 楼麦哲伦 1 厅 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进 行。本次会议由公司董事长宁敏主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13 人，出席 13 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书刘国强先生出席本次股东大会；高级管理人员列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-017 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议于 2024 年 6 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出。 本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事长宁敏女士主持，公司 监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以 下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意【13】票；反对【0】票 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-020 中银国际证券股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒店 5 楼麦哲伦 1 厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-018 中银国际证券股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司监事会 2024 年 6 月 30 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于 2024 年 6 月 29 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何涛先生主持， 公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并 通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：601696） 二〇二四年七月 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间： 2024 年 7 月 16 日（周二）15:00 现场会议召开地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒 店 5 楼麦哲伦 1 厅 召集人：中银国际证券股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 五、填写现场表决票并开始投票 六、休会、汇总现场及网络投票结果 （最终投票结果以公司公告为准） 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 中银国际证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利召开，根据《证券法》《上市公司股东大会规则》 《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、为保证股 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-019 中银国际证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2024 年 6 月 29 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为贯彻 落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、证监会《上市公 司独立董事管理办法》，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，依 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《证券公 司内部审计指引》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公 司合规管理实施指引》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于加强上市证券公司 监管的规定》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体修订 内容详见附件。本次公 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-016 中银国际证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒店 5 楼麦哲伦 1 厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,342,342,633 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.3205 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进 行。本次会议由公司董事长宁敏主持，会议 ...