山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司董事会专门委员会改设调整的议案》、《关于聘任公司副总经理 的议案》。现将具体情况公告如下： 一．关于公司董事会专门委员会改设调整的情况 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-013 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于董事会专门委员会改设调整 及聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司董事会规范运作水平，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》等法律法规要求，结合上海证券交易所指导意见和公 司专门委员会运作实际情况，拟对公司董事会下设各专门委员会设置 进行如下调整： 公司董事会原下设战略投资委员会、薪酬人事考评委员会、财务 审计风控委员会，改设为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会。具体情况如下： 战略委员会： 主要负责公司的发展战略、投资方向、重大经济决策的研究论证， 并提出战略发展专业意 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-014 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 一、提供财务资助概述 为支持控股子公司发展，公司拟通过委托贷款或内部借款方式，向控股子公 司提供 362,509.80 万元财务资助，其中：存量借款 344,097.37 万元，用于偿还 以前年度借款；新增借款 18,412.43 万元,用于流动资金周转等，利率均不低于 公司外部融资实际利率，资金使用期限均为三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴 煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友 煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有 限公司、山西潞安元丰矿业有限公司 资助方式：委托贷款或内部借款 资助金额：362,509.80 万元 资助期限：三年 资助利率：不低于公司外部融资实际利率 审议程序：经第八届董事会第八次会议审议通过 ...

（二）内控审计机构基本情况 信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北 京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小 青先生。 公司对会计师事务所履职情况评估报告和 财务审计风控委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 作为公司 2024 年度财务审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年 度内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规和监管政策的要求，公司对会计师事务所 2024 年度 履职评估，以及财务审计风控委员会对其履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）财务审计机构基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所， ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-020 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大内容提示： 拟聘任年度财务审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 拟聘任内控审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需提交山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会审议。 一、 拟聘任年度财务审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 2 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-011 备 2,125 万元。期初存货跌价准备或合同履约成本减值准备余额为 702 万元，本 期计提 4,532 万元，转回或转销 3,109 万元。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值 准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下 简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并对相关资产计 提了减值准备。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于确认各项资产减值准备的议案》。 一.计提资产减值准备的基本情况 1、期末应收账款余额 428,946 万元，应计提坏账准备 78,797 万元。期初坏 账准备余额为 46,293 万元，本期计提坏账准备 34,699 万元，转回 2,175 万元， 核销 20 万元。 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-016 （二）投资额度 不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。 ●委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚 动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 召开公司第八届董事会第八次 会议，审议并通过该议案。 一、委托理财的基本情况 为盘活公司流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金安全 和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 （以下简称"潞欣公司"）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币 50,000 万元。具体情况如下： （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金保值增值。 （三）投资期限 使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-015 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为潞宁煤业及其子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称：潞宁煤业）、山西 潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司（简称"孟家窑煤业"） 公司 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过该议案。 - 1 - 本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩 玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席 会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。 资助方式：委托贷款或内部借款 资助金额：338,100 万元（潞宁煤业 38,100 万元,孟家窑煤业 300,000 万元） 资助期限：三年 资助利率：不低于公司外部融资实际利率 审议程序：经第八届董事会第八次会议审议通过，本 ...

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0355-5923838 会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10785 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞 安环能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10784 号 的无保留意见审计报告。 潞安环能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度独立董事工作报告 （刘渊） 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，全 面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，公正客观地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权 利，切实维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，因第七届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东会进行换届选举。公司第八届董 事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事职数和比 例符合法律法规和监管规章的相关规定，本人继续出任公司第 八届董事会独立董事。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应 参加董 | 亲 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-010 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年 度日常关联交易的公告 一.日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素，我 公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司（以下简称"潞安化工集团"）及其子公 司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。 按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定， 需对公司 2024 年度日常关联交易执行情况予以确认，同时预计 2025 年度日常关联 交易。 山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会 第八次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预 - 1 - 计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事王志清 先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生回避表决， 出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决， ...