证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-025 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：长治滨湖文旅服务中心会议室（山西省长治市潞州区滨湖大道 5 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...

本年度公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数,向全体 股东按每 10 股派现金红利 15.89 元（含税），共计分配利润 4,753,349,218.80 元，剩余未分配利润结转下一年度。 二.董事会意见 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-012 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数, 向全体股东 按每 10 股派现金红利 15.89 元（含税），共计分配利润 4,753,349,218.80 元， 剩余未分配利润结转下一年度。 一．公司 2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 792,159.85 万元。按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司利润分 配的相关规定，并结合公司实际拟定了年度利润分配 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-024 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于控股子公司购买煤炭产能置换指标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●黑龙关煤业拟购买山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司产能指标 30 万吨/ 年，用于核增产能置换，交易费用约 6750 万元。黑龙煤业拟购买山西阳煤寺家 庄煤业有限责任公司产能指标 30 万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约 6750 万元。慈林山煤矿拟购买山西阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿产能指标 60 万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约 13474 万元。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●截至本次关联交易前，过去 12 个月内，除日常关联交易及已披露的其他 关联交易外，公司及子公司与同一关联人发生的关联交易 0 次，累计金额为 0； 公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计 0 次，累计金额为 0。 ● ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac. 期合编码: 沪24HPH94N 立信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA10788 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞 安环能")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10786 号 的无保留意见审计报告。 潞安环能管理层根据中 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-013 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值 准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下 简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并对相关资产计 提了减值准备。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于确认各项资产减值准备的议案》。 一.计提资产减值准备的基本情况 公司对截止 2023 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并根据公司计提资产减 值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。 7、期初无形资产减值准备余额 111,917 万元。本期未变动，期末无形资产 减值准备余额 111,917 万元。 本次计提资产减值准备合计金额 17,936 万元，预计减少公司 2023 年度利润 总额 17,93 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-014 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易部分内容尚需提交股东大会审议 ●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以 市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本 期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。 一.日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董 事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易 执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司 关联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决， 经审议，以同意 3 票、反对 0 票、 ...

公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告和财务 审计风控委员会对会计师事务所履行监督职 责情况报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公司") 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信") 作为公司 2023年度财务审计机构,聘请信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023年度 内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法 律法规和监管政策的要求,公司对会计师事务所 2023年度审计 履职评估及财务审计风控委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)财务审计机构基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上 海市黄浦区南京东路 61 号四楼,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业 务,新证 ...

二○二三年度财务审计风控委员会履职 报 告 （一）2023 年 1 月 6 日召开财审风控委员会关于 2022 年报审计进场前的会议（财审风控委员会 2023 年第一次会 议），会议主要内容为：1、公司管理层对全年生产经营情况 及重大事项进展情况进行了汇报。2、立信会计师事务所年 审会计师对 2022 年年报审计安排、审计重点等做了说明。3、 审议《公司 2022 年度财务报表（初稿未审计）》，并发表审 阅意见，同意以此报表为基础进行 2022 年度财务审计。 （二）2023 年 3 月 22 日召开财审风控委员会 2023 年第 二次会议，会议主要内容为：就报表合并、会计调整事项、 会计政策应用以及审计中发现的有待完善的会计工作情况 等，与公司管理层和年审会计师作持续沟通。 （三）2023 年 4 月 13 日召开了财审风控委员会 2023 年 第三次会议，会议主要内容为：1、听取审计机构对公司 2022 年度审计工作的总结报告。2、审阅公司提交的 2022 年度财 务决算报告，同意将立信会计师事务所审定的 2022 年度财 务会计报表提交董事会审议。3、审核公司 2022 年度利润分 配方案，同意将该方案 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二三年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十九日 | 目 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 - | | 1 | - | | 会议议程 - | | 3 | - | | 二○二三年度董事会工作报告 | | - 1 | - | | 二○二三年度监事会工作报告 | - | 24 | - | | 二○二三年度武惠忠独立董事工作报告 | - | 28 | - | | 二○二三年度李清廉独立董事工作报告 | - | 34 | - | | 二○二三年度赵利新独立董事工作报告 | - | 39 | - | | 二○二三年度刘渊独立董事工作报告 | - | 44 | - | | 二○二三年度张志敏独立董事工作报告 | - | 48 | - | | 关于审议公司《二○二三年度报告及摘要》的议案 | - | 52 | - | | 关于审议公司《二○二三年度财务决算报告》的议案 ... | - | 53 | - | | 关于公司二○二三年度利润分配的议案 | - | 61 | - | | 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 | ...